--- title: 第37回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2026年8月26日〜2026年9月25日） description: 最新の制裁リスト情報です。2026年8月26日から2026年9月25日までの国内外の制裁や行政処分の動向を網羅し、重要な更新点をまとめました。制裁リストのチェックは継続的リスク管理とコンプライアンス管理においてとても重要です。リスクベースアプローチの観点から、定期的な情報収集が求められます。 --- [CDLニュースレター](https://c-datalab.com/ja/blog) # [第37回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2026年8月26日〜2026年9月25日）](https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20261002) 作成者: [著者　ブログ編集部](https://c-datalab.com/ja/blog/author/著者-ブログ編集部)｜Oct 1, 2026, 8:36:50 AM 今週は、規制関連の最新情報をお届けします。**2026年8月26日～2026年9月25日**にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめました。    【目次】 [ー　海外制裁情報リスト](https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20261002?hs_amp=true#Inter) [ー　国内制裁・行政処分リスト](https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20261002?hs_amp=true#japan) ## **【海外制裁情報リスト】**（2026.8.26～2026.9.25まで）   Ⅰ.【**OFAC】米財務省 ＜外国資産管理局＞**Office of Foreign Assets Control  Specially Designated Nationals And Blocked Persons List （SDN） ＜制裁リスト更新情報＞ [https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates](https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates)  対テロ指定：パレスチナ1社・2名、イタリア1社、ブラジル1社  イラン関連および対テロ指定：イラン1名、香港1社、イラク2社・7名、シリア1名、アラブ首長国連邦1社・2名、レバノン2社、4名  キューバ指定：キューバ5社・1名  イラン関連指定：トルコ3社  イラン関連の指定;対テロ指定：アラブ首長国連邦1名・2社、イラン27社、イギリス1社、マレーシア1社、トルコ3社、カザフスタン1社  国境犯罪組織指定;対テロ指定：ロシア1社、ペルー1社、シンガポール1社、タイ1社    イラン関連の指定;キューバ指定：キューバ8社、3名、イラン2社、3名      Ⅱ.**【Department of Justice (US)】** 米司法省  ＜関連ニュース＞　  米司法省、マネーロンダリング等による犯罪収益2,970万ドルをキュラソー政府へ返還 (2026.9.17) [https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-returns-approximately-297m-proceeds-fraud-money-laundering-and-tax](https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-returns-approximately-297m-proceeds-fraud-money-laundering-and-tax)     Ⅲ.【**UK】英国経済制裁リスト**  ＜全資産凍結対象リスト更新情報＞  [https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list](https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list) 不明2社・5名、レバノン1社、トルコ1社、ロシア4社、アフガニスタン3名、ウガンダ1名、イギリス1名、イスラエル1名      Ⅳ. 【EU】EU制裁トラッカー  ＜資産凍結・渡航禁止等更新情報＞  [https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/](https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/)  期間中の更新情報なし      Ⅴ.【FATF】Financial Action Task Force   ＜関連ニュース＞ トルコの第5次相互審査のレポートが公開 （2026.9.23） [https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/turkiye-mer-2026.html](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/turkiye-mer-2026.html) FATF、地下銀行・ハワラを利用した「プロフェッショナル・マネーロンダリング」の拡大を警告（2026.9.3） [https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/pml-underground-banking-hawala-hossps.html](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/pml-underground-banking-hawala-hossps.html)     Ⅵ. 【FinCEN】 Financial Crimes Enforcement Network (US) ＜関連ニュース＞ FinCEN、Banque Misr UAEを「主要なマネーロンダリング懸念先」と認定する規則案を公表 (2026.8.28） [https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-agencies-issue-joint-statement-suspicious-activity-report-confidentiality](https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-agencies-issue-joint-statement-suspicious-activity-report-confidentiality) FinCEN、顧客対応時におけるSAR機密保持に関する共同声明を公表（2026.9.2) [https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-agencies-issue-joint-statement-suspicious-activity-report-confidentiality](https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-agencies-issue-joint-statement-suspicious-activity-report-confidentiality)     ## **【国内制裁・行政処分リスト】**（2026.8.26～2026.9.25まで） ## Ⅰ.【外務省】 ＜関連ニュース＞ 　  多国間制裁監視チーム（MSMT）第3回報告書(テーマ：「北朝鮮の海外労働者」）の公表 (2026.9.16) [https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit\_000001\_04188.html](https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_04188.html) 北朝鮮サイバー攻撃グループ「WaterPlum」及びIT労働者に係る金融犯罪リスク情報 (2026.9.18） [https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit\_000001\_04196.html](https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_04196.html) 我が国のODA事業において不正行為を行った企業に対する措置の実施（2026.9.25） [https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit\_000001\_04211.html](https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_04211.html)   Ⅱ.【国土交通省】  [国土交通省　ネガティブ情報等検索サイト (mlit.go.jp)](https://www.mlit.go.jp/nega-inf/index.html)  ＜更新情報＞  一級建築士：業務停止2名 建築業者： 許可取消3社　営業停止2社　指示9社 建設コンサルタント：登録停止5社　 宅地建物取引業者：指示2件 マンション管理業者：指示1件 鉄道事業者：行政指導4件 船舶運航事業者：行政指導3社、輸送安全確保命令2社　 バス・貸切バス・タクシー・トラック事業者：輸送施設の使用停止処分2社　文書警告社 自動車整備事業者：自動車検査員の解任命令 2社　保安基準適合証等の交付停止4社　認証取消5社・4名　指定取消1社　事業停止1社   [大臣官房機関による措置](https://www.mlit.go.jp/page/content/001590926.pdf) ＜更新情報＞ 指名停止：3社     Ⅲ.【経済産業省】  [ニュースリリースアーカイブ （METI/経済産業省）](https://www.meti.go.jp/press/archive.html) \<関連ニュース＞ 株式会社ニチリンに対する下請法に基づく勧告が行われました（2023.9.3） [https://www.meti.go.jp/press/2026/09/20260903001.html](https://www.meti.go.jp/press/2026/09/20260903001.html)     Ⅳ.【財務省】  [経済制裁措置及び対象者リスト : 財務省 (mof.go.jp)](https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html)  ＜更新情報＞  期間中の更新情報なし     Ⅴ.【厚生労働省】  [違反事例 ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/ihan/index.html)  ＜更新情報＞ 輸入時における輸入食品違反事例：行政検査3件　検査命令4件　自主検査10件　モニタリング検査4件   [人材サービス総合サイト](https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB101010.do?action=initDisp&screenId=GICB101010) ＜更新情報＞ 労働者派遣事業：許可取消2社 職業紹介事業：許可取消1社   [技能実習法に基づく行政処分](https://www.moj.go.jp/isa/applications/titp/nyuukokukanri07_00138.html) ＜更新情報＞ 実習実施者に対する認定の取消し：6社、2名     Ⅵ.【消費者庁】  [特定商取引法に基づく行政処分](https://www.no-trouble.caa.go.jp/action/result_currentyear.html)  ＜更新情報＞ 業務停止：3社　指示：2社   [景品表示法に基づく行政処分](https://www.caa.go.jp/notice/enforcement/2026)  ＜更新情報＞ 措置命令：1社      Ⅶ.【金融庁】  [新着情報一覧(令和8年の情報）](https://www.fsa.go.jp/recent/recent2026.html#jul) [令和８年度課徴金納付命令等一覧](https://www.fsa.go.jp/policy/kachoukin/05.html)   ＜更新情報＞  課徴金納付命令：4社 行政処分（警告）：2社   ＜関連ニュース＞ 2026事務年度金融行政方針について（2026.9.15） [https://www.fsa.go.jp/news/r8/202609/260915.html](https://www.fsa.go.jp/news/r8/202609/260915.html)     [証券取引等監視委員会](https://www.fsa.go.jp/sesc/)   ＜更新情報＞ 期間中の更新情報なし     Ⅷ.【環境庁】  [産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分情報](https://www2.sanpainet.or.jp/shobun/all_search.php)  ＜更新情報＞  産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分：16社    [令和8年度指名停止等の運用状況](https://www.env.go.jp/content/000427344.pdf) ＜更新情報＞ 指名停止：2社      Ⅸ.【内閣府】  **公正取引委員会**  [独占禁止法（排除措置命令・確約計画の認定・警告等）](https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/dksochi/2026/index.html)  ＜更新情報＞ 期間中新たな更新情報なし [指名停止（内閣府、内閣官房が独自に行ったもの）](https://www.cao.go.jp/chotatsu/shikaku/shikaku.html)  ＜更新情報＞ 期間中新たな更新情報なし     Ⅹ.【**総務省】**  [総務省報道資料一覧](https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html)  ＜関連ニュース＞ 特殊詐欺等の被害防止に向けた対策強化等に関する事業者との意見交換会の結果 (2026.9.1) [https://www.soumu.go.jp/menu\_news/s-news/01kiban18\_01000294.html](https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000294.html)     **Ⅺ.【農林水産省】**  [公共工事建設コンサルタント等業務指名停止情報](https://www.maff.go.jp/j/kanbo/keiri/eizen/st.html#r0702)  ＜更新情報＞  指名停止：4社     **Ⅻ. 【文部科学省】**  [文教施設工事調達情報](https://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/frontsite/article/#page40)  ＜更新情報＞  指名停止8社      XIII.【その他】 ◆JRTT（鉄道・運輸機構）  [指名停止情報](https://www.jrtt.go.jp/procurement/qualification/suspension.html) ＜更新情報＞  指名停止：5社     XIV.【国内外制裁関連ニュース記事】（2026.8.26～2026.9.25まで）  英国当局、ロシア制裁回避スキーム「A7ネットワーク」への警戒を金融機関に要請 (2026.8.31) [https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/826-necc-a7-sanctions-evasion-mechanism/file](https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/826-necc-a7-sanctions-evasion-mechanism/file) 英OFSIがCitibank Londonに約473万ポンドの制裁金(2026.9.2) [https://www.gov.uk/government/publications/imposition-of-monetary-penalty-citibank-na-london-branch](https://www.gov.uk/government/publications/imposition-of-monetary-penalty-citibank-na-london-branch) 香港保険当局、FWD LifeにAML管理不備で1,950万香港ドルの罰金を賦課（2026.9.24) [https://www.ia.org.hk/en/infocenter/press\_releases/20260924.html](https://www.ia.org.hk/en/infocenter/press_releases/20260924.html)         [完全な記事を表示](https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20261002) ```json { "@context" : "http://schema.org", "@type" : "BlogPosting", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "著者　ブログ編集部​" }, "dateModified" : "2026-10-01T08:36:50.291Z", "datePublished" : "2026-10-01T08:36:50Z", "headline" : "第37回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2026年8月26日〜2026年9月25日）", "image" : { "@type" : "ImageObject", "height" : 1080, "url" : "https://40905187.fs1.hubspotusercontent-na2.net/hubfs/40905187/0508.png", "width" : 1920 }, "mainEntityOfPage" : "https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20261002", "publisher" : { "@type" : "Organization", "logo" : { "@type" : "ImageObject", "height" : 60, "url" : "/hs/hsstatic/content_shared_assets/static-1.4092/img/default-amp-logo.png", "width" : 60 }, "name" : "CDLニュースレター" } } ```