--- title: 第13回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2024年8月26日〜9月25日) description: 制裁リストの最新情報を詳しく解説。2024年8月26日から9月25日までの国内外の制裁や行政処分の動向を網羅し、重要な更新点をまとめました。制裁リストのチェックは継続的リスク管理とコンプライアンス管理において、とても重要です。併せてマネーロンダリング対策にもつながります。 --- [CDLニュースレター](https://c-datalab.com/ja/blog) # [第13回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2024年8月26日〜9月25日)](https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20241004) 作成者: [著者　ブログ編集部​](https://c-datalab.com/ja/blog/author/著者-ブログ編集部)｜Oct 4, 2024 12:00:00 AM 　今週は、規制関連のアップデート情報をお届けします。**2024年8月26日～9月25日**にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめてお届けします。    【Topic】 　9月25日にワシントン において米国財務省とイングランド銀行が議長を務めるG7サイバー専門家グループ（CEG）の会合が開催されました。量子コンピュータの発展に伴う潜在的なサイバーセキュリティリスクを浮き彫りにし、金融当局や金融機関がそれらのリスクに対処するために取るべき措置を提言する公式声明を発表しました。量子コンピューティングのリスクに対する耐性を構築するための具体的な手順も公開していますので、詳細は下記の[XIV.【国内外制裁関連ニュース記事】](https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20241004?hs_amp=true#anchor3)をご参照ください      【目次】 [ー　海外制裁情報リスト](https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20241004?hs_amp=true#anchor1) [ー　国内制裁・行政処分リスト](https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20241004?hs_amp=true#anchor2)   ## **【****海外制裁情報リスト】**（2024.8.26～2024.9.25まで）    Ⅰ.【OFAC】 Office of Foreign Assets Control  Specially Designated Nationals And Blocked Persons List （SDN）  ＜制裁リスト更新情報＞  [https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates](https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates)  **◆ヨルダン川西岸関連指定：** イスラエル１社・１名  **◆ロシア関連指定**： ロシア５社・11名　インド２社　ウクライナ１名　（船舶）パラオ２隻  **◆ロシア、イラン、テロ対策、核不拡散防止、麻薬関連指定：**メキシコ26社・9名　イラン5社・8名　ロシア2社・2名　（船舶）ロシア9隻  **◆テロ対策指定**：レバノン5社・3名　（船舶）タンザニア2隻   **◆グローバル・マグニツキー、核不拡散、ベネズエラ関連指定**： 中国1社　カンボジア5社　ベネズエラ16名　タイ1名  **◆グローバル・マグニツキー、サイバー関連指定**：バージン諸島1社　ジョージア4名　キプロス2名　ギリシャ1名　スイス1名　イスラエル1名  **◆グローバル・マグニツキー、テロ対策関連指定**：マーシャル諸島2社　トルコ1社・1名　香港1社　ハイチ2名　（船舶）パナマ7隻　サントメ・プリンシペ1隻　不明1隻  **◆イラン、テロ対策関連指定**：イラン12名  **◆北朝鮮、ロシア、シリア関連指定**：ロシア3社・1名  ◆麻**薬関連指定**：メキシコ2社　コロンビア5名    ＜関連ニュース＞  警告文：「ロシアが新たな海外支店や子会社を利用して制裁を逃れようとしている！」（2024.9.4） [https://ofac.treasury.gov/media/933146/download?inline](https://ofac.treasury.gov/media/933146/download?inline)  商用スパイウェア技術の開発、運用、配布に関与したとして、Intellexa コンソーシアムに制裁を科す（2024.9.16）  [https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2581](https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2581)    ロシアと北朝鮮を支援するための制裁回避計画の主要関係者を制裁対象に指定  [https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2590](https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2590)    Ⅱ.**【Department of Justice (US)】**  **＜関連ニュース＞**  ビジネスメール詐欺で米国企業を被害に遭わせたナイジェリア人2名に500万ドルの賠償金（2024.9.3）  [https://www.justice.gov/opa/pr/two-foreign-nationals-sentenced-victimizing-us-companies-through-business-email-compromise](https://www.justice.gov/opa/pr/two-foreign-nationals-sentenced-victimizing-us-companies-through-business-email-compromise)    295万ドルの罰金と永久差止命令により、違法な商用メール、データセキュリティの不備、欺瞞行為の疑いでVerkada Inc.に対する訴訟が解決（2024.9.4）  [https://www.justice.gov/opa/pr/295m-penalty-and-permanent-injunction-resolves-lawsuit-against-verkada-inc-alleged-unlawful](https://www.justice.gov/opa/pr/295m-penalty-and-permanent-injunction-resolves-lawsuit-against-verkada-inc-alleged-unlawful)      Ⅲ.【**UK】英国経済制裁リスト**  ＜全資産凍結対象リスト更新情報＞  [https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets](https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets)  イラン9社・8名　ロシア5社　不明3件  ＜関連ニュース＞  北朝鮮IT労働者に関する注意喚起（2024.9.12）  [https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-financial-sanctions-implementation](https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-financial-sanctions-implementation)    Ⅳ. 【EU】EU制裁トラッカー  ＜資産凍結・渡航禁止等更新情報＞  [https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/](https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/)  期間中更新情報なし       Ⅴ.【FATF】Financial Action Task Force   期間中新たな情報なし      Ⅵ. 【FinCEN】  期間中新たな情報なし       ## **【国内制裁・行政処分リスト】**（2024.8.26～2024.9.25まで）    Ⅰ.【外務省】  **＜関連ニュース＞**　  期間中新たな情報なし      Ⅱ.【国土交通省】  [国土交通省　ネガティブ情報等検索サイト (mlit.go.jp)](https://www.mlit.go.jp/nega-inf/index.html)  **＜更新情報＞ ** 建築業者： 許可取消2社　営業停止10社　指示10社  船舶運航事業者：行政指導3社　輸送安全確保命令2社  貸切バス事業者：輸送施設の使用停止2社　文書警告8社　 **＜関連ニュース＞**  高速船の浸水隠して3カ月以上運航　JR九州子会社に2度目の行政処分  [https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji06\_hh\_000324.html](https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji06_hh_000324.html) [大臣官房会計課所掌機関　指名停止情報(mlit.go.jp)](https://www.mlit.go.jp/page/content/001590926.pdf)  **＜更新情報＞**  指名停止措置： 4社（指示2社　起訴1社　逮捕1社）      Ⅲ.【経済産業省】  [制裁関連（METI/経済産業省）](https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/04_seisai/seisai_top.html)  **＜更新情報＞ ** 期間中新たな更新情報なし        Ⅳ.【財務省】  [経済制裁措置及び対象者リスト : 財務省 (mof.go.jp)](https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html)  **＜更新情報＞ ** 期間中新たな更新情報なし      Ⅴ.【厚生労働省】  [報道発表資料 ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)](https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/index.html)  **＜更新情報＞ ** 期間中新たな更新情報なし     [違反事例 ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/ihan/index.html)  **＜更新情報＞ ** 輸入時における輸入食品違反：検査命令10社　行政検査7社　自主検査25社　モニタリング検査10社  国内における輸入食品等の食品衛生法違反： 2社        Ⅵ.【消費者庁】  [特定商取引法に基づく行政処分](https://www.no-trouble.caa.go.jp/action/)  **＜更新情報＞**  業務禁止命令2社　業務停止命令1社　指示1社    [消費者庁・報道資料](https://www.caa.go.jp/notice/release/2024/#M09)  **＜更新情報＞**  電話勧誘販売業者に対する行政処分：業務停止命令1社        Ⅶ.【金融庁】  [報道発表資料 ： 金融庁 (fsa.go.jp)](https://www.fsa.go.jp/news/index.html)  **＜更新情報＞ ** 課徴金納付命令：3社   **＜関連ニュース＞ ** 長期国債先物に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告  [https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c\_2024/2024/20240925-1.html](https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2024/2024/20240925-1.html)        Ⅷ.【環境庁】  [産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分情報](https://www2.sanpainet.or.jp/shobun/all_search.php)  **＜更新情報＞ ** 産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分27社　指名停止措置3社      Ⅸ.【内閣府】  [報道発表資料　公正取引委員会 (jftc.go.jp)](https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/index.html)  **＜更新情報＞ ** 指名停止1社　勧告1社　警告1社    **＜関連ニュース＞** 個人情報不正持ち出し事案に対する法律に基づく行政上の対応について（個人情報保護委員会　2024.9.11）  [https://www.ppc.go.jp/news/press/2024/240911\_houdou/](https://www.ppc.go.jp/news/press/2024/240911_houdou/)  犯罪収益移転防止法施行規則第６条第１項第１号ヘ等の規定の解釈について（警察庁犯罪収益移転防止対策室　2024.9.13）  [https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/hotop.htm#p2](https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/hotop.htm#p2)  　    Ⅹ.【文部科学省】  [文教施設工事・指名停止情報](https://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/frontsite/article/#page39)  **＜更新情報＞**  指名停止措置　7社      **Ⅺ.【農林水産省】 ** [公共工事建設コンサルタント等業務指名停止情報](https://www.maff.go.jp/j/kanbo/keiri/eizen/st.html#r0603)  **＜更新情報＞ ** 指名停止措置　3社      Ⅻ.【宮内庁】  [調達に関するお知らせ - 宮内庁 (kunaicho.go.jp)](https://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/chotatsu/kokyokoji/osirase.html)  **＜更新情報＞ ** 期間中新たな更新情報なし      XIII.【その他】  ◆JRTT（鉄道・運輸機構）  [指名停止情報](https://www.jrtt.go.jp/procurement/qualification/suspension.html)  **＜更新情報＞ ** 指名停止措置　2社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              XIV.【国内外制裁関連ニュース記事】  - 運転手のデータを米国に転送したとしてUberに2億9000万ユーロの罰金を科す（オランダDPA　2024.8.26）  [https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/current/dutch-dpa-imposes-a-fine-of-290-million-euro-on-uber-because-of-transfers-of-drivers-data-to-the-us](https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/current/dutch-dpa-imposes-a-fine-of-290-million-euro-on-uber-because-of-transfers-of-drivers-data-to-the-us)    - 顔認識のための違法データ収集を理由にクリアビューに罰金を科す（オランダDPA 2024.9.3） [https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/current/dutch-dpa-imposes-a-fine-on-clearview-because-of-illegal-data-collection-for-facial-recognition](https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/current/dutch-dpa-imposes-a-fine-on-clearview-because-of-illegal-data-collection-for-facial-recognition)    - 電子通信記録の保全管理を怠ったとして、格付け会社ムーディーズ・レーティングスとＳ＆Ｐグローバル・レーティング、フィッチ・レーティングスに総額4800万ドル（約70億円）の制裁金（米証券取引委員会　2024.9.3）  [https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2024-114](https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2024-114)    - 米グーグルが欧州連合（ＥＵ）に科された24億ユーロ（約3800億円）の制裁金を不服として上訴していた問題で、ＥＵ司法裁判所はグーグルの主張を棄却（2024.9.10）  [https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2024-09/cp240135en.pdf](https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2024-09/cp240135en.pdf)    - イーロン・マスク率いるスペースX社に63万3009ドルの民事制裁金を提案（米連邦航空局　2024.9.17）  [https://www.faa.gov/newsroom/faa-proposes-633009-civil-penalties-against-spacex](https://www.faa.gov/newsroom/faa-proposes-633009-civil-penalties-against-spacex)    - 欧州委員会が米アルファベット傘下のグーグルに科した１４億９０００万ユーロ（１６億６０００万ドル）の制裁金を無効とする判決（2024.9.18）  [https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2024-09/cp240143en.pdf](https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2024-09/cp240143en.pdf)    - ドイツ、マネーロンダリングを含む犯罪行為に関連するとされる47の暗号資産（仮想通貨）取引所を閉鎖（ドイツ連邦刑事警察庁　2024.9.19）  [https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite\_Pressemitteilungen/2024/Presse2024/240919\_PM\_finalexchange.html](https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2024/Presse2024/240919_PM_finalexchange.html)    - G7サイバー専門家グループ、量子コンピューティングによる金融セクターのリスクに対抗するための行動を提言（米財務省　2024.9.25）  [https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2609](https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2609)    - IRGC-QFとヒズボラに利益をもたらす不正取引を可能にするネットワークに制裁措置（米財務省　2024.9.25）  [https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2613](https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2613)          [完全な記事を表示](https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20241004) ```json { "@context" : 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