--- title: 第15回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2024年10月26日〜11月25日) description: 最新の制裁リスト情報です。2024年10月26日から11月25日までの国内外の制裁や行政処分の動向を網羅し、重要な更新点をまとめました。制裁リストのチェックは継続的リスク管理とコンプライアンス管理において、とても重要です。リスクベースアプローチの観点から、定期的な情報収集が重要だと考えます。 image: https://c-datalab.com/hubfs/Canva%20images/%E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3-2.png --- [![Logo2](https://c-datalab.com/hubfs/Logo2.png)](https://c-datalab.com) - [Home](https://c-datalab.com) - サービス一覧 - [CDLサービス全体像](https://c-datalab.com/overview) - [UBO - 実質的支配者](https://c-datalab.com/compliance-station-ubo) - [Connect – データマッチング](https://c-datalab.com/compliance-station-connect) - [BPO - コンプライアンスチェック代行](https://c-datalab.com/compliance-station-bpo) - [ブログ](https://c-datalab.com/ja/blog) - [会社概要](https://c-datalab.com/about) - [FAQ](https://c-datalab.com/faq) - [NEWS](https://c-datalab.com/news) - [採用情報](https://c-datalab.com/ja/career) - [C-Station](https://cs.c-datalab.com/) [資料ダウンロード](https://c-datalab.com/document_download) [お役立ち情報配信登録📩](https://c-datalab.com/blog-subscription) リスクベース・アプローチ # 第15回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2024年10月26日〜11月25日) 最新の制裁リスト情報です。2024年10月26日から11月25日までの国内外の制裁や行政処分の動向を網羅し、重要な更新点をまとめました。制裁リストのチェックは継続的リスク管理とコンプライアンス管理において、とても重要です。リスクベースアプローチの観点から、定期的な情報収集が重要だと考えます。 [著者　ブログ編集部​](https://c-datalab.com/ja/blog/author/著者-ブログ編集部) 12 5, 2024 --- 　今週は、規制関連の最新情報をお届けします。**2024年10月26日～11月25日**にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめました。     【目次】 [ー　海外制裁情報リスト](https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20241108-0#Inter) [ー　国内制裁・行政処分リスト](https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20241108-0#japan)   ## **【****海外制裁情報リスト】**（2024.10.26～2024.11.25まで）    Ⅰ.【OFAC】 Office of Foreign Assets Control  Specially Designated Nationals And Blocked Persons List （SDN）  ＜制裁リスト更新情報＞  [https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates](https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates)  **ロシア関連指定**： ロシア ３２８社・３２名,　中国 ４９社・２名、　トルコ ２６社・７名 インド １９社・２名、　UAE ９社、　マレーシア ６社、　タイ ５社、　シンガポール ４社　ブルガリア３社、　スイス２社・２名、　ウズベキスタン２社、　キプロス３社、 ドイツ １社、　ベリーズ １社、　ベナン １社、　モンテネグロ １社、　キルギス １社 バージン諸島 １社、　セルビア １社、　南アフリカ １社、　ルクセンブルク １社 チェコ １名、　チリ １名   **テロ対策関連指定：**マーシャル諸島 ２社、　パナマ ２社、　イラン ２社、　リベリア １社　 インド １社、　セーシェル １社、　シリア １名、　UAE １名、 （船舶）ガイアナ ３隻、　イラン ３隻、　バルバドス ２隻、　パナマ ２隻、　パラオ １隻   **ヨルダン川西岸関連指定：** イスラエル ３社・３名   **テロ対策、麻薬対策関連指定**：メキシコ １社・１４名、　パレスチナ自治区 ５名、 ヨルダン １名    **スーダン関連指定**： スーダン １名   **バルカン関連指定**：ボスニアヘルツェゴビナ １社・１名    ＜関連ニュース＞  英国金融制裁実施局（OFSI）と米国財務省外国資産管理局（OFAC）がパートナーシップの2周年を記念する年次技術交流会を開催（2024.11.19） [https://home.treasury.gov/news/featured-stories/strengthening-global-sanctions-two-years-of-enhanced-partnership](https://home.treasury.gov/news/featured-stories/strengthening-global-sanctions-two-years-of-enhanced-partnership)  ガスプロムバンクに制裁を科し、ロシアの国際金融システム利用を制限する追加措置（2024.11.21）  [https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2725](https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2725)  Ⅱ.**【Department of Justice (US)】**  **＜関連ニュース＞**  ダークネット仮想通貨「ミキサー」運営者がマネーロンダリング共謀罪で有罪判決（2024.11.8）  [https://www.justice.gov/opa/pr/bitcoin-fog-operator-sentenced-money-laundering-conspiracy](https://www.justice.gov/opa/pr/bitcoin-fog-operator-sentenced-money-laundering-conspiracy)   テレフォニカ・ベネゾラナ、外国贈賄捜査の解決に8500万ドル以上を支払う（2024.11.8）  [https://www.justice.gov/opa/pr/telefonica-venezolana-pay-over-85m-resolve-foreign-bribery-investigation](https://www.justice.gov/opa/pr/telefonica-venezolana-pay-over-85m-resolve-foreign-bribery-investigation)    元CEOが日本政府関係者への賄賂に関与したとして起訴され、BIT Mining Ltd.が外国贈賄捜査を解決することに合意（2024.11.18）  [h](https://www.justice.gov/opa/pr/former-ceo-500com-now-bit-mining-ltd-indicted-role-bribing-japanese-officials-and-bit-mining)[ttps://www.justice.gov/opa/pr/former-ceo-500com-now-bit-mining-ltd-indicted-role-bribing-japanese-officials-and-bit-mining](https://www.justice.gov/opa/pr/former-ceo-500com-now-bit-mining-ltd-indicted-role-bribing-japanese-officials-and-bit-mining)      Ⅲ.【**UK】英国経済制裁リスト**  ＜全資産凍結対象リスト更新情報＞  [https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets](https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets)  ロシア １０６社・４４名、　ミャンマー ２１社、　中央アフリカ １１社・１０名 イラン ７社、　リビア ４社・２名、　マリ ３社、　中国 １社、　スーダン ９名 オーストリア ３名、　ウクライナ ３名、　ラトビア ２名、　アンゴラ ２名、　イギリス １名　UAE １名、　ボスニアヘルツェゴビナ １名    ＜関連ニュース＞  国際制裁の強化：強化された英国と米国間のパートナーシップの2年間：英金融制裁実施局（2024.11.19）  [https://ofsi.blog.gov.uk/2024/11/19/strengthening-global-sanctions-two-years-of-enhanced-partnership/](https://ofsi.blog.gov.uk/2024/11/19/strengthening-global-sanctions-two-years-of-enhanced-partnership/)    英国の金融制裁に関するガイダンス（2024.11.21更新）  [https://www.gov.uk/guidance/uk-financial-sanctions-guidance](https://www.gov.uk/guidance/uk-financial-sanctions-guidance)      Ⅳ. 【EU】EU制裁トラッカー  ＜資産凍結・渡航禁止等更新情報＞  [https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/](https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/)  イラン ４社・１名、　ミャンマー １社・３名     ＜関連ニュース＞  EUと各国当局はTemuに対し、EUの消費者保護法を尊重するよう要請（2024.11.8）  [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\_24\_5707](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_5707)  EUと各国当局はアップルに対し、アップルメディアサービスにおけるジオブロッキング行為をやめるよう要請 (2024.11.12)  [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\_24\_5727](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_5727)  Facebook Marketplaceに利益をもたらす不正行為でMetaに7億9,772万ユーロの罰金(2024.11.14)  [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\_24\_5801](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_5801)      Ⅴ.【FATF】Financial Action Task Force   ＜関連ニュース＞  韓国のマネーロンダリングとテロ資金対策強化の進展（2024.10.29）  [https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Korea-fur-2024.html](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Korea-fur-2024.html)  南アフリカのマネーロンダリングとテロ資金対策強化の進捗（2024.11.5）  [https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/south-africa-fur-2024.html](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/south-africa-fur-2024.html)      Ⅵ. 【FinCEN】 Financial Crimes Enforcement Network (US) ＜関連ニュース＞  マネーロンダリング対策、テロ資金供与対策、拡散防止対策の資金が不足している管轄区域を特定（2024.10.30）  [https://www.fincen.gov/news/news-releases/financial-action-task-force-identifies-jurisdictions-anti-money-laundering-1](https://www.fincen.gov/news/news-releases/financial-action-task-force-identifies-jurisdictions-anti-money-laundering-1)    金融機関を狙ったディープフェイクメディアを使った詐欺計画について警告（2024.11.13）  [https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-alert-fraud-schemes-involving-deepfake-media-targeting-financial](https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-alert-fraud-schemes-involving-deepfake-media-targeting-financial)        ## **【国内制裁・行政処分リスト】**（2024.10.26～2024.11.25まで）    Ⅰ.【外務省】  **＜関連ニュース＞** 期間中新たな情報なし   Ⅱ.【国土交通省】  [国土交通省　ネガティブ情報等検索サイト (mlit.go.jp)](https://www.mlit.go.jp/nega-inf/index.html)  ＜更新情報＞  建築業者： 許可取消３社　営業停止１社　指示４社  宅地建物取引業者：免許取消２社  トラック事業者：輸送施設の使用停止２０社　文書警告１０社  タクシー事業者：輸送施設の使用停止３社　文書警告３社  乗合バス事業者：輸送施設の使用停止２社　文書警告２社  貸切バス事業者：輸送施設の使用停止８社　文書警告１２社　警告２社  船舶運航事業者：輸送安全確保命令２社　行政指導２社    [大臣官房会計課所掌機関　指名停止情報(mlit.go.jp)](https://www.mlit.go.jp/page/content/001590926.pdf)  ＜更新情報＞ 指名停止措置：１社    ＜関連ニュース＞  JR貨物に対し鉄道事業法に基づき事業改善命令の行政処分（2024.10.30）  [https://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo07\_hh\_000279.html](https://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo07_hh_000279.html)    Ⅲ.【経済産業省】  [制裁関連（METI/経済産業省）](https://www.meti.go.jp/press/archive_202410.html)  ＜更新情報＞  期間中新たな情報なし      Ⅳ.【財務省】  [経済制裁措置及び対象者リスト : 財務省 (mof.go.jp)](https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html)  ＜更新情報＞  期間中新たな情報なし    ＜関連ニュース＞  G7 財務大臣・中央銀行総裁声明（2024.10.26）  [https://www.mof.go.jp/public\_relations/whats\_new/202410.html](https://www.mof.go.jp/public_relations/whats_new/202410.html)  FATF（金融活動作業部会）声明が公表されました（2024.11.15）  [https://www.mof.go.jp/policy/international\_policy/convention/fatf/20241115.html](https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/convention/fatf/20241115.html)    ※[第58号ブログ「最新FATF全体会合方向（2024年10月23日～25日開催）」でも会合の内容をまとめています。こち](https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk_20241129)[らもご参照ください](https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk_20241129)   Ⅴ.【厚生労働省】  [報道発表資料　2024年11月](https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/houdou_list_202411.html)  ＜更新情報＞  医薬品医療機器等法に基づく行政処分：１社（11/8）  労働者派遣事業許可の取消：７社（11/15）       [違反事例 ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/ihan/index.html)  ＜更新情報＞  輸入時における輸入食品違反事例： 検査命令 １９社、　自主検査 ２１社、　モニタリング検査 １２社、　行政検査 ９社  国内における輸入食品違反事例：２社        Ⅵ.【消費者庁】  [特定商取引法に基づく行政処分](https://www.no-trouble.caa.go.jp/action/)  ＜更新情報＞ 業務禁止命令１社　業務停止命令・指示１社   [消費者庁・報道資料](https://www.caa.go.jp/notice/release/2024/#M09)  ＜更新情報＞  景品表示法に基づく措置命令について（11/13）     Ⅶ.【金融庁】  [報道発表資料 ： 金融庁 (fsa.go.jp)](https://www.fsa.go.jp/news/index.html)  ＜更新情報＞  課徴金納付命令：２社（３件）（10/31） 業務改善命令：１社（11/22）   ＜関連ニュース＞  犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部改正について（2024.10.30）  [https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20241030/20241030.html](https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20241030/20241030.html) （【政令　別紙4】） 金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令について（2024.10.31）  [https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c\_2024/2024/20241031-1.html](https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2024/2024/20241031-1.html) （【政令　別紙4】）     Ⅷ.【環境庁】  [産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分情報](https://www2.sanpainet.or.jp/shobun/all_search.php)  [令和６年度指名停止等の運用状況](https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/post_26.html)  ＜更新情報＞  産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分：１５社　 指名停止措置：１社        Ⅸ.【内閣府】  [報道発表資料　公正取引委員会 (jftc.go.jp)](https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/index.html)  ＜更新情報＞ 指名停止措置：１社  　  [公正取引委員会・報道資料](https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/nov/index.html) 独占禁止法違反による警告：１社（11/7）  下請代金支払遅延等防止法違反による勧告（11/12）    ＜関連ニュース＞  独占禁止法違反で大手損保4社に20億円超の課徴金命令（2024.10.31）  [https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/oct/241031\_shinsa.html](https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/oct/241031_shinsa.html)      Ⅹ.【**総務省】**  ＜更新情報＞  期間中新たな情報なし      **Ⅺ.【農林水産省】 ** [公共工事建設コンサルタント等業務指名停止情報](https://www.maff.go.jp/j/kanbo/keiri/eizen/st.html#r0603)  ＜更新情報＞  指名停止措置：２社        Ⅻ.【**文部科学省】**  [文教施設工事調達情報](https://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/frontsite/article/#page40)  ＜更新情報＞  指名停止措置：３社      XIII.【その他】 ◆犯罪収益移転防止対策室（JAFIC）  ＜関連ニュース＞  タリバーン関係者等リストの訂正について（2024.11.21）  [https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/todoke/yousei.htm](https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/todoke/yousei.htm)    ◆JRTT（鉄道・運輸機構）  [指名停止情報](https://www.jrtt.go.jp/procurement/qualification/suspension.html)  ＜更新情報＞  公契約関係競売等妨害又は談合に係る指名停止措置：１社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              XIV.【国内外制裁関連ニュース記事】  - 米道路交通安全局（NHTSA）は、米フォードに対し史上2番目に高額な罰金を命令（2024.11.20） [https://www.nhtsa.gov/press-releases/ford-consent-order-165-million-civil-penalty](https://www.nhtsa.gov/press-releases/ford-consent-order-165-million-civil-penalty)    - アメリカ証券取引委員会（SEC)、2024年度の執行結果を発表、制裁金といった課徴金の額が過去最高の８２億ドルに達したと発表（2024.11.25）  [https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2024-186](https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2024-186)          [リスクベース・アプローチ](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/リスクベース-アプローチ) [国内外制裁リスク動向](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/国内外制裁リスク動向) [国内外制裁等の最新情報](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/国内外制裁等の最新情報) [FATF](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/fatf) [アンチマネーロンダリング](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/アンチマネーロンダリング) [FinCEN](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/fincen) ## Similar posts リスクベース・アプローチ ### [第20回 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