国内外制裁リスク動向
第13回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2024年8月26日〜9月25日)
制裁リストの最新情報を詳しく解説。2024年8月26日から9月25日までの国内外の制裁や行政処分の動向を網羅し、重要な更新点をまとめました。制裁リストのチェックは継続的リスク管理とコンプライアンス管理において、とても重要です。併せてマネーロンダリング対策にもつながります。
第18回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2025年1月26日〜2月25日)
最新の制裁リスト情報です。2025年1月26日から2月25日までの国内外の制裁や行政処分の動向を網羅し、重要な更新点をまとめました。制裁リストのチェックは継続的リスク管理とコンプライアンス管理において、とても重要です。リスクベースアプローチの観点から、定期的な情報収集が重要だと考えます。
著者 ブログ編集部
3 6, 2025
今週は、規制関連の最新情報をお届けします。2025年1月26日～2月25日にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめました。
【目次】
【海外制裁情報リスト】（2025.1.26～2025.2.25まで）
Ⅰ.【OFAC】米財務省＜外国資産管理局＞Office of Foreign Assets Control
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List （SDN）
＜制裁リスト更新情報＞
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates
テロ対策、イラン関連指定：イラン3社・５名、香港２社、インド１社・１名
マーシャル諸島１社、セイシェル１社、中国１社
（船舶）パナマ２隻、香港１隻
サイバー関連指定：ロシア１社・２名
国際裁判所関連指定：イギリス１名
コンゴ共和国関連、テロ対策関連、麻薬関連指定：メキシコ１社、イギリス１社
フランス１社、ルワンダ１名、コンゴ１名
イラン関連指定：セイシェル４社 UAE３社 インド３社 イラン２社・５,名
マーシャル２社、マレーシア１社、リベリア１社、香港１社
（船舶）パナマ８隻、エスワティニ１隻、ガンビア１隻、バルバドス１隻
クック諸島１隻、ガボン１隻
＜関連ニュース＞
イラン軍参謀本部 (AFGS) のフロント企業 であるSepehr Energy Jahan Nama Pars (Sepehr Energy)とその関連企業に対し、大量の石油を違法に流通させたとして資産凍結の制裁を科す（2025.2.6）
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0015
LockBit ランサムウェア攻撃を支援したとして、ロシアを拠点とする防弾ホスティング (BPH) サービス プロバイダーの「Zservers」に制裁を科す（2025.2.11）
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0018
Ⅱ.【Department of Justice (US)】
＜関連ニュース＞
期間中新たな情報なし
Ⅲ.【UK】英国経済制裁リスト
＜全資産凍結対象リスト更新情報＞
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets
ロシア８５社・９３名、中国２０社、キルギス１２社、ベラルーシ９社・９名
ウクライナ１社、UAE１社、香港１社、国籍不明５社
Ⅳ. 【EU】EU制裁トラッカー
＜資産凍結・渡航禁止等更新情報＞
https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/
ロシア１８社・４４名、ベラルーシ１社、トルコ１社、ドネツク１社、アメリカ２名
イラン２名、南アフリカ２名、韓国２名、オーストラリア１名、レバノン１名、中国１名
国籍不明１１社・８名、テロリスト集団９団体
Ⅴ.【FATF】Financial Action Task Force
＜関連ニュース＞
メキシコ議長国の下、第2回FATF総会が終了し、拡散資金対策の取り組みを前進させ、イランに対する対抗措置を再確認（2025.2.21）
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-february-2025.html
Ⅵ. 【FinCEN】 Financial Crimes Enforcement Network (US)
＜関連ニュース＞
銀行秘密法違反でブリンクス・グローバル・サービスUSA社に3,700万ドルの民事罰金（2025.2.6）
https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-announces-37000000-civil-money-penalty-against-brinks-global-services-usa
【国内制裁・行政処分リスト】（2025.1.26～2025.2.25まで）
Ⅰ.【外務省】
＜関連ニュース＞
期間中新たな情報なし
Ⅱ.【国土交通省】
国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト (mlit.go.jp)
＜更新情報＞
建築基準適合判定資格者：業務禁止３名
建築業者： 許可取消１社、営業停止１７社、指示２１社
トラック事業者：輸送施設の使用停止１５社、文書警告７社
タクシー事業者：事業停止１社、警告５社、輸送施設の使用停止３社、文書警告３社
乗合バス事業者：輸送施設の使用停止６社、文書警告４社
貸切バス事業者：警告５社、輸送施設の使用停止１１社、文書警告２３社
船舶運航事業者：行政指導１社
航空運送事業者：行政指導１社
大臣官房会計課所掌機関 指名停止情報(mlit.go.jp)
＜更新情報＞
指名停止措置： ３社
＜関連ニュース＞
パナソニックグループの16社が、建築業法違反による営業停止などの行政処分（2025.1.31）
https://news.panasonic.com/uploads/tmg_block_page_image/file/29887/jn250131-1-1.pdf
ニュースリリース（経済産業省）
＜関連ニュース＞
期間中新たな情報なし
Ⅳ.【財務省】
経済制裁措置及び対象者リスト : 財務省 (mof.go.jp)
＜更新情報＞
期間中新たな情報なし
違反事例 ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)
＜更新情報＞
輸入時における輸入食品違反事例：行政検査３件、検査命令２０件、自主検査２３件
モニタリング検査１２件
国内における輸入食品違反事例：１件
＜関連ニュース＞
アボットメディカルジャパン合同会社（港区）が製造販売した植込み型心臓ペースメーカを自主回収（2025.2.19）
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_52259.html
特定商取引法に基づく行政処分
＜更新情報＞
業務禁止命令４社、業務停止命令１社、指示１社
消費者庁・報道資料
＜更新情報＞
景品表示法に基づく課徴金納付命令：２社
特定商取引法に基づく業務停止命令：１社
令和６年度課徴金納付命令等一覧
＜更新情報＞
課徴金納付命令：３社
報道発表資料 ： 金融庁 (fsa.go.jp)
＜関連ニュース＞
高速取引行為者であるSerenity Capital Management LLCに対し行政処分（2025.2.7）
https://www.fsa.go.jp/news/r6/hst/20250207.html
証券取引等監視委員会（SESC）
＜更新情報＞
課徴金納付命令：２社
産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分情報
＜更新情報＞
産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分２０社
令和６年度指名停止等の運用状況
＜更新情報＞
指名停止措置５社
Ⅸ.【内閣府】
公正取引委員会
＜更新情報＞
下請法違反による勧告 ４社
＜関連ニュース＞
日産完全子会社の「愛知機械工業」や「中央発條株式会社」が部品の金型などを下請け業者に無償で保管させていたとして勧告（2025.2.18）
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/feb/250218_chubu_shitauke2.html
株式会社荏原製作所に対する勧告（2025.2.20）
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/feb/250220_Ebaraseisakusyo.html
Ⅹ.【総務省】
報道資料一覧
＜更新情報＞
期間中新たな情報なし
公共工事建設コンサルタント等業務指名停止情報
＜更新情報＞
指名停止措置３社
Ⅻ. 【文部科学省】
文教施設工事調達情報
＜更新情報＞
指名停止措置４社
XIII.【その他】
◆JRTT（鉄道・運輸機構）
指名停止情報
＜更新情報＞
指定停止措置３社
XIV.【国内外制裁関連ニュース記事】（2025.1.26～2.25）
数百万ユーロの資金洗浄を目的とした違法金融サービスを運営する犯罪者が逮捕（欧州連合刑事司法協力機関：2025.1.27）
https://www.eurojust.europa.eu/news/criminals-operating-illegal-financial-service-launder-millions-euros-busted
世界最大級の暗号通貨取引所Kucoinを運営する「PEKEN GLOBAL LIMITED」は、無許可送金の罪で有罪を認め、総額約3億ドルの罰金を支払うことに同意（米司法省：2025.1.27）
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/kucoin-pleads-guilty-unlicensed-money-transmission-charge-and-agrees-pay-penalties