リスクベース・アプローチ

第15回国内外制裁・行政処分等最新情報(2024年10月26日〜11月25日)

著者　ブログ編集部

12 5, 2024

　今週は、規制関連の最新情報をお届けします。2024年10月26日～11月25日にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめました。

【目次】

ー　海外制裁情報リスト

ー　国内制裁・行政処分リスト

【海外制裁情報リスト】（2024.10.26～2024.11.25まで）

Ⅰ.【OFAC】 Office of Foreign Assets Control

Specially Designated Nationals And Blocked Persons List （SDN）

＜制裁リスト更新情報＞
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates

ロシア関連指定：ロシア３２８社・３２名,　中国４９社・２名、　トルコ２６社・７名
インド１９社・２名、　UAE ９社、　マレーシア６社、　タイ５社、　シンガポール４社　ブルガリア３社、　スイス２社・２名、　ウズベキスタン２社、　キプロス３社、
ドイツ１社、　ベリーズ１社、　ベナン１社、　モンテネグロ１社、　キルギス１社
バージン諸島１社、　セルビア１社、　南アフリカ１社、　ルクセンブルク１社
チェコ１名、　チリ１名

テロ対策関連指定：マーシャル諸島２社、　パナマ２社、　イラン２社、　リベリア１社　
インド１社、　セーシェル１社、　シリア１名、　UAE １名、
（船舶）ガイアナ３隻、　イラン３隻、　バルバドス２隻、　パナマ２隻、　パラオ１隻

ヨルダン川西岸関連指定： イスラエル３社・３名

テロ対策、麻薬対策関連指定：メキシコ１社・１４名、　パレスチナ自治区５名、
ヨルダン１名

スーダン関連指定：スーダン１名

バルカン関連指定：ボスニアヘルツェゴビナ１社・１名

＜関連ニュース＞

英国金融制裁実施局（OFSI）と米国財務省外国資産管理局（OFAC）がパートナーシップの2周年を記念する年次技術交流会を開催（2024.11.19）
https://home.treasury.gov/news/featured-stories/strengthening-global-sanctions-two-years-of-enhanced-partnership

ガスプロムバンクに制裁を科し、ロシアの国際金融システム利用を制限する追加措置（2024.11.21）
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2725

Ⅱ.【Department of Justice (US)】

＜関連ニュース＞

ダークネット仮想通貨「ミキサー」運営者がマネーロンダリング共謀罪で有罪判決（2024.11.8）
https://www.justice.gov/opa/pr/bitcoin-fog-operator-sentenced-money-laundering-conspiracy

テレフォニカ・ベネゾラナ、外国贈賄捜査の解決に8500万ドル以上を支払う（2024.11.8）
https://www.justice.gov/opa/pr/telefonica-venezolana-pay-over-85m-resolve-foreign-bribery-investigation

元CEOが日本政府関係者への賄賂に関与したとして起訴され、BIT Mining Ltd.が外国贈賄捜査を解決することに合意（2024.11.18）
h ttps://www.justice.gov/opa/pr/former-ceo-500com-now-bit-mining-ltd-indicted-role-bribing-japanese-officials-and-bit-mining

Ⅲ.【UK】英国経済制裁リスト

＜全資産凍結対象リスト更新情報＞
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets

ロシア１０６社・４４名、　ミャンマー２１社、　中央アフリカ１１社・１０名
イラン７社、　リビア４社・２名、　マリ３社、　中国１社、　スーダン９名
オーストリア３名、　ウクライナ３名、　ラトビア２名、　アンゴラ２名、　イギリス１名　UAE １名、　ボスニアヘルツェゴビナ１名

＜関連ニュース＞

国際制裁の強化：強化された英国と米国間のパートナーシップの2年間：英金融制裁実施局（2024.11.19）
https://ofsi.blog.gov.uk/2024/11/19/strengthening-global-sanctions-two-years-of-enhanced-partnership/

英国の金融制裁に関するガイダンス（2024.11.21更新）
https://www.gov.uk/guidance/uk-financial-sanctions-guidance

Ⅳ. 【EU】EU制裁トラッカー

＜資産凍結・渡航禁止等更新情報＞

https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/

イラン４社・１名、　ミャンマー１社・３名

＜関連ニュース＞

EUと各国当局はTemuに対し、EUの消費者保護法を尊重するよう要請（2024.11.8）
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_5707

EUと各国当局はアップルに対し、アップルメディアサービスにおけるジオブロッキング行為をやめるよう要請 (2024.11.12)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_5727

Facebook Marketplaceに利益をもたらす不正行為でMetaに7億9,772万ユーロの罰金(2024.11.14)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_5801

Ⅴ.【FATF】Financial Action Task Force

＜関連ニュース＞

韓国のマネーロンダリングとテロ資金対策強化の進展（2024.10.29）
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Korea-fur-2024.html

南アフリカのマネーロンダリングとテロ資金対策強化の進捗（2024.11.5）
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/south-africa-fur-2024.html

Ⅵ. 【FinCEN】 Financial Crimes Enforcement Network (US)

＜関連ニュース＞

マネーロンダリング対策、テロ資金供与対策、拡散防止対策の資金が不足している管轄区域を特定（2024.10.30）
https://www.fincen.gov/news/news-releases/financial-action-task-force-identifies-jurisdictions-anti-money-laundering-1

金融機関を狙ったディープフェイクメディアを使った詐欺計画について警告（2024.11.13）
https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-alert-fraud-schemes-involving-deepfake-media-targeting-financial

【国内制裁・行政処分リスト】（2024.10.26～2024.11.25まで）

Ⅰ.【外務省】

＜関連ニュース＞
期間中新たな情報なし

Ⅱ.【国土交通省】

国土交通省　ネガティブ情報等検索サイト (mlit.go.jp)

＜更新情報＞

建築業者：許可取消３社　営業停止１社　指示４社
宅地建物取引業者：免許取消２社
トラック事業者：輸送施設の使用停止２０社　文書警告１０社
タクシー事業者：輸送施設の使用停止３社　文書警告３社
乗合バス事業者：輸送施設の使用停止２社　文書警告２社
貸切バス事業者：輸送施設の使用停止８社　文書警告１２社　警告２社
船舶運航事業者：輸送安全確保命令２社　行政指導２社