--- title: 第23回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2025年6月26日〜7月25日） description: 最新の制裁リスト情報です。2025年6月26日から7月25日までの国内外の制裁や行政処分の動向を網羅し、重要な更新点をまとめました。制裁リストのチェックは継続的リスク管理とコンプライアンス管理において、とても重要です。リスクベースアプローチの観点から、定期的な情報収集が求められます。 --- [CDLニュースレター](https://c-datalab.com/ja/blog) # [第23回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2025年6月26日〜7月25日）](https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20250801) 作成者: [著者　ブログ編集部​](https://c-datalab.com/ja/blog/author/著者-ブログ編集部)｜Aug 1, 2025 2:45:00 AM 　今週は、規制関連の最新情報をお届けします。**2025年6月26日～7月25日**にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめました。     【目次】 [ー　海外制裁情報リスト](https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20250801?hs_amp=true#Inter) [ー　国内制裁・行政処分リスト](https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20250801?hs_amp=true#japan) ## **【****海外制裁情報リスト】**（2025.6.26～2025.7.25まで）    Ⅰ.【OFAC】米財務省＜外国資産管理局＞Office of Foreign Assets Control Specially Designated Nationals And Blocked Persons List （SDN）  ＜制裁リスト更新情報＞ [https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates](https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates)  **テロ対策関連指定**：UAE４社・１名、エメン３社・２名、イギリス３社、イラン３社 マーシャル諸島３社、セーシェル３社、　UAE２社、レバノン１社・７名 ベネズエラ１社・６名、インド１社、トルコ１社、パナマ１社、シンガポール１社 （船舶）パナマ４隻、カメルーン３隻、ホンジュラス１隻、マーシャル諸島１隻、コモロ１隻　パラオ１隻、サンマリノ１隻  **テロ対策・イラン関連指定**：香港１８社、トルコ２社、UAE１社  **サイバー対策関連指定**：ロシア３社・４名、イギリス１社   **北朝鮮・サイバー関連指定**：ロシア２社・１名、北朝鮮１社・１名、韓国１社  **核不拡散、北朝鮮、ビルマ関連指定**： 中国１社、北朝鮮３名  **国際刑事裁判所関連指定**： イタリア１名    ＜関連ニュース＞  サイバー犯罪、違法薬物に対する主要な技術サポートを行ったとしてロシアのAeza Groupに制裁を科す（2025.7.1） [https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0185](https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0185)      Ⅱ.**【Department of Justice (US)】** 米司法省  ＜関連ニュース＞  Netflixの人気ドキュメンタリーに出演したマートルビーチサファリのオーナー、ドク・アントル、連邦野生生物密売とマネーロンダリングの罪で有罪判決（2025.7.8） [https://www.justice.gov/opa/pr/doc-antle-owner-myrtle-beach-safari-sentenced-federal-wildlife-trafficking-and-money](https://www.justice.gov/opa/pr/doc-antle-owner-myrtle-beach-safari-sentenced-federal-wildlife-trafficking-and-money)    Ⅲ.【**UK】英国経済制裁リスト**  ＜全資産凍結対象リスト更新情報＞ [https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets](https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets)  ハイチ１３社、ロシア１０社・３２名、UAE３社、中国１社、イラク２６名、モロッコ７名　セルビア６名、ウズベキスタン２名、ボスニアヘルツェゴビナ１名、モンテネグロ１名 アルバニア１名、ベラルーシ１名、国籍不明７社・３名  ＜関連ニュース＞  化学兵器の拡散と使用に関与した者に対して金融制裁リスト更新（2025.7.7） [https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-chemical-weapons](https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-chemical-weapons)  　    Ⅳ. 【EU】EU制裁トラッカー  ＜資産凍結・渡航禁止等更新情報＞  [https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/](https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/)  ロシア２２社・８名、ベラルーシ８社、UAE８社、香港３社、中国２社・１名 モーリシャス２社、インド１社・１名、アゼルバイジャン１社・１名、シンガポール１社 イラン１名、スイス１名　　  　  ＜関連ニュース＞  東京において第30回日・EU首脳会議が開催され、共同声明の中にサイバーセキュリティ対策強化の項目（2025.7.23） [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement\_25\_1890](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_25_1890)       Ⅴ.【FATF】Financial Action Task Force   【国内制裁・行政処分リスト】Ⅳ.財務省、Ⅶ.金融庁の項に関連更新情報あり       Ⅵ. 【FinCEN】 Financial Crimes Enforcement Network (US) ＜関連ニュース＞  フェンタニル対策のため、メキシコを拠点とする3つの金融機関に、主要なマネーロンダリングの懸念事項として前例のない命令を発行（2025.6.25） [https://www.fincen.gov/news/news-releases/treasury-issues-unprecedented-orders-under-powerful-new-authority-counter](https://www.fincen.gov/news/news-releases/treasury-issues-unprecedented-orders-under-powerful-new-authority-counter)      ## **【国内制裁・行政処分リスト】**（2025.6.26～2025.7.25まで）    Ⅰ.【外務省】  期間中新たな情報なし      Ⅱ.【国土交通省】  [国土交通省　ネガティブ情報等検索サイト (mlit.go.jp)](https://www.mlit.go.jp/nega-inf/index.html)  ＜更新情報＞ 建築業者： 許可取消１社、営業停止１８社、指示１８社  建築コンサルタント：登録停止１社  貸切バス事業者：事業停止２件、警告１件、輸送施設の使用停止２件、輸送安全確保命令１社　文書警告7件　  船舶運航事業者：輸送安全確保命令１社　    ＜関連ニュース＞  大臣官房官庁営繕部有資格業者に対する指名停止措置について（2025.7.18）  [https://www.mlit.go.jp/report/press/houdou202507.html](https://www.mlit.go.jp/report/press/houdou202507.html)    Ⅲ.【経済産業省】  ＜関連ニュース＞  旭化成ホームズへ家電リサイクル法対象機器の不適正処理に係る勧告（2025.6.27）  [https://www.meti.go.jp/press/2025/06/20250627007/20250627007.html](https://www.meti.go.jp/press/2025/06/20250627007/20250627007.html)  北海道電力ネットワーク株式会社からの非公開情報の漏えいに関し業務改善勧告（2025.7.23）  [https://www.meti.go.jp/press/2025/07/20250723002/20250723002.html](https://www.meti.go.jp/press/2025/07/20250723002/20250723002.html)      Ⅳ.【財務省】  [経済制裁措置及び対象者リスト : 財務省 (mof.go.jp)](https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html)  ＜更新情報＞ 期間中新たな情報なし    ＜関連ニュース＞  「FATF Report Complex Proliferation Financing and Sanctions Evasion Schemes」公表（2025.7.4） [https://www.mof.go.jp/policy/international\_policy/convention/fatf/20250704PFreport.html](https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/convention/fatf/20250704PFreport.html)  FATF（金融活動作業部会）声明公表（2025.7.4）  [https://www.mof.go.jp/policy/international\_policy/convention/fatf/20250704.html](https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/convention/fatf/20250704.html)    第３回G20財務大臣・中央銀行総裁会議成果声明（2025.7.18）  [https://www.mof.go.jp/policy/international\_policy/convention/g20/G20.pdf](https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/convention/g20/G20.pdf) [https://www.mof.go.jp/policy/international\_policy/G20.Jp.pdf](https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/G20.Jp.pdf)（仮訳）      Ⅴ.【厚生労働省】  [違反事例 ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/ihan/index.html)  ＜更新情報＞ 輸入時における輸入食品違反事例：行政検査１０件、検査命令１４件、自主検査３３件 モニタリング検査９件　   国内における輸入食品違反事例：１件  [技能実習法に基づく行政処分](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58950.html) ＜更新情報＞ 技能実習計画の認定の取消：１４社      Ⅵ.【消費者庁】  [特定商取引法に基づく行政処分](https://www.no-trouble.caa.go.jp/action/result_currentyear.html)  ＜更新情報＞ 業務禁止命令３社、業務停止命令２社、指示２社   [景品表示法に基づく行政処分](https://www.caa.go.jp/notice/enforcement/2025/)  ＜更新情報＞ 景品表示法に基づく課徴金納付命令：１社     Ⅶ.【金融庁】  [令和７年度課徴金納付命令等一覧](https://www.fsa.go.jp/policy/kachoukin/05.html)  ＜更新情報＞  期間中新たな情報なし    [証券取引等監視委員会](https://www.fsa.go.jp/sesc/)  ＜更新情報＞  内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告：１社    ＜関連ニュース＞  「マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策の取組と課題（2025年６月）」の公表（2025.6.27）  [https://www.fsa.go.jp/news/r6/20250627/20250627.html](https://www.fsa.go.jp/news/r6/20250627/20250627.html)    FATFによる「暗号資産及び暗号資産サービス・プロバイダー（VASP）に係るFATF基準の実施状況についての報告書」（2025.6.27） [https://www.fsa.go.jp/inter/fatf/2025062701/2025062701.html](https://www.fsa.go.jp/inter/fatf/2025062701/2025062701.html)    FATFによる「トラベル・ルールの監督におけるベスト・プラクティス」の公表（2025.6.27）[https://www.fsa.go.jp/inter/fatf/2025062702/2025062702.html](https://www.fsa.go.jp/inter/fatf/2025062702/2025062702.html)      Ⅷ.【環境庁】  [産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分情報](https://www2.sanpainet.or.jp/shobun/all_search.php)  ＜更新情報＞ 産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分：２３社   [令和７年度指名停止等の運用状況](https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/post_26.html)  ＜更新情報＞ 指名停止等の運用状況：１１社      Ⅸ.【内閣府】  **公正取引委員会**  [独占禁止法（排除措置命令・確約計画の認定・警告等）](https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/dksochi/2025/index.html)  ＜更新情報＞  確約計画の認定：１社     [下請法（違反事件関係）](https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/shitaukejiken/2025/index.html)  ＜更新情報＞ 下請法違反による勧告：３社    [指名停止（内閣府、内閣官房が独自に行ったもの）](https://www.cao.go.jp/chotatsu/shikaku/shikaku.html)  ＜更新情報＞  指名停止事業者：１社    ＜関連ニュース＞  ビザ・ワールドワイド・ピーティーイー・リミテッドから申請があった確約計画の認定について（2025.7.22）  [https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/jul/250722\_daisan.html](https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/jul/250722_daisan.html)      Ⅹ.【**総務省】**  [総務省報道資料一覧](https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html)  ＜関連ニュース＞ 期間中新たな情報なし      **Ⅺ.【農林水産省】 ** [公共工事建設コンサルタント等業務指名停止情報](https://www.maff.go.jp/j/kanbo/keiri/eizen/st.html#r0702)  ＜更新情報＞ 指名停止１社      **Ⅻ. 【文部科学省】**  [文教施設工事調達情報](https://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/frontsite/article/#page40)  ＜更新情報＞ 指名停止措置：１１社     XIII.【その他】 ◆JRTT（鉄道・運輸機構）  [指名停止情報](https://www.jrtt.go.jp/procurement/qualification/suspension.html) ＜更新情報＞ 公契約関係競売等妨害又は談合に係る指名停止措置：３社  独占禁止法違反行為に係る指名停止措置：１社  贈賄に係る指名停止措置：１社      XIV.【国内外制裁関連ニュース記事】（2025.5.26～2025.6.25まで）  欧州アクセシビリティ法（European Accessibility Act：EAA）が６月２７日より本格施行（EU:2025.6.27）  [https://accessible-eu-centre.ec.europa.eu/content-corner/news/new-era-inclusion-begins-eaa-enters-force-2025-06-27\_en](https://accessible-eu-centre.ec.europa.eu/content-corner/news/new-era-inclusion-begins-eaa-enters-force-2025-06-27_en)          [完全な記事を表示](https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20250801) ```json { "@context" : "http://schema.org", "@type" : "BlogPosting", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "著者　ブログ編集部​" }, "dateModified" : "2025-12-10T19:11:19.502Z", "datePublished" : "2025-08-01T02:45:00Z", "headline" : "第23回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2025年6月26日〜7月25日）", 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