国内外制裁等の最新情報
国内外制裁、行政処分等最新情報 （2023年10月16日〜11月15日）
今回は、規制関連のアップデートに関する第3回の記事です。2023年10月16日～11月15日にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめてお届けします。
国内外制裁、行政処分等最新情報 （2023年11月16日〜12月15日）
著者 ブログ編集部
1 12, 2024
今回は、規制関連のアップデートに関する第4回の記事です。2023年11月16日～12月15日にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめてお届けします。
・海外制裁情報リスト
（2023.11.16.~12.15まで）
Ⅰ.【OFAC】 Office of Foreign Assets Control
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List （SDN）
＜制裁リスト更新情報＞
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates
1. ロシア・ベラルーシ関連指定
ベラルーシ８社・11名
ベルギー2社・2名
オランダ1社・2名
ロシア１社
スウェーデン1社
キプロス4名、香港1名
2. ロシア・バルカン半島関連指定
ロシア212社・20名
UAE 17社
香港13社
トルコ8社・1名
北マケドニア5社・3名
中国5社・1名
キプロス4社
ボスニアヘルツェゴビナ1社・2名
シンガポール1社
タジキスタン1社
モルディブ１社
スイス１社
イギリス１社
キルギス１社
モンテネグロ３名
パキスタン２名
北朝鮮１名
ロシア船籍5社
リベリア船籍５社
3. スーダン関連指定 スーダン3名
4. 北朝鮮関連指定 北朝鮮2社・6名、中国2社
5.マグニツキー指定法関連指定
ドイツ23社
キプロス8社
UAE 7社
アフガニスタン4社・2名
オーストリア2社
オランダ1社
ブルガリア1社
ハイチ4名
コンゴ4名
南スーダン3名
イラン2名
中央アフリカ2名
中国2名
ウガンダ1名
タンザニア1名
リベリア1名
グアテマラ1名
6. テロ対策関連指定
UAE 10社・1名
トルコ2社・5名
イラン2社・4名
レバノン2社・2名
イギリス2社・1名
香港2社
シンガポール2社
イラク1社・6名
ロシア1社・3名
セントクリストファー・ネイビス1社
シリア1社、パレスチナ4名
インド1名
レバノン1名
7. 麻薬関連指定
メキシコ3社・30名
8. 国際犯罪組織指定
メキシコ1社・2名
イラン1名
＜制裁関連ニュース＞
1. 米国財務省、世界最大の仮想通貨取引所バイナンスに対し、米国の反マネーロンダリング法および制裁法違反で史上最大の和解を発表（2023.11.21）
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20231121
2. 米国財務省外国資産管理局とナスダック社との和解合意について（2023.12.8）
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20231208_33
3. 米国財務省外国資産管理局とCoinList Markets LLCとの和解合意について（2023.12.13）https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20231213_33
Ⅱ.【FCPA】 Foreign Corrupt Practices Act
＜制裁関連ニュース＞
約900万ドルの暗号を押収し、サイバー詐欺組織を崩壊させる（2023.11.21）
https://www.justice.gov/opa/pr/cyber-scam-organization-disrupted-through-seizure-nearly-9m-crypto
Ⅲ.【UK】英国経済制裁リスト
＜全資産凍結対象リスト更新情報＞
ロシア19社・36名
カンボジア16社・4名
中国10社・2名
ベラルーシ3社・40名
トルコ3社
ウズベキスタン2社
セルビア2社
UAE 2社
イラン1社・29名
シリア45名
ラオス12名
ハイチ9名
レバノン7名
ミャンマー6名
パレスチナ5名
ヨルダン5名
アルジェリア2名
タイ2名
- 国内制裁、行政処分リスト
（2023.11.16~12.15まで）
Ⅰ.国土交通省
国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト (mlit.go.jp)
＜更新情報＞
- 建設業者：許可取消5社 指名停止2社 営業停止6社
2. 一級建築士：業務停止3名
3. 宅地建物取引業者：免許取消1社
4. タクシー業者：文書警告2社
Ⅱ.経済産業省
海外における外国公務員贈賄の摘発事例について（METI/経済産業省）
＜更新情報＞
期間中新たな情報はありませんでした。
Ⅲ.財務省
経済制裁措置及び対象者リスト : 財務省 (mof.go.jp)
＜更新情報＞
資産凍結等の措置を実施した個人及び団体
- コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置違反2名
2. 北朝鮮関連4名
3. クリミア自治共和国及びヴァストーポリ特別市関連16名
4. ロシア43社、19名
5. アラブ首長国連邦 1社
＜関連ニュース＞
FATF（金融活動作業部会）関連 : 財務省 (mof.go.jp)
FATF（金融活動作業部会）声明の公表について～「行動要請対象の高リスク国・地域」及び「強化モニタリング対象国・地域」（2023.11.17）
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/convention/fatf/20231117.html
Ⅳ.厚生労働省
＜更新情報＞
1.輸入時における輸入食品違反事例 24社
2.国内における輸入食品違反事例 2社
3.競売入札妨害又は談合、不正な行為による指名停止措置 4社
Ⅴ.消費者庁
本年度の執行状況｜特定商取引法ガイド (caa.go.jp)
＜更新情報＞
期間中新たな情報はありませんでした。
Ⅵ.金融庁
令和5年度課徴金納付命令等一覧：金融庁 (fsa.go.jp)
＜更新情報＞
内部者取引に対する課徴金納付命令 3件
＜更新情報＞
2023.11~12月 2件
＜関連ニュース＞
大手損害保険会社に対する行政処分について（2023.12.26）
https://www.fsa.go.jp/news/r5/hoken/20231226/20231226.html
Ⅶ.環境庁
＜更新情報＞
指名停止措置 3社
産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分情報検索結果 (sanpainet.or.jp)
＜更新情報＞
産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分 28社
Ⅷ.文部科学省
お知らせ・利用ガイド・各種資料等（一覧）｜文部科学省 (mext.go.jp)
＜更新情報＞
指名停止措置 2件4社
Ⅸ.農林水産省
＜更新情報＞
公共工事建設コンサルタント等業務指名停止措置 1社
Ⅹ.その他
JRTT（鉄道・運輸機構）
指名停止等 | 競争参加資格 | 調達情報 | JRTT 鉄道・運輸機構
＜更新情報＞
指名停止措置 5社
Ⅺ.国内外制裁関連ニュース記事
1.インド財務省・金融情報局、バイナンスなど海外暗号資産（仮想通貨）取引所9か所のアクセス遮断を要請（2023.12.28）
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1991372
2.バイナンスと趙ＣＥＯ、資金洗浄法違反認める－罰金支払いへ
（Bloomberg：2023.11.22）
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-11-21/S4HHXGDWX2PS01
3.金融庁が警鐘、迫るマネロン対策期限 来春以降は業務改善命令も選択肢
（ニッキンon-line：2023.12.7）
https://www.nikkinonline.com/article/150851