--- title: 第38回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2026年9月26日〜2026年10月25日） description: 最新の制裁リスト、規制・ガイダンス動向情報です。2026年9月26日から2026年10月25日までの国内外の制裁や行政処分、規制・ガイダンスの動向を網羅し、重要な更新点をまとめました。 image: https://c-datalab.com/hubfs/0508.png --- [![Logo2](https://c-datalab.com/hubfs/Logo2.png)](https://c-datalab.com) - [Home](https://c-datalab.com) - サービス一覧 - [CDLサービス全体像](https://c-datalab.com/overview) - [UBO - 実質的支配者](https://c-datalab.com/compliance-station-ubo) - [Connect – データマッチング](https://c-datalab.com/compliance-station-connect) - [BPO - コンプライアンスチェック代行](https://c-datalab.com/compliance-station-bpo) - [ブログ](https://c-datalab.com/ja/blog) - [会社概要](https://c-datalab.com/about) - [FAQ](https://c-datalab.com/faq) - [NEWS](https://c-datalab.com/news) - [採用情報](https://c-datalab.com/ja/career) - [C-Station](https://cs.c-datalab.com/) [資料ダウンロード](https://c-datalab.com/document_download) [お役立ち情報配信登録📩](https://c-datalab.com/blog-subscription) リスクベース・アプローチ # 第38回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2026年9月26日〜2026年10月25日） 最新の制裁リスト、規制・ガイダンス動向情報です。2026年9月26日から2026年10月25日までの国内外の制裁や行政処分、規制・ガイダンスの動向を網羅し、重要な更新点をまとめました。 [著者　ブログ編集部](https://c-datalab.com/ja/blog/author/著者-ブログ編集部) 11月 5, 2026 --- 今週は、規制関連の最新情報をお届けします。**2026年9月26日～2026年10月25日**にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分、規制・ガイダンス動向の情報をまとめました。    【目次】 [ー　海外制裁情報リスト、規制・ガイダンス動向情報](https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20261106#Inter) [ー　国内制裁・行政処分リスト、規制・ガイダンス動向情報](https://c-datalab.com/ja/blog/sanctionslist_20261106#japan) ## **【海外制裁情報リスト、規制・ガイダンス動向情報】** （2026.9.26～2026.10.25まで）   Ⅰ.【**OFAC】米財務省 ＜外国資産管理局＞**Office of Foreign Assets Control  Specially Designated Nationals And Blocked Persons List （SDN） ＜制裁リスト更新情報＞ [https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates](https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates)  麻薬対策、対テロリズム、イラン関連、拡散防止：イラン1社・3名、メキシコ25社・18名、中国1名、パキスタン1社・1名、サウジアラビア1社、トルコ1社、香港1社  対テロおよび国際犯罪組織の指定：ベネゼエラ6名、コロンビア1名、メキシコ1社・1名  イラン関連指定;国境犯罪組織指定：イラン12社・2名、不明1社、香港7社、中国3社、アラブ首長国連邦3社、インドネシア1社、ドイツ1社、トルコ1社  対テロ指定：フランス2社・1名、パレスチナ1名、アルジェリア1社  イラン関連指定：インド2社・4名、トルコ3社・1名、アラブ首長国連邦4社・2隻、マーシャル諸島10社、香港3社、中国2社・1隻、バージン諸島1社、イギリス2社、イラン1社、ホンジュラス3隻、パナマ2社・5名・10隻、ガンビア1隻、モンゴル1隻、バハマ1隻、シエラレオネ1隻、パラオ1隻、カメルーン2隻、サンマリノ1隻、コオロ3隻、タンザニア1隻、バヌアツ1隻、バルバトス1隻、シンガポール1名、  国際刑事裁判所指定：オランダ1社  麻薬対策および対テロリズム指定：メキシコ11社、4名  イラン関連指定;キューバ指定：イラン8社、16名、キューバ1社、香港1社、イラク1社  2022年アメリカ知的財産保護法(PAIPA)指定：中国5社  北朝鮮の指定;コンゴ民主共和国関連の指定：ロシア2名、北朝鮮9名、韓国1社、ルワンダ2社      Ⅱ.**【Department of Justice (US)】** 米司法省  ＜関連ニュース＞ ウクライナとロシアの二重国籍者が、サイバー犯罪者向けの国際的なマネーロンダリング組織を運営した罪で有罪を認める（2026.10.8) [https://www.justice.gov/opa/pr/ukrainian-russian-dual-citizen-pleads-guilty-running-international-money-laundering](https://www.justice.gov/opa/pr/ukrainian-russian-dual-citizen-pleads-guilty-running-international-money-laundering)     Ⅲ.【**UK】英国経済制裁リスト**  ＜全資産凍結対象リスト更新情報＞  [https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list](https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list) アフガニスタン1社・3名、パキスタン1社、不明3社・3名・6隻、ロシア17社・12名・11隻、カナダ1社、キルギスタン1社・1名、トルコ1社・1隻、中国2社、タイ1社、モロッコ1名、パキスタン1名、イラン2名、ウクライナ3名、ジョージア4名、オランダ1名、スリランカ1隻、バルバドス1隻      Ⅳ. 【EU】EU制裁トラッカー  ＜資産凍結・渡航禁止等更新情報＞  [https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/](https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/) 期間中の更新情報なし      Ⅴ.【FATF】Financial Action Task Force   ＜関連ニュース＞ FATF/APGカナダ相互評価報告書公開（2026.9.29） [https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/canada-mer-2026.html](https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/canada-mer-2026.html)     Ⅵ. 【FinCEN】 Financial Crimes Enforcement Network (US) ＜関連ニュース＞ A7ネットワークのサブエージェントに関わる取引に関する資金の送金を禁止する特別措置の提案 (2026.10.1） [https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/federal-register-notices/proposal-special-measure-prohibiting-A7-Network](https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/federal-register-notices/proposal-special-measure-prohibiting-A7-Network) FinCEN、バンク・オブ・アメリカに対し12億ドルの罰金を科す（2026.10.13) [https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-assesses-12-billion-penalty-against-bank-america](https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-assesses-12-billion-penalty-against-bank-america) 「経済的追放作戦」は、イラン政権による宗教的慈善ネットワークの悪用を標的としている (2026.10.15) [https://www.fincen.gov/news/news-releases/operation-economic-outcast-targets-iranian-regimes-abuse-religious-charity](https://www.fincen.gov/news/news-releases/operation-economic-outcast-targets-iranian-regimes-abuse-religious-charity)     ## **【国内制裁・行政処分リスト、規制・ガイダンス動向情報】** （2026.9.26～2026.10.25まで） ## Ⅰ.【外務省】 ＜関連ニュース＞ 　  ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について (2026.10.2) [https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit\_000001\_04247.html](https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_04247.html)   Ⅱ.【国土交通省】  [国土交通省　ネガティブ情報等検索サイト (mlit.go.jp)](https://www.mlit.go.jp/nega-inf/index.html)  ＜更新情報＞  建設業者： 許可取消4社　営業停止6社　指示8社 宅地建物取引業者：業務停止1社 マンション管理業者：指示1社 鉄道事業者：行政指導4件 船舶運航事業者：行政指導4社、輸送安全確保命令5社　 バス・貸切バス事業者：輸送施設の使用停止処分5社　文書警告4社   [大臣官房機関による措置](https://www.mlit.go.jp/page/content/001590926.pdf) ＜更新情報＞ 指名停止：2社     Ⅲ.【経済産業省】  [ニュースリリースアーカイブ （METI/経済産業省）](https://www.meti.go.jp/press/archive.html) \<関連ニュース＞ ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施（2023.10.6） [https://www.meti.go.jp/press/2026/10/20261006001.html](https://www.meti.go.jp/press/2026/10/20261006001.html)   Ⅳ.【財務省】  [経済制裁措置及び対象者リスト : 財務省 (mof.go.jp)](https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html)  ＜更新情報＞  コンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等:2社・6名 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（特定銀行を除く）：33社・9名     Ⅴ.【厚生労働省】  [違反事例 ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/ihan/index.html)  ＜更新情報＞ 輸入時における輸入食品違反事例：行政検査6件　検査命令6件　自主検査28件　モニタリング検査査8件   [人材サービス総合サイト](https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB101010.do?action=initDisp&screenId=GICB101010) ＜更新情報＞ 期間中の更新情報なし   [技能実習法に基づく行政処分](https://www.moj.go.jp/isa/applications/titp/nyuukokukanri07_00138.html) ＜更新情報＞ 実習実施者に対する改善命令：1社・1名 実習実施者に対する認定の取消し：12社、2名 監理団体に対する許可の取消し：1社     Ⅵ.【消費者庁】  [特定商取引法に基づく行政処分](https://www.no-trouble.caa.go.jp/action/result_currentyear.html)  ＜更新情報＞ 業務停止：3社・2名 指示：2社   [景品表示法に基づく行政処分](https://www.caa.go.jp/notice/enforcement/2026)  ＜更新情報＞ 措置命令：1社      Ⅶ.【金融庁】  [新着情報一覧(令和8年の情報）](https://www.fsa.go.jp/recent/recent.html) [令和８年度課徴金納付命令等一覧](https://www.fsa.go.jp/policy/kachoukin/05.html)   ＜更新情報＞   期間中の更新情報なし    ＜関連ニュース＞ プルデンシャル生命保険株式会社、ジブラルタ生命保険株式会社及びプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社に対する行政処分について(2026.10.9) [https://www.fsa.go.jp/news/r8/hoken/20261009/20261009.html](https://www.fsa.go.jp/news/r8/hoken/20261009/20261009.html) 預貯金の不正送金問題等に対する対応状況（令和８年３月末）について（2026.10.16) [https://www.fsa.go.jp/news/r8/ginkou/20261016.html](https://www.fsa.go.jp/news/r8/ginkou/20261016.html)   [証券取引等監視委員会](https://www.fsa.go.jp/sesc/)   ＜更新情報＞ 課徴金納付命令勧告：2社     Ⅷ.【環境庁】  [産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分情報](https://www2.sanpainet.or.jp/shobun/all_search.php)  ＜更新情報＞ 産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分：21社・3名   [令和8年度指名停止等の運用状況](https://www.env.go.jp/content/000427344.pdf) ＜更新情報＞ 期間中新たな更新情報なし     Ⅸ.【内閣府】  **公正取引委員会**  [独占禁止法（排除措置命令・確約計画の認定・警告等）](https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/dksochi/2026/index.html)  ＜更新情報＞ 排除措置命令及び課徴金納付命令：1社 [指名停止（内閣府、内閣官房が独自に行ったもの）](https://www.cao.go.jp/chotatsu/shikaku/shikaku.html)  ＜更新情報＞ 期間中新たな更新情報なし     Ⅹ.【**総務省】**  [総務省報道資料一覧](https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html)  ＜関連ニュース＞ 特殊詐欺等対策サイトを開設 (2026.9.26) [https://www.soumu.go.jp/tokushusagi/](https://www.soumu.go.jp/tokushusagi/)     **Ⅺ.【農林水産省】**  [公共工事建設コンサルタント等業務指名停止情報](https://www.maff.go.jp/j/kanbo/keiri/eizen/st.html#r0702)  ＜更新情報＞ 期間中新たな更新情報なし     **Ⅻ. 【文部科学省】**  [文教施設工事調達情報](https://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/frontsite/article/#page40)  ＜更新情報＞ 指名停止4社      XIII.【その他】 ◆JRTT（鉄道・運輸機構）  [指名停止情報](https://www.jrtt.go.jp/procurement/qualification/suspension.html) ＜更新情報＞ 期間中新たな更新情報なし     XIV.【国内外制裁関連ニュース記事】（2026.9.26～2026.10.25まで）  OCC、アメリカン・エキスプレスに対し3億5000万ドルの民事罰金を科す (2026.10.8) [https://www.occ.gov/news-issuances/news-releases/2026/nr-occ-2026-87.html](https://www.occ.gov/news-issuances/news-releases/2026/nr-occ-2026-87.html) 認証情報漏えいによる金融口座不正利用リスクに警鐘 GMOが不正アクセス被害を公表(第4報）(2026.10.24） [https://internet.gmo/ir/pdf/irlibrary/gmointernet\_j\_disclose\_20261024.pdf](https://internet.gmo/ir/pdf/irlibrary/gmointernet_j_disclose_20261024.pdf)         [リスクベース・アプローチ](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/リスクベース-アプローチ) [国内外制裁リスク動向](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/国内外制裁リスク動向) [国内外制裁等の最新情報](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/国内外制裁等の最新情報) [アンチマネーロンダリング](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/アンチマネーロンダリング) ## 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