リスクベース・アプローチ

第33回国内外制裁・行政処分等最新情報(2026年4月26日〜2026年5月25日）

最新の制裁リスト情報です。2026年4月26日から2026年5月25日までの国内外の制裁や行政処分の動向を網羅し、重要な更新点をまとめました。制裁リストのチェックは継続的リスク管理とコンプライアンス管理においてとても重要です。リスクベースアプローチの観点から、定期的な情報収集が求められます。

著者　ブログ編集部

6 4, 2026

今週は、規制関連の最新情報をお届けします。2026年4月26日～2026年5月25日にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめました。

【目次】

ー　海外制裁情報リスト

ー　国内制裁・行政処分リスト

【海外制裁情報リスト】（2026.4.26～2026.5.25まで）

Ⅰ.【OFAC】米財務省
＜外国資産管理局＞Office of Foreign Assets Control
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List （SDN）

＜制裁リスト更新情報＞
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates

対テロ指定、イラン関連指定：イラン8社・21名、フィリピン1名、香港25社、イギリス5社、アラブ首長国連邦5社、オマーン1社、パレスチナ1社・4名、トルコ4名、スペイン1名、ヨルダン1名、マーシャル諸島6社、中国1社、リベリア2社、セントクリストファーネイビス1社、ヴァージン諸島1社、パナマ1社
（船舶）パナマ5隻、クック諸島1隻、サンマリノ1隻、コモロ1隻、香港2隻、ガボン1隻、バルバドス1隻、シエラレオネ1隻、カメルーン2隻、パラオ2隻

コンゴ民共和国関連指定：コンゴ1名

イラン関連指定：アラブ首長国連邦3社、香港12社、中国1社・1名、イラン3社・5名、中国1社・1名、イギリス1社（船舶）パナマ1隻

対テロ、イラン関連指定、キューバ指定：イラク4名、キューバ1社・8名

対テロ、麻薬対策指定：メキシコ2社・13名

核拡散防止、イラン関連指定：中国4社、1名、香港3社、イラン1社、ベラルーシ1社・1名、アラブ首長国連邦1社、イラン1名

対テロ指定：レバノン8名、イラン1名

Ⅱ.【Department of Justice (US)】米司法省

＜関連ニュース＞　

米、ドバイ、中国の共同捜査により詐欺拠点に対する合同摘発で少なくとも276人が逮捕（2026.4.29）
https://www.justice.gov/opa/pr/coordinated-takedown-scam-centers-leads-least-276-arrests-alleged-managers-and-recruiters

武田薬品、米国で21億円規模の和解金支払いへ：医師への食事・講演料による抗うつ薬の販促疑惑（2026.5.14)
https://www.justice.gov/opa/pr/takeda-agrees-pay-136m-resolve-false-claims-allegations-relating-improper-payments

国土安全保障タスクフォース、マドゥロ政権の同盟者をベネズエラの食料契約および石油に関するマネーロンダリング容疑で逮捕（※起訴事案の公表）（2026.5.18）
https://www.justice.gov/opa/pr/maduro-regime-ally-alex-saab-arrested-money-laundering-charges-involving-venezuelan-food

メキシコの麻薬カルテルに関連する資金洗浄共謀の疑いで2人を起訴 (2026.5.22) https://www.justice.gov/opa/pr/members-transnational-money-laundering-organization-charged-laundering-cartel-funds

Ⅲ.【UK】英国経済制裁リスト

＜全資産凍結対象リスト更新情報＞
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets

バングラディッシュ1社、インド3社・2名、ドイツ1社・1名、中国2社、ロシア7社・88名、タイ3社、カメルーン1社・1名、イギリス1社、ウクライナ14社、北朝鮮1社、アフガニスタン17名、キルギスタン1名、コロンビア3名、スーダン1名、ケニア1名、キューバ1名、トルコ1名、アゼルバイジャン1名、イラン6名、キプロス1名、ベラルーシ1名

Ⅳ. 【EU】EU制裁トラッカー

＜資産凍結・渡航禁止等更新情報＞
https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/

期間中新たな更新情報なし

Ⅴ.【FATF】Financial Action Task Force

＜関連ニュース＞

オーストリアの相互評価レポートを公表「オーストリアのマネーロンダリング、テロ資金供与、拡散資金調達対策」（2026.4.30）
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/mer-austria-2026.html

シンガポールの相互評価レポートを公表「マネーロンダリング、テロ資金供与、拡散資金調達対策のシンガポールの措置」（2026.5.6）
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/mer-singapore-2026.html

Ⅵ. 【FinCEN】 Financial Crimes Enforcement Network (US)

＜関連ニュース＞

FinCENがイラン革命防衛隊によるマネーロンダリング防止の警鐘を発令（2026.5.11）
https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-alert-stop-money-laundering-iranian-revolutionary-guard-corps

【国内制裁・行政処分リスト】（2026.4.26～2026.5.25まで）

Ⅰ.【外務省】

＜関連ニュース＞　

期間中新たな更新情報なし

Ⅱ.【国土交通省】
国土交通省　ネガティブ情報等検索サイト (mlit.go.jp)

＜更新情報＞

建築業者：許可取消16社　営業停止8社　指示8社　建設工事指名停止6社
宅地建物取引業者：免許取消3件
マンション管理業者：業務停止1社　指示1社
船舶運航事業者：行政指導1社　輸送安全確保命令2社　
バス・貸切バス・タクシー・トラック事業者：自動車その他の輸送施設の使用停止処分9社　文書警告8社　事業停止2社　輸送の安全確保命令1社
航空運送事業者：行政指導1社　
自動車整備事業者：事業停止2社　保安基準適合証等の交付停止1社