--- title: 第36回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2026年7月26日〜2026年8月25日） description: 最新の制裁リスト情報です。2026年7月26日から2026年8月25日までの国内外の制裁や行政処分の動向を網羅し、重要な更新点をまとめました。制裁リストのチェックは継続的リスク管理とコンプライアンス管理においてとても重要です。リスクベースアプローチの観点から、定期的な情報収集が求められます。 image: https://c-datalab.com/hubfs/0508.png --- [![Logo2](https://c-datalab.com/hubfs/Logo2.png)](https://c-datalab.com) - [Home](https://c-datalab.com) - サービス一覧 - [CDLサービス全体像](https://c-datalab.com/overview) - [UBO - 実質的支配者](https://c-datalab.com/compliance-station-ubo) - [Connect – データマッチング](https://c-datalab.com/compliance-station-connect) - [BPO - コンプライアンスチェック代行](https://c-datalab.com/compliance-station-bpo) - [ブログ](https://c-datalab.com/ja/blog) - [会社概要](https://c-datalab.com/about) - [FAQ](https://c-datalab.com/faq) - [NEWS](https://c-datalab.com/news) - [採用情報](https://c-datalab.com/ja/career) - [C-Station](https://cs.c-datalab.com/) [資料ダウンロード](https://c-datalab.com/document_download) [お役立ち情報配信登録📩](https://c-datalab.com/blog-subscription) リスクベース・アプローチ # 第36回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2026年7月26日〜2026年8月25日） 最新の制裁リスト情報です。2026年7月26日から2026年8月25日までの国内外の制裁や行政処分の動向を網羅し、重要な更新点をまとめました。制裁リストのチェックは継続的リスク管理とコンプライアンス管理においてとても重要です。リスクベースアプローチの観点から、定期的な情報収集が求められます。 [著者　ブログ編集部​](https://c-datalab.com/ja/blog/author/著者-ブログ編集部) 9月 3, 2026 --- 今週は、規制関連の最新情報をお届けします。**2026年7月26日～2026年8月25日**にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめました。    【目次】 [ー　海外制裁情報リスト](https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20260904#Inter) [ー　国内制裁・行政処分リスト](https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20260904#japan) ## **【****海外制裁情報リスト】**（2026.7.26～2026.8.25まで）    Ⅰ.【**OFAC】米財務省 ＜外国資産管理局＞**Office of Foreign Assets Control  Specially Designated Nationals And Blocked Persons List （SDN） ＜制裁リスト更新情報＞ [https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates](https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates)  イラン関連指定：香港20社、マーシャル諸島4社・1隻、イラン4社・10名・2隻、パナマ1隻、バヌアツ3隻、モザンビーク1隻、トルコ4社・1名、アゼルバイジャン1名、シリア1名、シンガポール3社・1名、インド4社・3名、中国5社・4名、ウクライナ1名、ギリシャ2名、アラブ首長国連邦8社、イギリス1社、フランス1社、マレーシア1社、スイス1社、カメルーン1隻、ボルワナ1隻、バルバドス1隻、ガンビア1隻  対テロ指定;拡散防止指定：中国2社・1名、ロシア1社、イラク1社、インド1社    キューバ関連指定：キューバ5社・4名、ロシア1名、中国1名  対テロおよびイラン関連指定：イラン1社・名、アラブ首長国連邦6社、香港3社、シンガポール1社、ポーランド1社、米国1社  国際刑事裁判所関連の指定;ベネズエラ関連指定：日本1名、バージン諸島1社、セネガル1名  麻薬対策、対テロ、キューバ関連、イラン関連指定：トルコ9名、エクアドル7社・8名・10隻、キューバ8社・3名、イラン1名  拡散防止指定;対テロ指定：ロシア1社・2名、イタリア1名、イラン1社・1名、ナイジェリア1社      Ⅱ.**【Department of Justice (US)】** 米司法省  ＜関連ニュース＞　  国土安全保障省の特別捜査班による捜査の結果、中国人の常習的なマネーロンダリング犯が、麻薬密売の収益を洗浄した罪で懲役15年の判決を受けた（2026.8.18) [https://www.justice.gov/opa/pr/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-15-years-prison-laundering-drug-trafficking](https://www.justice.gov/opa/pr/prolific-chinese-money-launderer-sentenced-15-years-prison-laundering-drug-trafficking)     Ⅲ.【**UK】英国経済制裁リスト**  ＜全資産凍結対象リスト更新情報＞ [https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets](https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets)  不明8社・1名、ロシア22社・11名・6隻、アフガニスタン2社・6名、パキスタン1社、サウジアラビア1社・1名、アルジェリア1社・2名、インド1社、トルコ1名、フランス2名、チュニジア1名、フィリピン2名、ドイツ1名、モロッコ1名、マレーシア1名、エジプト1名、クウェート1名、ウガンダ2名、イラク1名、ボスニアヘルツェゴビナ2名、英国1名      Ⅳ. 【EU】EU制裁トラッカー  ＜資産凍結・渡航禁止等更新情報＞  [https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/](https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/)  期間中の更新情報なし      Ⅴ.【FATF】Financial Action Task Force   ＜関連ニュース＞ バルバドス、ナミビア、タイがFATF会合へ参加へ （2026.8.21） [https://www.fatf-gafi.org/en/news/fsrb-guest-initiative-2026.html](https://www.fatf-gafi.org/en/news/fsrb-guest-initiative-2026.html)     Ⅵ. 【FinCEN】 Financial Crimes Enforcement Network (US) ＜関連ニュース＞ FinCEN、数百万人の小規模事業主に対する実質的所有者情報の報告義務を恒久的に廃止 (2026.8.11） [https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-permanently-ends-beneficial-ownership-reporting-requirements-millions](https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-permanently-ends-beneficial-ownership-reporting-requirements-millions)     ## **【国内制裁・行政処分リスト】**（2026.7.26～2026.8.25まで）  ## Ⅰ.【外務省】  ＜関連ニュース＞ 　  期間中新たな更新情報なし     Ⅱ.【国土交通省】  [国土交通省　ネガティブ情報等検索サイト (mlit.go.jp)](https://www.mlit.go.jp/nega-inf/index.html)  ＜更新情報＞  建築基準適合判定資格者：1名 建築業者： 許可取消18社　営業停止21社　指示7社　 宅地建物取引業者：指示1件 マンション管理業者：指示2件 鉄道事業者：行政指導2件 船舶運航事業者：輸送安全確保命令1社　 バス・貸切バス・タクシー・トラック事業者：輸送施設の使用停止処分2社　事業停止1件　文書警告4社 自動車整備事業者：自動車検査員の解任命令 3社　保安基準適合証等の交付停止2社　認証取消1社　指定取消2社　事業停止1社   [大臣官房機関による措置](https://www.mlit.go.jp/page/content/001590926.pdf) ＜更新情報＞  指名停止：22社     Ⅲ.【経済産業省】  [ニュースリリースアーカイブ （METI/経済産業省）](https://www.meti.go.jp/press/archive.html) ＜更新情報＞ 期間中新たな更新情報なし     Ⅳ.【財務省】  [経済制裁措置及び対象者リスト : 財務省 (mof.go.jp)](https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html)  ＜更新情報＞  期間中の更新情報なし     Ⅴ.【厚生労働省】  [違反事例 ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/ihan/index.html)  ＜更新情報＞ 輸入時における輸入食品違反事例：行政検査9件　検査命令11件　自主検査26件　モニタリング検査査12件     [人材サービス総合サイト](https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB101010.do?action=initDisp&screenId=GICB101010) ＜更新情報＞ 期間中新たな更新情報なし    [技能実習法に基づく行政処分](https://www.moj.go.jp/isa/applications/titp/nyuukokukanri07_00138.html) ＜更新情報＞ 実習実施者に対する認定の取消し：14社 監理団体に対する改善命令：2社     Ⅵ.【消費者庁】  [特定商取引法に基づく行政処分](https://www.no-trouble.caa.go.jp/action/result_currentyear.html)  ＜更新情報＞ 期間中新たな更新情報なし   [景品表示法に基づく行政処分](https://www.caa.go.jp/notice/enforcement/2026)  ＜更新情報＞ 措置命令1社       Ⅶ.【金融庁】  [新着情報一覧(令和8年の情報）](https://www.fsa.go.jp/recent/recent2026.html#jul) ＜更新情報＞  FATFによる「DeFiに係る規制上の課題に関する報告書」の公表について(2026.7.29) [https://www.fsa.go.jp/inter/fatf/20260721/20260721.html](https://www.fsa.go.jp/inter/fatf/20260721/20260721.html) 暗号資産を用いた詐欺被害等防止に向けた対策の一層の強化について(2026.8.6) [https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20260806/20260806.html](https://www.fsa.go.jp/news/r8/sonota/20260806/20260806.html)   [証券取引等監視委員会](https://www.fsa.go.jp/sesc/)   ＜更新情報＞ 期間中の更新情報なし     Ⅷ.【環境庁】  [産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分情報](https://www2.sanpainet.or.jp/shobun/all_search.php)  ＜更新情報＞  産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分：17社     [令和8年度指名停止等の運用状況  ](https://www.env.go.jp/content/000427344.pdf) ＜更新情報＞ 指名停止：3社      Ⅸ.【内閣府】  **公正取引委員会**  [独占禁止法（排除措置命令・確約計画の認定・警告等）](https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/dksochi/2026/index.html)  期間中新たな更新情報なし [指名停止（内閣府、内閣官房が独自に行ったもの）](https://www.cao.go.jp/chotatsu/shikaku/shikaku.html)  ＜更新情報＞ 内閣府本府等による指名停止1社      Ⅹ.【**総務省】**  [総務省報道資料一覧](https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html)  ＜関連ニュース＞  LINEヤフー株式会社に対する特定利用者情報の保護及び外部送信規律の遵守に向けた措置(2026.7.31) [https://www.soumu.go.jp/menu\_news/s-news/01kiban18\_01000286.html](https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000286.html)     **Ⅺ.【農林水産省】 ** [公共工事建設コンサルタント等業務指名停止情報](https://www.maff.go.jp/j/kanbo/keiri/eizen/st.html#r0702)  ＜更新情報＞  指名停止：1社     **Ⅻ. 【文部科学省】**  [文教施設工事調達情報](https://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/frontsite/article/#page40)  ＜更新情報＞  指名停止11社      XIII.【その他】 ◆JRTT（鉄道・運輸機構）  [指名停止情報](https://www.jrtt.go.jp/procurement/qualification/suspension.html) ＜更新情報＞  指名停止：8社     XIV.【国内外制裁関連ニュース記事】（2026.7.26～2026.8.25まで）  日立、デジタルアセット取引におけるアンチ・マネー・ローンダリング実証を通じて、実務適用可能性を確認 (2026.7.30) [https://www.hitachi.com/ja-jp/press/articles/2026/07/0730b/](https://www.hitachi.com/ja-jp/press/articles/2026/07/0730b/) ポケモンカード高騰で浮上するマネーロンダリングリスク　豪ABCが日本の規制動向を報道（2026.8.15） [https://www.abc.net.au/news/2026-08-15/japan-considers-pokemon-card-crackdown-amid-crime-fears/107037056](https://www.abc.net.au/news/2026-08-15/japan-considers-pokemon-card-crackdown-amid-crime-fears/107037056) パキスタン、AML/CFT対応の暗号資産ライセンス制度を導入 (2026.8.21) [https://www.pvara.gov.pk/](https://www.pvara.gov.pk/)         [リスクベース・アプローチ](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/リスクベース-アプローチ) [国内外制裁リスク動向](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/国内外制裁リスク動向) [国内外制裁等の最新情報](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/国内外制裁等の最新情報) [アンチマネーロンダリング](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/アンチマネーロンダリング) ## 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