今週は、規制関連の最新情報をお届けします。2025年9月26日～10月25日にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめました。
【目次】
Ⅰ.【OFAC】米財務省
＜外国資産管理局＞Office of Foreign Assets Control
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List （SDN）
＜制裁リスト更新情報＞
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates
核不拡散関連指定：中国10社・6名、イラン8社・12名、ポルトガル1社・1名、
ドイツ1社・2名、トルコ1社、ウルグアイ1社
麻薬対策・テロ対策関連指定：メキシコ11社・8名、コロンビア4名、ハイチ2名
イラン関連指定：UAE9社、インド8社・8名、香港8社、中国5社・1名、マーシャル諸島5社、 トルコ4社・1名、シンガポール4社、リベリア2社、パナマ2社、イラン1社、ウクライナ1社、（船舶）パナマ7隻、パラオ6隻、ガンビア5隻、クック諸島4隻、コモロ4隻、中国2隻
カメルーン2隻、シンガポール1隻、サントメプリンシペ1隻
ロシア関連指定：ロシア35社
テロ対策関連指定：イラク2社・6名
国境を越えた犯罪組織の指定：カンボジア69社・4名、香港20社、シンガポール17社・3名、 台湾9社・3名、ケイマン諸島5社、パラオ3社、中国1社・6名、ラオス1社、キプロス1名、
セントクリストファーネイビス1名
＜関連ニュース＞
カンボジアを拠点とするサイバー犯罪ネットワークであるプリンス・グループ・トランスナショナル犯罪組織内の146のターゲットに過去最大の制裁を課す（2025.10.14）
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0278
Ⅱ.【Department of Justice (US)】 米司法省
＜関連ニュース＞
プリンス・グループ会長、暗号資産詐欺に関与したカンボジア強制労働詐欺施設の運営で起訴（2025.10.14）
https://www.justice.gov/opa/pr/chairman-prince-group-indicted-operating-cambodian-forced-labor-scam-compounds-engaged
Ⅲ.【UK】英国経済制裁リスト
＜全資産凍結対象リスト更新情報＞
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets
イラン269社・75名、ロシア61社・7名、ベラルーシ18社、香港13社・7名、
中国13社・1名、UAE9社・3名、イギリス9社、ドイツ8社、オランダ5社、
カンボジア4社・8名、シンガポール4社・1名、マレーシア4社、トルコ3社、ベネズエラ3社、 アフガニスタン2社、ハイチ1社・3名、スイス1社、バージン諸島1社、インド1社、
ニュージーランド1社、ベルギー1社、コソボ10名、不明2社・3名
＜関連ニュース＞
JCPoAの義務を著しく履行しないことを理由にイランに国連制裁を再び課す（2025.10.1）
https://www.gov.uk/government/news/uk-reimposes-un-sanctions-on-iran
英国がサプライチェーンへのランサムウェア攻撃を阻止するための世界的な戦いを主導（2025.10.24）
https://www.gov.uk/government/news/uk-leads-global-fight-to-stop-ransomware-attacks-on-supply-chains
Ⅳ. 【EU】EU制裁トラッカー
＜資産凍結・渡航禁止等更新情報＞
https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/
イラン116社・47名、ロシア28社・23名、中国4社、ベラルーシ3社、キルギス1社、
イギリス1社、 UAE1社、北朝鮮1名、国籍不明8社
＜関連ニュース＞
ファッションブランドのグッチ、クロエ、ロエベに反競争的な価格設定慣行で1億5,700万ユーロ以上の罰金を科す（2024.10.14）
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2361
TikTokとMetaがデジタルサービス法に基づく透明性義務に違反していると暫定的に認定（2025.10.24）
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2503
Ⅴ.【FATF】Financial Action Task Force
＜関連ニュース＞
第4回金融活動作業部会(FATF)本会議が10/22～10/24までパリで開催
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-FATF-plenary-october-2025.html
行動喚起の対象となるリスクの高い管轄区域
https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2025.html
Ⅵ. 【FinCEN】 Financial Crimes Enforcement Network (US)
＜関連ニュース＞
Huione Groupをマネーロンダリングの一次懸念のある外国金融機関として特別措置を発令（2025.10.15）
https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/federal-register-notices/imposition-special-measure-regarding-huione
2024年に発生したイランのシャドーバンキング活動の90億ドルを特定（2025.10.23）
https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-identifies-9-billion-iranian-shadow-banking-activity-2024
Ⅰ.【外務省】
＜関連ニュース＞
対イラン制裁のスナップバックに関するG7外相声明（2025.10.2）
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_00001.html
Ⅱ.【国土交通省】
＜更新情報＞
指定確認検査機関：監督命令5社
建築基準適合判定資格者：業務禁止5名
建築業者： 許可取消11社 営業停止14社 指示8社
指名停止：4社
マンション管理業者：指示1社
貸切バス事業者：輸送施設の使用停止１件、文書警告1件
航空運送事業者：行政指導1社
トラック事業者：事業停止1社、輸送施設の使用停止４件、輸送の安全確保命令1社、
文書警告２件
タクシー事業者：輸送施設の使用停止２件
＜関連ニュース＞
日本郵便株式会社に対する貨物軽自動車運送事業に係る車輛使用停止の行政処分（2025.10.1）
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000728.html
大臣官房官庁営繕部有資格業者に対する指名停止措置（2025.10.24）
https://www.mlit.go.jp/report/press/eizen01_hh_000278.html
航空従事者に対する航空法に基づく行政処分（2025.10.24）
https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000296.html
＜関連ニュース＞
イランに対する国連安保理決議を受けた外国為替及び外国貿易法に基づく措置について（2025.9.29）
https://www.meti.go.jp/press/2025/09/20250929004/20250929004.html
Ⅳ.【財務省】
経済制裁措置及び対象者リスト : 財務省 (mof.go.jp)
＜更新情報＞
イランの拡散上機微な核活動又は核兵器運搬手段の開発に関与する者（個人）43名
イランの拡散上機微な核活動又は核兵器運搬手段の開発に関与する者（団体）78名
違反事例 ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)
輸入時における輸入食品違反事例：行政検査12件、検査命令11件、自主検査33件、
モニタリング検査12件
国内における輸入食品違反事例：0件
実習実施者に対する認定の取消：15社
監理団体に対する改善命令：0社
特定商取引法に基づく行政処分
＜更新情報＞
指示１社
＜更新情報＞
確約計画の認定：1社
景品表示法に基づく措置命令：3社
＜更新情報＞
有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令：2件
相場操縦に対する課徴金納付命令：1件
公開買付け等事実に係る伝達に対する課徴金納付命令：1件
内部者取引に対する課徴金納付命令：5件
＜更新情報＞
課徴金納付命令の勧告：2社
＜関連ニュース＞
イランの拡散上機微な核活動等に関与する者に対する資産凍結等、核技術等に関連するイランによる投資の禁止及びイランへの大型通常兵器等の供給等に関連する資金の移転の防止の措置（2025.9.29）
https://www.fsa.go.jp/news/r7/ginkou/20250929/20250929.html
＜更新情報＞
産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分：26社・2名
＜更新情報＞
期間中新たな情報なし
Ⅸ.【内閣府】
公正取引委員会
独占禁止法（排除措置命令・確約計画の認定・警告等）
＜更新情報＞
期間中新たな情報なし
下請法（違反事件関係）
＜更新情報＞
下請法違反による勧告：2社
指名停止（内閣府、内閣官房が独自に行ったもの）
＜更新情報＞
期間中新たな情報なし
Ⅹ.【総務省】
＜関連ニュース＞
日本郵便株式会社に対する行政指導（2025.9.26）
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu14_02000164.html
公共工事建設コンサルタント等業務指名停止情報
＜更新情報＞
指名停止措置：2社
Ⅻ. 【文部科学省】
＜更新情報＞
指名停止措置：10社
XIII.【その他】
◆JRTT（鉄道・運輸機構）
指名停止情報安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故に係る指名停止措置：1社
建設業法違反行為に係る指名停止措置：2社
不正又は不誠実な行為に係る指名停止措置：1社
XIV.【国内外制裁関連ニュース記事】（2025.8.26～2025.9.25まで）
カナダ金融取引分析センター（FINTRAC）は、取引所「Cryptomus」に過去最高の1億7696万カナダドルの罰金を科す（2025.10.22）
https://fintrac-canafe.canada.ca/pen/amps/pen-2025-10-22-eng
米Amazon.comは、有料会員制サービス「Prime」の解約手続きで消費者に不利益を与えたなどとして総額25億ドルの支払いで和解（米FTC、2025.9.25）
https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2025/09/ftc-secures-historic-25-billion-settlement-against-amazon