リスクベース・アプローチ

第34回国内外制裁・行政処分等最新情報(2026年5月26日〜2026年6月25日）

最新の制裁リスト情報です。2026年5月26日から2026年6月25日までの国内外の制裁や行政処分の動向を網羅し、重要な更新点をまとめました。制裁リストのチェックは継続的リスク管理とコンプライアンス管理においてとても重要です。リスクベースアプローチの観点から、定期的な情報収集が求められます。

著者　ブログ編集部

7 2, 2026

今週は、規制関連の最新情報をお届けします。2026年5月26日～2026年6月25日にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめました。

【目次】

ー　海外制裁情報リスト

ー　国内制裁・行政処分リスト

【海外制裁情報リスト】（2026.5.26～2026.6.25まで）

Ⅰ.【OFAC】米財務省
＜外国資産管理局＞Office of Foreign Assets Control
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List （SDN）

＜制裁リスト更新情報＞
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates

国際刑事裁判所関連：イタリア1名

イラン関連指定、対テロ指定：イラン2社・2名、トルコ1名、アフガニスタン1名、マーシャル諸島5社、アラブ首長国連邦4社、リベリア1社、中国1社
（船舶）セントクリストファーネイビス1隻、パナマ4隻、パラオ1隻

イラン関連指定：インド1社・1名、香港8社、シンガポール1社、カタール1社、マーシャル諸島7社、アラブ首長国連邦7社、イラン1社
（船舶）マーシャル諸島1隻、サンマリノ1隻、コモロス1隻、パナマ3隻、パラオ1隻、カメルーン1隻

対テロ指定：イラン2社・8名、アラブ首長国連邦2社、レバノン2社・3名、シリア2社、イラク1社、オマーン1社、オランダ1名、フランス1名、ナイジェリア3社、1名、トルコ2社

対テロおよびイラン関連の指定：コンゴ民主共和国関連の指定：イラン4社・4名、コンゴ2名

国境犯罪組織指定;キューバ指定：カンボジア1社・3名、中国1名、香港9社・3名、セントクリストファーネイビス1名、キューバ5社・1名、イギリス11社、ヴァージン諸島3社、シンガポール1社、タイ

コンゴ民主共和国関連の指定：ルワンダ4社・1名

Ⅱ.【Department of Justice (US)】米司法省

＜関連ニュース＞　

米司法省、数十億ドル規模の詐欺資金洗浄を支援したHuioneのインフラを摘発（2026.6.23)
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-seizes-backend-infrastructure-used-huione-group-money-laundering-services

Ⅲ.【UK】英国経済制裁リスト

＜全資産凍結対象リスト更新情報＞
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets

トルコ2社、シンガポール1社、アラブ首長国連邦1社、キルギスタン1社、ロシア21社・15名、中国1社、タイ3社、ラオス1社、ナイジェリア1社、イギリス1名、ポルトガル1名、イスラエル1名、インド3名、アゼルバイジャン3名、不明6社
（船舶）不明15隻、カメルーン2隻、バルバドス1隻、ロシア5隻、パナマ1隻、セントビンセント1隻、ベトナム1隻

Ⅳ. 【EU】EU制裁トラッカー

＜資産凍結・渡航禁止等更新情報＞
https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/

期間中新たな更新情報なし

Ⅴ.【FATF】Financial Action Task Force

＜関連ニュース＞

2026年6月17日～19日に開催されたFATF総会の成果を公開（2026.6.19）
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-june-2026.html

グレーリストにイラクとボスニア・ヘルツェゴビナを追加（2026.6.19）
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2026.html

Ⅵ. 【FinCEN】 Financial Crimes Enforcement Network (US)

＜関連ニュース＞

金融機関が情報共有を通じて詐欺を排除できるよう支援するためのガイダンスを発表（2026.6.12）
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0531

【国内制裁・行政処分リスト】（2026.5.26～2026.6.25まで）

Ⅰ.【外務省】

＜関連ニュース＞　

期間中新たな更新情報なし

Ⅱ.【国土交通省】
国土交通省　ネガティブ情報等検索サイト (mlit.go.jp)

＜更新情報＞

建築業者：許可取消7社　営業停止9社　指示11社　
建設工事：指名停止4社
宅地建物取引業者：業務停止2件　指示1件
鉄道事業者：行政指導2件
船舶運航事業者：行政指導2社　輸送安全確保命令4社
バス・貸切バス・タクシー・トラック事業者：自動車その他の輸送施設の使用停止処分4社・1名　文書警告社　事業停止1社
航空運送事業者：行政指導1社　
自動車整備事業者：自動車検査員の解任命令 1社　保安基準適合証等の交付停止2社