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国内外制裁、行政処分等最新情報 (2024年3月26日〜2024年4月25日)
今回は、規制関連のアップデートに関する第8回の記事です。2024年3月26日~4月25日にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめてお届けします。 4月18日にワシントンDCにおいて金融活動作業部会 (FATF)の閣僚会合が開催されました。
国内外制裁、行政処分等最新情報 (2024年2月26日〜2024年3月25日)
今回は、規制関連のアップデートに関する第7回の記事です。2024年2月26日~3月25日にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめてお届けします。 2024年3月7日に警察庁より令和5年度の「犯罪収益移転防止に関する年次報告書」が公開されました。
国内外制裁、行政処分等最新情報 (2024年1月16日〜2024年2月25日)
今回は、規制関連のアップデートに関する第6回の記事です。2024年1月16日~2月25日にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめてお届けします。 2月21日~23日までフランス・パリにおいてFATF(金融活動作業部会)第5回総会が開催されました。
国内外制裁、行政処分等最新情報 (2023年12月16日〜2024年1月15日)
今回は、規制関連のアップデートに関する第5回の記事です。2023年12月16日~2024年1月15日にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめてお届けします。
国内外制裁、行政処分等最新情報 (2023年11月16日〜12月15日)
今回は、規制関連のアップデートに関する第4回の記事です。2023年11月16日~12月15日にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめてお届けします。
著者紹介
山崎 博史 (Hirofumi Yamazaki)
代表取締役, CEO
富士通、NTTデータにてERPや規制関連システムの企画、開発に従事した後、米国系コンサルティングファームにてリスクマネジメントに関するコンサルティングを多数の金融機関等へ展開。2012年米国Dun & Bradstreet社の日本法人に入社し、プロダクトマーケティング責任者として、リスクマネジメントやコンプライアンス関連製品の国内リリース及び販売を推進。2020年より東京商工リサーチに転籍し、ソリューション開発部長としてコンプライアンス分野を中心にソリューションを展開。2021年4月CDLを設立し、現在に至る。
- 公認グローバル制裁スペシャリスト (CGSS)
- 公認アンチ・マネーロンダリング・スペシャリスト(CAMS)
- 公認情報システム監査人(CISA)著者略歴
- 米国ジョンズ・ホプキンス大工学修士(MSE)
ウオリック・マセウス(Warwick Matthews)
最高技術責任者 兼 最高デジタル責任者(CTO兼CDO)
15年以上に渡りDun & Bradstreet社の豪州法人及び米国本社にてPM、プログラムマネージャー、コンサルタントとして多言語データフローの設計と運用に従事。複雑な非線形問題を解決するための人工知能の実用化にも精通、中国のビジネスIDデータの翻訳と音訳の分野でAIを活用した案件にも携わる。 また、アジア言語のビジネスID解決、言語的な音訳、非構造化データのキュレーション、地理的な企業の名寄せなど、いくつかの分野で数多くの特許を共同保有。その後、Loblaw Companies Limited社にて、Identity Data Management, Senior Director として従事し、現在に至る。
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