今週は、規制関連の最新情報をお届けします。2025年6月26日～7月25日にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめました。
【目次】
Ⅰ.【OFAC】米財務省＜外国資産管理局＞Office of Foreign Assets Control
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List （SDN）
＜制裁リスト更新情報＞
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates
テロ対策関連指定：UAE４社・１名、エメン３社・２名、イギリス３社、イラン３社
マーシャル諸島３社、セーシェル３社、 UAE２社、レバノン１社・７名
ベネズエラ１社・６名、インド１社、トルコ１社、パナマ１社、シンガポール１社
（船舶）パナマ４隻、カメルーン３隻、ホンジュラス１隻、マーシャル諸島１隻、コモロ１隻 パラオ１隻、サンマリノ１隻
テロ対策・イラン関連指定：香港１８社、トルコ２社、UAE１社
サイバー対策関連指定：ロシア３社・４名、イギリス１社
北朝鮮・サイバー関連指定：ロシア２社・１名、北朝鮮１社・１名、韓国１社
核不拡散、北朝鮮、ビルマ関連指定： 中国１社、北朝鮮３名
国際刑事裁判所関連指定： イタリア１名
＜関連ニュース＞
サイバー犯罪、違法薬物に対する主要な技術サポートを行ったとしてロシアのAeza Groupに制裁を科す（2025.7.1）
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0185
Ⅱ.【Department of Justice (US)】 米司法省
＜関連ニュース＞
Netflixの人気ドキュメンタリーに出演したマートルビーチサファリのオーナー、ドク・アントル、連邦野生生物密売とマネーロンダリングの罪で有罪判決（2025.7.8）
https://www.justice.gov/opa/pr/doc-antle-owner-myrtle-beach-safari-sentenced-federal-wildlife-trafficking-and-money
Ⅲ.【UK】英国経済制裁リスト
＜全資産凍結対象リスト更新情報＞
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets
ハイチ１３社、ロシア１０社・３２名、UAE３社、中国１社、イラク２６名、モロッコ７名 セルビア６名、ウズベキスタン２名、ボスニアヘルツェゴビナ１名、モンテネグロ１名
アルバニア１名、ベラルーシ１名、国籍不明７社・３名
＜関連ニュース＞
化学兵器の拡散と使用に関与した者に対して金融制裁リスト更新（2025.7.7）
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-chemical-weapons
Ⅳ. 【EU】EU制裁トラッカー
＜資産凍結・渡航禁止等更新情報＞
https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/
ロシア２２社・８名、ベラルーシ８社、UAE８社、香港３社、中国２社・１名
モーリシャス２社、インド１社・１名、アゼルバイジャン１社・１名、シンガポール１社
イラン１名、スイス１名
＜関連ニュース＞
東京において第30回日・EU首脳会議が開催され、共同声明の中にサイバーセキュリティ対策強化の項目（2025.7.23）
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_25_1890
Ⅴ.【FATF】Financial Action Task Force
【国内制裁・行政処分リスト】Ⅳ.財務省、Ⅶ.金融庁の項に関連更新情報あり
Ⅵ. 【FinCEN】 Financial Crimes Enforcement Network (US)
＜関連ニュース＞
フェンタニル対策のため、メキシコを拠点とする3つの金融機関に、主要なマネーロンダリングの懸念事項として前例のない命令を発行（2025.6.25）
https://www.fincen.gov/news/news-releases/treasury-issues-unprecedented-orders-under-powerful-new-authority-counter
Ⅰ.【外務省】
期間中新たな情報なし
Ⅱ.【国土交通省】
国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト (mlit.go.jp)
＜更新情報＞
建築業者： 許可取消１社、営業停止１８社、指示１８社
建築コンサルタント：登録停止１社
貸切バス事業者：事業停止２件、警告１件、輸送施設の使用停止２件、輸送安全確保命令１社 文書警告7件
船舶運航事業者：輸送安全確保命令１社
＜関連ニュース＞
大臣官房官庁営繕部有資格業者に対する指名停止措置について（2025.7.18）
https://www.mlit.go.jp/report/press/houdou202507.html
＜関連ニュース＞
旭化成ホームズへ家電リサイクル法対象機器の不適正処理に係る勧告（2025.6.27）
https://www.meti.go.jp/press/2025/06/20250627007/20250627007.html
北海道電力ネットワーク株式会社からの非公開情報の漏えいに関し業務改善勧告（2025.7.23）
https://www.meti.go.jp/press/2025/07/20250723002/20250723002.html
Ⅳ.【財務省】
経済制裁措置及び対象者リスト : 財務省 (mof.go.jp)
＜更新情報＞
期間中新たな情報なし
＜関連ニュース＞
「FATF Report Complex Proliferation Financing and Sanctions Evasion Schemes」公表（2025.7.4）
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/convention/fatf/20250704PFreport.html
FATF（金融活動作業部会）声明公表（2025.7.4）
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/convention/fatf/20250704.html
第３回G20財務大臣・中央銀行総裁会議成果声明（2025.7.18）
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/convention/g20/G20.pdf
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/G20.Jp.pdf（仮訳）
違反事例 ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)
＜更新情報＞
輸入時における輸入食品違反事例：行政検査１０件、検査命令１４件、自主検査３３件
モニタリング検査９件
国内における輸入食品違反事例：１件
技能実習法に基づく行政処分
＜更新情報＞
技能実習計画の認定の取消：１４社
特定商取引法に基づく行政処分
＜更新情報＞
業務禁止命令３社、業務停止命令２社、指示２社
＜更新情報＞
景品表示法に基づく課徴金納付命令：１社
＜更新情報＞
期間中新たな情報なし
＜更新情報＞
内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告：１社
＜関連ニュース＞
「マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策の取組と課題（2025年６月）」の公表（2025.6.27）
https://www.fsa.go.jp/news/r6/20250627/20250627.html
FATFによる「暗号資産及び暗号資産サービス・プロバイダー（VASP）に係るFATF基準の実施状況についての報告書」（2025.6.27）
https://www.fsa.go.jp/inter/fatf/2025062701/2025062701.html
FATFによる「トラベル・ルールの監督におけるベスト・プラクティス」の公表（2025.6.27）https://www.fsa.go.jp/inter/fatf/2025062702/2025062702.html
＜更新情報＞
産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分：２３社
＜更新情報＞
指名停止等の運用状況：１１社
Ⅸ.【内閣府】
公正取引委員会
独占禁止法（排除措置命令・確約計画の認定・警告等）
＜更新情報＞
確約計画の認定：１社
下請法（違反事件関係）
＜更新情報＞
下請法違反による勧告：３社
指名停止（内閣府、内閣官房が独自に行ったもの）
＜更新情報＞
指名停止事業者：１社
＜関連ニュース＞
ビザ・ワールドワイド・ピーティーイー・リミテッドから申請があった確約計画の認定について（2025.7.22）
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/jul/250722_daisan.html
Ⅹ.【総務省】
総務省報道資料一覧
＜関連ニュース＞
期間中新たな情報なし
公共工事建設コンサルタント等業務指名停止情報
＜更新情報＞
指名停止１社
Ⅻ. 【文部科学省】
＜更新情報＞
指名停止措置：１１社
XIII.【その他】
◆JRTT（鉄道・運輸機構）
指名停止情報
＜更新情報＞
公契約関係競売等妨害又は談合に係る指名停止措置：３社
独占禁止法違反行為に係る指名停止措置：１社
贈賄に係る指名停止措置：１社
XIV.【国内外制裁関連ニュース記事】（2025.5.26～2025.6.25まで）
欧州アクセシビリティ法（European Accessibility Act：EAA）が６月２７日より本格施行（EU:2025.6.27）
https://accessible-eu-centre.ec.europa.eu/content-corner/news/new-era-inclusion-begins-eaa-enters-force-2025-06-27_en