今週は、規制関連の最新情報をお届けします。2026年1月26日～2026年2月25日にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめました。
【目次】
ー 海外制裁情報リスト
ー 国内制裁・行政処分リスト
【海外制裁情報リスト】（2026.1.26～2026.2.25まで）
Ⅰ.【OFAC】米財務省
＜外国資産管理局＞Office of Foreign Assets Control
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List （SDN）
＜制裁リスト更新情報＞
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates
イラン関連の指定・対テロ指定： イギリス2社、イラン6名
対テロおよび麻薬対策指定・スーダン関連指定：メキシコ19社・5名、スーダン3名
サイバー関連指定：UAE2社、ロシア1社・3名、ウズベキスタン1社
イラン関連の指定;拡散防止指定： トルコ3社、マーシャル諸島3社、パナマ3社、
イラン2社・4名、リベリア2社、バージン諸島1社、UAE1社
（船舶）パラオ3隻、パナマ3隻、イラン2隻、バルバトス2隻、コモロ1隻、バヌアツ1隻
対テロ指定： トルコ2社、レバノン1社・1名、パナマ1社、ロシア1名
（船舶）パナマ1隻、セントクリストファーネイビス1隻
イラン関連の指定：トルコ4社・1名、UAE3社、中国3社、マーシャル諸島2社、
インド1社・1名、セーシェル1社、カザフスタン1社
（船舶）パナマ5隻、カメルーン3隻、バルバドス3隻、アルバ1隻、パラオ1隻、サンマリノ1隻
Ⅱ.【Department of Justice (US)】 米司法省
＜関連ニュース＞
元TD銀行従業員、賄賂受領及びコロンビアへの550万ドル資金洗浄の罪で有罪（2026.1.30）
https://www.justice.gov/opa/pr/former-td-bank-employee-pleads-guilty-accepting-bribes-laundering-55-million-colombia
元コルサ石炭公社幹部が国際的な贈賄・資金洗浄計画で有罪判決（2026.2.19）
https://www.justice.gov/opa/pr/former-coal-company-executive-convicted-international-bribery-and-money-laundering-scheme
Ⅲ.【UK】英国経済制裁リスト
＜全資産凍結対象リスト更新情報＞
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets
期間中新たな更新情報なし
Ⅳ. 【EU】EU制裁トラッカー
＜資産凍結・渡航禁止等更新情報＞
https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/
期間中新たな更新情報なし
Ⅴ.【FATF】Financial Action Task Force
＜関連ニュース＞
FATF総会成果 2026年2月11日～13日（＠メキシコシティー）
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-FATF-plenary-february-2026.html
グレーリスト：監視強化対象管轄区域 （2026.2.13）
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-february-2026.html
Ⅵ. 【FinCEN】 Financial Crimes Enforcement Network (US)
＜関連ニュース＞
詐欺・資金洗浄・制裁違反に関する内部告発向け情報受付ページを開設（2026.2.13）
https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-launches-webpage-whistleblower-tips-fraud-money-laundering-sanctions
【国内制裁・行政処分リスト】（2026.1.26～2026.2.25まで）
Ⅰ.【外務省】
＜更新情報＞
期間中新たな更新情報なし
Ⅱ.【国土交通省】
国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト (mlit.go.jp)
＜更新情報＞
指定確認検査機関：監督命令3社
建築基準適合判定資格者：業務禁止4名
登録住宅性能評価機関：改善命令1社
建築業者： 許可取消5社、営業停止9社、指示9社
鉄道事業者：行政指導1社
船舶運航事業者：輸送安全確保命令１社
航空運送事業者：行政指導1社
貸切バス事業者：輸送施設の使用停止3社、文書警告26社
自動車整備事業者：事業停止1社、保安基準適合証等の交付停止1社
大臣官房会計課所掌機関による措置
＜更新情報＞
指名停止措置10社
Ⅲ.【経済産業省】
＜関連ニュース＞
INSTARサイバーセキュリティ会合への参加 ＠ブリュッセル（2026.1.30）
https://www.meti.go.jp/press/2025/01/20260130002/20260130002.html
Ⅳ.【財務省】
経済制裁措置及び対象者リスト : 財務省 (mof.go.jp)
＜更新情報＞
期間中新たな更新情報なし
＜関連ニュース＞
FATF（金融活動作業部会）声明の公表（2026.2.20）
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/convention/fatf/20260220.html
Ⅴ.【厚生労働省】
違反事例 ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)
＜更新情報＞
輸入時における輸入食品違反事例：行政検査3件、検査命令17件、自主検査27件、
モニタリング検査15件
人材サービス総合サイト
＜更新情報＞
労働者派遣事業停止命令：7社
技能実習法に基づく行政処分
＜更新情報＞
認定の取消：13社・1名
許可の取消：1社
Ⅵ.【消費者庁】
特定商取引法に基づく行政処分
＜更新情報＞
業務停止命令4社・1名、業務禁止命令6名、指示4社・1名
景品表示法に基づく行政処分
＜更新情報＞
課徴金納付命令1社
Ⅶ.【金融庁】
令和７年度課徴金納付命令等一覧
＜更新情報＞
内部者取引に対する課徴金納付命令2社
有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令3社
相場操縦に対する課徴金納付命令1社
証券取引等監視委員会
＜更新情報＞
期間中新たな更新情報なし
Ⅷ.【環境庁】
産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分情報
＜更新情報＞
産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分：25社
令和７年度指名停止等の運用状況
＜更新情報＞
期間中新たな更新情報なし
Ⅸ.【内閣府】
公正取引委員会
独占禁止法（排除措置命令・確約計画の認定・警告等）
＜更新情報＞
警告1社
下請法（違反事件関係）
＜更新情報＞
勧告4社
指名停止（内閣府、内閣官房が独自に行ったもの）
＜更新情報＞
期間中新たな更新情報なし
Ⅹ.【総務省】
総務省報道資料一覧
＜更新情報＞
期間中新たな更新情報なし
Ⅺ.【農林水産省】
公共工事建設コンサルタント等業務指名停止情報
＜更新情報＞
指名停止2社
Ⅻ. 【文部科学省】
文教施設工事調達情報
＜更新情報＞
指名停止措置：4社
XIII.【その他】
◆JRTT（鉄道・運輸機構）
指名停止情報
＜更新情報＞
建設業法違反行為に係る指名停止措置：1社
不正又は不誠実な行為に係る指名停止措置：2社
XIV.【国内外制裁関連ニュース記事】（2025.12.26～2026.1.25まで）
不動産クラウドファンディング『ヤマワケエステート』に対し不動産特定共同事業法違反により行政処分（2026.2.20）
https://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/fumin/o130200/prs_50707.html
ダンロップスポーツコリアに対し、虚偽・誇大広告を行ったとして課徴金2億600万ウォン（約2200万円）（韓国公正取引委員会：2026.2.10）
https://www.ftc.go.kr/eng/selectBbsNttList.do?bordCd=821&key=902
個人情報流出よりルイ・ヴィトンなど高級ブランド3社に課徴金360億ウォン（韓国個人情報委員会：2026.2.12）
https://www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS074&mCode=C020010000&nttId=11817