--- title: 第20回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2025年3月26日〜4月25日） description: 最新の制裁リスト情報です。2025年3月26日から4月25日までの国内外の制裁や行政処分の動向を網羅し、重要な更新点をまとめました。制裁リストのチェックは継続的リスク管理とコンプライアンス管理において、とても重要です。リスクベースアプローチの観点から、定期的な情報収集が重要です。 --- [CDLニュースレター](https://c-datalab.com/ja/blog) # [第20回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2025年3月26日〜4月25日）](https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20250509) 作成者: [著者　ブログ編集部​](https://c-datalab.com/ja/blog/author/著者-ブログ編集部)｜May 8, 2025 10:00:00 PM 　今週は、規制関連の最新情報をお届けします。**2025年3月26日～4月25日**にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめました。     【目次】 [ー　海外制裁情報リスト](https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20250509?hs_amp=true#Inter) [ー　国内制裁・行政処分リスト](https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20250509?hs_amp=true#japan) ## **【****海外制裁情報リスト】**（2025.3.26～2025.4.25まで）    Ⅰ.【OFAC】米財務省＜外国資産管理局＞Office of Foreign Assets Contrl Specially Designated Nationals And Blocked Persons List （SDN）  ＜制裁リスト更新情報＞ [https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates](https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates)  **テロ対策、麻薬対策関連、香港関連指定**：メキシコ７社・６名、香港５名、中国１名   **テロ対策関連指定**：レバノン3社・５名、ロシア３社・３名、イエメン３社・１名、香港１社　イラン１名、アフガニスタン１名　   **核不拡散関連、イラン関連指定**： UAE４社、イラン１社・２名、中国１社  **麻薬対策、核不拡散関連、イラン関連指定**：イラン５社・１名、メキシコ１名  **イラン関連指定**：イラン９社・２名、インド３社・１名、UAE５社、パナマ３社、中国３社　スリナム１社、イギリス１社、マーシャル諸島１社、香港１社、マレーシア１社、インド１名 　（船舶）パナマ２０隻、クック諸島４隻、バルバドス３隻、ガンビア３隻、パラオ２隻 カメルーン２隻、アンティグア・バーブーダ１隻、コモロ１隻　  **テロ対策関連、麻薬関連指定**： メキシコ２名  ＜関連ニュース＞  悪名高いシナロア・カルテルの犯罪者とマネーロンダリング業者に制裁（2025.3.31）  [https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0064](https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0064)  （参照：シナロア・カルテルのネットワークの図表）  [https://ofac.treasury.gov/media/934181/download?inline=](https://ofac.treasury.gov/media/934181/download?inline=)      Ⅱ.**【Department of Justice (US)】** 米司法省  ＜関連ニュース＞  サンセッター社に対し、欠陥のあるオーニングカバーをCPSCに適時に報告しなかったとして925万ドルの支払いを命じた（2025.4.2）  [https://www.justice.gov/opa/pr/federal-court-orders-sunsetter-pay-925m-connection-alleged-failure-timely-report-defective](https://www.justice.gov/opa/pr/federal-court-orders-sunsetter-pay-925m-connection-alleged-failure-timely-report-defective)  国際的なマネーロンダリング組織のメンバー2人が、数百万ドルの麻薬資金の洗浄で有罪判決を受ける（2025.4.11）  [https://www.justice.gov/opa/pr/two-members-transnational-money-laundering-organization-sentenced-laundering-millions](https://www.justice.gov/opa/pr/two-members-transnational-money-laundering-organization-sentenced-laundering-millions)    Ⅲ.【**UK】英国経済制裁リスト**  ＜全資産凍結対象リスト更新情報＞ [https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets](https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets)  ロシア６社、イラン１社・１名、モルドバ６名、グアテマラ６名、ジョージア５名 国籍不明４名  　    Ⅳ. 【EU】EU制裁トラッカー  ＜資産凍結・渡航禁止等更新情報＞  [https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/](https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/)  ベラルーシ６社・２４名、イラン２社・７名  ＜関連ニュース＞  AppleとMetaがデジタル市場法に違反していると認定、それぞれ5億ユーロと2億ユーロの罰金を科す（2025.4.23）  [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\_25\_1085](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1085)      Ⅴ.【FATF】Financial Action Task Force   期間中新たな情報なし       Ⅵ. 【FinCEN】 Financial Crimes Enforcement Network (US) ＜関連ニュース＞  銀行秘密法報告書におけるフェンタニル関連の脅威パターンと傾向の分析を発表（2025.4.9）  [https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-analysis-fentanyl-related-threat-patterns-and-trends-bank-secrecy](https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-analysis-fentanyl-related-threat-patterns-and-trends-bank-secrecy)        ## **【国内制裁・行政処分リスト】**（2025.3.26～2025.4.25まで）    Ⅰ.【外務省】  期間中新たな情報なし      Ⅱ.【国土交通省】  [国土交通省　ネガティブ情報等検索サイト (mlit.go.jp)](https://www.mlit.go.jp/nega-inf/index.html)  ＜更新情報＞  建築業者： 許可取消１１社、営業停止２１社、指示１４社  宅地建物取引業者：指示５社  鉄道事業者：行政指導１社  タクシー事業者：警告２社、輸送施設の使用停止２社、文書警告３社  乗り合いバス事業者：警告１社、輸送施設の使用停止２社、文書警告２社  貸切バス事業者：警告４社　輸送施設の使用停止３社　文書警告１２社　文書勧告１社  船舶運航事業者：行政指導１社、輸送安全確保命令２社  [大臣官房会計課所掌機関　指名停止情報(mlit.go.jp)](https://www.mlit.go.jp/page/content/001590926.pdf)  ＜更新情報＞ 指名停止措置： ５社      Ⅲ.【経済産業省】  期間中新たな情報なし      Ⅳ.【財務省】  [経済制裁措置及び対象者リスト : 財務省 (mof.go.jp)](https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html)  ＜更新情報＞ スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等に対する資産凍結等の措置の対象者　２名      Ⅴ.【厚生労働省】  [違反事例 ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/ihan/index.html)  ＜更新情報＞ 輸入時における輸入食品違反事例：行政検査２件、検査命令２７件、自主検査２３件 モニタリング検査７件　  国内における輸入食品違反事例：０件      Ⅵ.【消費者庁】  [定商取引法に基づく行政処分](https://www.no-trouble.caa.go.jp/action/result_currentyear.html)  ＜更新情報＞ 期間中新たな情報なし    [景品表示法に基づく行政処分](https://www.caa.go.jp/notice/enforcement/2024/)  ＜更新情報＞ 措置命令１社      Ⅶ.【金融庁】  [令和６年度課徴金納付命令等一覧](https://www.fsa.go.jp/policy/kachoukin/05.html)  ＜更新情報＞ 課徴金納付命令４社    ＜関連ニュース＞  立花証券株式会社に対する行政処分（2025.4.8）  [https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp202504111915.html](https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp202504111915.html)  株式会社G&Dアドヴァイザーズに対する行政処分（2025.4.24） [https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekt\_cnt\_202504241756.html](https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekt_cnt_202504241756.html)    証券取引等監視委員会（SESC）  ＜関連ニュース＞  株式会社イメージワンにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令（6,507万円）勧告（2025.3.28）  [https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c\_2025/2025/20250328-1.html](https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2025/2025/20250328-1.html)      Ⅷ.【環境庁】  [産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分情報](https://www2.sanpainet.or.jp/shobun/all_search.php)  ＜更新情報＞ 産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分１１社　  [令和７年度指名停止等の運用状況](https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/post_26.html)  ＜更新情報＞ 期間中新たな情報なし      Ⅸ.【内閣府】  **公正取引委員会**  [令和7年度 主要報道発表資料](https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/shuyohodoR7.html)  ＜更新情報＞ 下請法違反による勧告５社  独占禁止法違反による警告1社  独占禁止法違反による排除措置命令1社  ＜関連ニュース＞  株式会社シャトレーゼに対する勧告（2025.3.27）  [https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/mar/250327\_Chateraise.html](https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/mar/250327_Chateraise.html)  トヨタモビリティ東京株式会社に対する警告（2025.4.10）  [https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/apr/250410dai2.html](https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/apr/250410dai2.html)  Google LLCに対する排除措置命令（2025.4.15）  [https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/apr/250415\_digijyo.html](https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/apr/250415_digijyo.html)    Ⅹ.【**総務省】**  ＜関連ニュース＞ LINE ヤフー株式会社に対する通信の秘密の保護に係る行政指導（2025.3.28） [https://www.soumu.go.jp/menu\_news/s-news/01kiban18\_01000245.html](https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000245.html)        **Ⅺ.【農林水産省】 ** [公共工事建設コンサルタント等業務指名停止情報](https://www.maff.go.jp/j/kanbo/keiri/eizen/st.html#r0702)  ＜更新情報＞ 期間中新たな情報なし      **Ⅻ. 【文部科学省】**  [文教施設工事調達情報](https://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/frontsite/article/#page40)  ＜更新情報＞ 指名停止措置1社      XIII.【その他】 ◆JRTT（鉄道・運輸機構）  [指名停止情報](https://www.jrtt.go.jp/procurement/qualification/suspension.html) ＜更新情報＞ 期間中新たな情報なし     XIV.【国内外制裁関連ニュース記事】（2025.3.26～2025.4.25まで）  廃車リサイクルカルテルでＴＯＹＯＴＡ等大手自動車メーカー15社と協会に4億5800万ユーロ（約740億円）の罰金（欧州委員会：2025.4.1）  [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\_25\_881](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_881)        [完全な記事を表示](https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20250509) ```json { "@context" : "http://schema.org", "@type" : "BlogPosting", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "著者　ブログ編集部​" }, "dateModified" : "2025-12-11T00:49:59.844Z", "datePublished" : "2025-05-08T22:00:00Z", "headline" : "第20回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2025年3月26日〜4月25日）", "image" : { "@type" : "ImageObject", "height" : 1080, "url" : "https://40905187.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/40905187/seisai%20shobun.png", "width" : 1920 }, "mainEntityOfPage" : "https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20250509", "publisher" : { "@type" : "Organization", "logo" : { "@type" : "ImageObject", "height" : 60, "url" : "/hs/hsstatic/content_shared_assets/static-1.4092/img/default-amp-logo.png", "width" : 60 }, "name" : "CDLニュースレター" } } ```