--- title: 第32回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2026年3月26日〜2026年4月25日） description: 最新の制裁リスト情報です。2026年3月26日から2026年4月25日までの国内外の制裁や行政処分の動向を網羅し、重要な更新点をまとめました。制裁リストのチェックは継続的リスク管理とコンプライアンス管理においてとても重要です。リスクベースアプローチの観点から、定期的な情報収集が求められます。 --- [CDLニュースレター](https://c-datalab.com/ja/blog) # [第32回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2026年3月26日〜2026年4月25日）](https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20260508) 作成者: [著者　ブログ編集部​](https://c-datalab.com/ja/blog/author/著者-ブログ編集部)｜May 8, 2026 12:00:00 AM 今週は、規制関連の最新情報をお届けします。**2026年3月26日～2026年4月25日**にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめました。    【目次】 [ー　海外制裁情報リスト](https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20260508?hs_amp=true#Inter) [ー　国内制裁・行政処分リスト](https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20260508?hs_amp=true#japan) ## **【****海外制裁情報リスト】**（2026.3.26～2026.4.25まで）    Ⅰ.【**OFAC】米財務省 ＜外国資産管理局＞**Office of Foreign Assets Control  Specially Designated Nationals And Blocked Persons List （SDN） ＜制裁リスト更新情報＞ [https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates](https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates)  麻薬対策、対テロ指定：メキシコ3社・3名  イラン指定： インド2社・2名、イラン1名、オランダ1社、アラブ首長国連邦8社、 マーシャル諸島5社 （船舶）パナマ6隻、モザンビーク1隻、カメルーン2隻  ニカラグア関連指定：ニカラグア7社・5名、中国1名  対テロ指定、スーダン指定：イラク7名、コロンビア2社・3名  対テロ指定、拡散防止指定：イラン8名、アラブ1社、トルコ1社、イラン2社  対テロ、対麻薬、対サイバー関連指定：メキシコ9社6名、カンボジア23社・5名、 グアテマラ2社1名、インド2名、アメリカ合衆国1社    イラン関連指定：アラブ首長国連邦2社、香港6社、中国3社、リベリア1社、 ケイマン諸島1社、マーシャル諸島2社、パナマ2社、バージン諸島1社、ベトナム1社 （船舶）パナマ9隻、バルバトス2隻、クック諸島1隻、マーシャル諸島1隻、コモロス2隻、 バーブーダ1隻、香港2隻、バヌアツ1隻、モザンビーク1隻      Ⅱ.**【Department of Justice (US)】** 米司法省  ＜関連ニュース＞　  ナイジェリア人とジョージア州の男性が、IRSから1億ドル以上を詐取しようとした身分盗用による税還付詐欺事件で起訴(2026.4.15) [https://www.justice.gov/opa/pr/nigerian-and-georgia-men-charged-stolen-identity-tax-refund-fraud-scheme-sought-over-100m](https://www.justice.gov/opa/pr/nigerian-and-georgia-men-charged-stolen-identity-tax-refund-fraud-scheme-sought-over-100m) 司法省は、資産没収によって資金を回収したOneCoin詐欺被害者への補償手続きを発表（2026.4.13） [https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-compensation-process-onecoin-fraud-victims-funds-recovered](https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-compensation-process-onecoin-fraud-victims-funds-recovered) メキシコ国籍の男、闇市場でのペソ両替を伴うマネーロンダリング計画で有罪を認める（2026.4.8) [https://www.justice.gov/opa/pr/mexican-national-pleads-guilty-black-market-peso-exchange-money-laundering-scheme](https://www.justice.gov/opa/pr/mexican-national-pleads-guilty-black-market-peso-exchange-money-laundering-scheme)     Ⅲ.【**UK】英国経済制裁リスト**  ＜全資産凍結対象リスト更新情報＞ [https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets](https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets)  アフガニスタン1社、カンボジア1社・3名、イラク2名、ウガンダ1名、中国1名、キプロス1名、　セントクリストファーネイビス1名、国籍不明1社       Ⅳ. 【EU】EU制裁トラッカー  ＜資産凍結・渡航禁止等更新情報＞  [https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/](https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/) ロシア連邦63社・26名、中国8社、ベラルーシ2社、カザフスタン1社、アラブ首長国連邦3社、　キルギス1社、ウズベキスタン1社、国籍不明6社・11名       Ⅴ.【FATF】Financial Action Task Force   ＜関連ニュース＞ イタリアの相互評価レポートを公表「マネーロンダリング、テロ資金供与、および大量破壊兵器拡散資金供与に対抗するためのイタリアの措置」（2026.4.23） [https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/mer-italy-2026.html](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/mer-italy-2026.html)      Ⅵ. 【FinCEN】 Financial Crimes Enforcement Network (US) ＜関連ニュース＞ 米財務省、違法資金対策に関する「GENIUS法」の要件を実施するための規則案を提示（2026.4.8） [https://www.fincen.gov/news/news-releases/treasury-proposes-rule-implement-genius-acts-requirements-counter-illicit](https://www.fincen.gov/news/news-releases/treasury-proposes-rule-implement-genius-acts-requirements-counter-illicit) メディケア、メディケイド、およびその他の連邦・州の医療給付プログラムを標的とした医療詐欺の手口に関する勧告を発表（2026.3.30） [https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-advisory-health-care-fraud-schemes-targeting-medicare-medicaid-and](https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-advisory-health-care-fraud-schemes-targeting-medicare-medicaid-and)     ## **【国内制裁・行政処分リスト】**（2026.3.26～2026.4.25まで）  ## Ⅰ.【外務省】  ＜関連ニュース＞ 　  タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について （2026.3.27） [https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit\_000001\_03551.html](https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_03551.html)       Ⅱ.【国土交通省】  [国土交通省　ネガティブ情報等検索サイト (mlit.go.jp)](https://www.mlit.go.jp/nega-inf/index.html)  ＜更新情報＞  建築業者： 許可取消2社、営業停止5社、指示7社 宅地建物取引業者：営業停止3社、指示3社 マンション管理業者：業務停止1社、指示1社 船舶運航事業者：行政指導1社、輸送安全確保命令1社　 バス・貸切バス・タクシー事業者：自動車その他の輸送施設の使用停止処分9社、文書警告9社 航空運送事業者：行政指導1社   [大臣官房会計課所掌機関による措置](https://www.mlit.go.jp/page/content/001590926.pdf) ＜更新情報＞ 指名停止措置4社         Ⅲ.【経済産業省】  ＜更新情報＞ [経済産業省：2025年度 3月一覧](https://www.meti.go.jp/press/archive_202603.html)、[2026年度 4月一覧](https://www.meti.go.jp/press/archive_202604.html)  下請法に基づく勧告2社     ＜関連ニュース＞  犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者（郵便物受取サービス業者）に対する行政処分を実施(2026.4.3) [https://www.meti.go.jp/press/2026/04/20260403004/20260403004.html](https://www.meti.go.jp/press/2026/04/20260403004/20260403004.html) スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等に対する 資産凍結等の措置の対象者の追加(2026.4.9) [https://www.meti.go.jp/policy/external\_economy/trade\_control/01\_seido/04\_seisai/downloSudan/20260409\_sudanhoudou.pdf](https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/04_seisai/downloadSudan/20260409_sudanhoudou.pdf)     Ⅳ.【財務省】  [経済制裁措置及び対象者リスト : 財務省 (mof.go.jp)](https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html)  ＜更新情報＞  タリバーン関係者：イラク2名　ウガンダ1名  スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等：スーダン4名      Ⅴ.【厚生労働省】  [違反事例 ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/ihan/index.html)  ＜更新情報＞ 輸入時における輸入食品違反事例：行政検査7件　検査命令7件　自主検査36件　 モニタリング検査4件　     [人材サービス総合サイト](https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB101010.do?action=initDisp&screenId=GICB101010) ＜更新情報＞ 職業紹介事業の許可取り消し：1社 労働者派遣事業の許可取り消し：3社       [技能実習法に基づく行政処分](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58950.html) ＜更新情報＞ 実習実施者に対する認定の取消し：18社・3名 監理団体に対する許可取り消し：3社        Ⅵ.【消費者庁】  [特定商取引法に基づく行政処分](https://www.no-trouble.caa.go.jp/action/result_currentyear.html)  ＜更新情報＞ 業務停止命令7名　業務禁止命令8名　指示7名    [景品表示法に基づく行政処分](https://www.caa.go.jp/notice/enforcement/2025/)  ＜更新情報＞  措置命令3社       Ⅶ.【金融庁】  [令和７年度課徴金納付命令等一覧](https://www.fsa.go.jp/policy/kachoukin/05.html)  ＜更新情報＞  期間中新たな更新情報なし     [証券取引等監視委員会](https://www.fsa.go.jp/sesc/)   ＜更新情報＞ 課徴金納付命令勧告2社 行政処分勧告1社       Ⅷ.【環境庁】  [産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分情報](https://www2.sanpainet.or.jp/shobun/all_search.php)  ＜更新情報＞ 産業廃棄物処理業、処理施設許可取消処分11社・2名     [令和７年度指名停止等の運用状況・](https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/post_26.html)[令和８年度指名停止等の運用状況](https://www.env.go.jp/content/000390846.pdf)   ＜更新情報＞ 指名停止2社       Ⅸ.【内閣府】  **公正取引委員会**  [独占禁止法（排除措置命令・確約計画の認定・警告等）](https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/dksochi/2025/index.html)  ＜更新情報＞  排除措置命令4社     課徴金納付命令2社 確約計画の認定1社   [指名停止（内閣府、内閣官房が独自に行ったもの）](https://www.cao.go.jp/chotatsu/shikaku/shikaku.html)  ＜更新情報＞   指名停止4社       Ⅹ.【**総務省】**  [総務省報道資料一覧](https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html)  ＜更新情報＞  期間中新たな更新情報なし      **Ⅺ.【農林水産省】 ** [公共工事建設コンサルタント等業務指名停止情報](https://www.maff.go.jp/j/kanbo/keiri/eizen/st.html#r0702)  ＜更新情報＞ 期間中新たな更新情報なし      **Ⅻ. 【文部科学省】**  [文教施設工事調達情報](https://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/frontsite/article/#page40)  ＜更新情報＞ 指名停止5社       XIII.【その他】 ◆JRTT（鉄道・運輸機構）  [指名停止情報](https://www.jrtt.go.jp/procurement/qualification/suspension.html) ＜更新情報＞ 公契約関係競売等妨害又は談合に係る指名停止措置1社       XIV.【国内外制裁関連ニュース記事】（2026.3.26～2026.4.25まで）  FCA（英金融行為規制機構 ）が違法な仮想通貨取引に対する初の取り締まりを主導（2026.4.22） [https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-leads-first-crackdown-illegal-crypto-trading](https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-leads-first-crackdown-illegal-crypto-trading) 大阪市、福祉サービス事業者の指定の取消し及び給付費110億円の返還請求(2026.3.27) [https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/fukushi/0000675604.html](https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/fukushi/0000675604.html)         [完全な記事を表示](https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20260508) ```json { "@context" : "http://schema.org", "@type" : "BlogPosting", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "著者　ブログ編集部​" }, "dateModified" : "2026-05-08T00:00:00.902Z", "datePublished" : "2026-05-08T00:00:00Z", "headline" : "第32回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2026年3月26日〜2026年4月25日）", "image" : { "@type" : "ImageObject", "height" : 1080, "url" : "https://40905187.fs1.hubspotusercontent-na2.net/hubfs/40905187/0508.png", "width" : 1920 }, "mainEntityOfPage" : "https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20260508", "publisher" : { "@type" : "Organization", "logo" : { "@type" : "ImageObject", "height" : 60, "url" : "/hs/hsstatic/content_shared_assets/static-1.4092/img/default-amp-logo.png", "width" : 60 }, "name" : "CDLニュースレター" } } ```