国内外制裁リスク動向

第14回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2024年9月26日〜10月25日)

著者　ブログ編集部​
11 7, 2024
　今週は、規制関連の最新情報をお届けします。2024年9月26日～10月25日にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめました。 

 

【Topic】

令和6年10月、対日相互審査フォローアップ報告書（第３回）がFATFより公表されました。
今回の報告書においては、勧告７（大量破壊兵器の拡散に関与する者への金融制裁）、勧告８（NPOの悪用防止）、勧告12（PEPs）、勧告22（DNFBPsにおける顧客管理）、勧告23（DNFBPsによる疑わしい取引の報告義務）、勧告25（法的取極の実質的支配）の６つの勧告について、PC（一部適合）からLC（概ね適合）に格上げされました。
評価の詳細は下記Ⅴ.【FATF】でご確認ください。 

＊FATF第3回対日相互審査フォローアップ報告書については、10/25公開のブログでも、解説しています。ご参照ください。

 

 【目次】

ー　海外制裁情報リスト

ー　国内制裁・行政処分リスト

 

 

【海外制裁情報リスト】（2024.9.26～2024.10.25まで） 

 

Ⅰ.【OFAC】 Office of Foreign Assets Control 

Specially Designated Nationals And Blocked Persons List （SDN） 

＜制裁リスト更新情報＞ 
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates 

ロシア、サイバー関連指定： セントビンセント・グレナディーン諸島1社　ロシア1名 

イラン関連指定、米国の選挙指定に対する外国の干渉：イラン7名  

サイバー関連、ロシア関連、ヨルダン川西岸関連指定： ロシア2社・7名　イスラエル2名 

テロ対策、イラン関連指定：イエメン4社　中国3社　トルコ3社　UAE３社　マレーシア3社　マーシャル諸島３社　スリナム３社　香港2社　カナダ1社・1名　インド1社　パナマ1社　
リベリア1社　ハマス1社　イタリア1社　チェコ共和国1社　ヨルダン2名　イラン１名　
イギリス1名　オーストリア1名　（船舶）パナマ7隻　クック諸島3隻　サンマリノ2隻　
ベリーズ1隻　バルバドス1隻　セントクリストファーネイビス1隻　パラオ1隻　リベリア1隻　エスワティニ1隻　サントメプリンシペ1隻　マレーシア1隻　カメルーン1隻　ガボン1隻  

スーダン関連指定： スーダン2名 

テロ対策、シリア関連指定：レバノン3社・4名　シリア2名  

ロシア関連指定：UAE３社　中国２社　マーシャル諸島２社　ロシア１社・１名　
インド２名　イラン１名　パキスタン１名　 ウクライナ１名　（船舶）パラオ３隻　
クック諸島３隻　パナマ１隻　バルバドス１隻 

 

＜関連ニュース＞ 

米国選挙への干渉を試みるイラン政権の工作員に制裁（2024.9.27） 
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2621 

 

Ⅱ.【Department of Justice (US)】 

＜関連ニュース＞ 

ロシア国籍の2人が数十億ドル規模のマネーロンダリングサービス運営に関与したとし　　　て起訴（2024.9.26）→XIV.【国内外制裁関連ニュース記事】に続報 
https://www.justice.gov/opa/pr/two-russian-nationals-charged-connection-operating-billion-dollar-money-laundering-1 

英国、オーストラリアとの三国間措置でロシアを拠点とするサイバー犯罪グループ「Evil Corp」メンバー１６名に制裁（2024.10.1）
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2623 

TD 銀行、銀行秘密法違反とマネーロンダリング共謀罪で 18 億ドルの和解金（2024.10.10） 
https://www.justice.gov/opa/pr/td-bank-pleads-guilty-bank-secrecy-act-and-money-laundering-conspiracy-violations-18b 


 

 

Ⅲ.【UK】英国経済制裁リスト 

＜全資産凍結対象リスト更新情報＞ 
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets 

ロシア１９社・２９名　パレスチナ自治区１２社　イラン３社・１７名　ベラルーシ３社　
ハイチ２名 

＜関連ニュース＞ 

対ロシア制裁の有効性を高める新ユニット、民事罰金を科す権限を持つ貿易制裁実施局（OTSI）が発足。（2024.10.10）
https://www.gov.uk/government/news/new-unit-to-boost-effectiveness-of-uk-sanctions-against-russia 

 

イスラエルへの攻撃を受けてイランの軍高官および組織に対する資産凍結を発表
（2024.10.14） 
https://www.gov.uk/government/news/uk-announces-sanctions-against-iranian-military-figures-and-organisations-following-attack-on-israel 

 

Ⅳ. 【EU】EU制裁トラッカー 

＜資産凍結・渡航禁止等更新情報＞ 

https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/ 

イラン７社・７名　モルドバ１社・５名　ニカラグア１名 

 

 

 

Ⅴ.【FATF】Financial Action Task Force  

マネーロンダリングとテロ資金供与対策強化に向けた日本の取り組み（2024.10.10） 
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/japan-fur-2024.html 

※第53号ブログ「第3回 FATF第4次対日審査フォローアップレポート」について
こちらもご参照ください

 

 

Ⅵ. 【FinCEN】 

銀行秘密法（BSA）およびその施行規則に違反したとしてTD Bank, NA および TD Bank USA, NA に過去最高の13億ドルの罰金を課す（2024.10.10） 
https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-assesses-record-13-billion-penalty-against-td-bank 

 

ヒズボラとそのテロ活動への資金提供に対抗するため金融機関に警告（2024.10.23） 
https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-alert-financial-institutions-counter-financing-hizballah-and-its 

 

 

 

【国内制裁・行政処分リスト】（2024.9.26～2024.10.25まで） 

 

Ⅰ.【外務省】 

＜関連ニュース＞
期間中新たな情報なし 



 Ⅱ.【国土交通省】 

国土交通省　ネガティブ情報等検索サイト (mlit.go.jp) 

＜更新情報＞ 

指定確認検査機関：監督命令１社 
建築基準適合判定資格者：業務禁止１名 
建築業者： 許可取消１１社　営業停止７社　指示１６社 
宅地建物取引業者：業務停止１社　指示１社 
船舶運航事業者：行政指導２社　輸送安全確保命令１社 
貸切バス事業者：警告１社　 
指名停止業者：１社 

大臣官房会計課所掌機関　指名停止情報(mlit.go.jp) 

＜更新情報＞
贈賄による指名停止措置：１社 

 

 

Ⅲ.【経済産業省】 

制裁関連（METI/経済産業省） 

＜更新情報＞ 
外国為替及び外国貿易法に基づく行政処分（輸入禁止等）：１名 

 

 

Ⅳ.【財務省】 

経済制裁措置及び対象者リスト : 財務省 (mof.go.jp) 

＜更新情報＞ 
ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等：２名 

 

＜関連ニュース＞ 

FATF（金融活動作業部会）対日相互審査フォローアップ報告書（第3回）が公表されました
(2024.10.10） 
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/convention/fatf/20241010.html 

※第53号ブログ「第3回 FATF第4次対日審査フォローアップレポート」について
こちらもご参照ください

 

 

Ⅴ.【厚生労働省】 

報道発表資料 ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 

＜更新情報＞ 
期間中新たな更新情報なし 

  

違反事例 ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 

＜更新情報＞ 
輸入時における輸入食品違反：検査命令１６社　行政検査８社　自主検査３２社　
モニタリング検査１２社 

国内における輸入食品等の食品衛生法違反：２ 社 

 

 

Ⅵ.【消費者庁】 

特定商取引法に基づく行政処分 

＜更新情報＞
業務禁止命令：２社
業務停止命令：２社　
指示：２社 

 
消費者庁・報道資料 

＜更新情報＞ 
期間中の更新情報なし 

 

 

Ⅶ.【金融庁】 

報道発表資料 ： 金融庁 (fsa.go.jp) 

＜更新情報＞ 
業務廃止・改善命令：１社
業務停止・改善命令：１社　
業務改善命令：１社　 

＜関連ニュース＞ 

株式に係る契約締結交渉者による取引推奨行為および内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について（証券取引監視委員会　2024.10.25） 
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2024/2024/20241025-1.html 

 

 

Ⅷ.【環境庁】 

産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分情報 

＜更新情報＞ 
産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分２４社　指名停止措置５社 

 

 

Ⅸ.【内閣府】 

報道発表資料　公正取引委員会 (jftc.go.jp) 

＜更新情報＞ 
勧告および指導１社　勧告２社　

　 

 

Ⅹ.【総務省】 

＜関連ニュース＞ 

第17回 日ASEANサイバーセキュリティ政策会議の結果（2024.10.21） 
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00224.html 

 

 

Ⅺ.【農林水産省】 


公共工事建設コンサルタント等業務指名停止情報 

＜更新情報＞ 
指名停止措置　２社 

 


Ⅻ.【文部科学省】 

文教施設工事調達情報 

＜更新情報＞ 
指名停止措置：５社 

 

 

XIII.【その他】 

◆JRTT（鉄道・運輸機構） 

指名停止情報 

＜更新情報＞ 
指名停止措置：４社 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            XIV.【国内外制裁関連ニュース記事】 

 

 

 

 

 


 


 

 

 
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