今回は、規制関連のアップデートに関する第5回の記事です。2023年12月16日～2024年1月15日にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめてお届けします。 

・海外制裁情報リスト

（2023.12.16.~2024.1.15まで） 

Ⅰ.【OFAC】 Office of Foreign Assets Control 

Specially Designated Nationals And Blocked Persons List （SDN） 

＜制裁リスト更新情報＞ 

https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates 

1. イラン関連・核不拡散指定　
イラン４社・３名
インドネシア１社・１名
マレーシア４名
香港１名 

2. ロシア関連指定　
香港２名
UAE２名
ロシア船舶１隻 

3. テロ対策指名手配　
イエメン２社・１名
トルコ１社

4. ロシア・サイバー関連指定　
ロシア２社・１名・航空機３機 

5. テロ対策指定　
香港１社
マーシャル諸島１社
パナマ船舶２隻
カメルーン船舶２隻
キリバス船舶１隻 

Ⅱ.【Department of Justice (US)】 

＜FCPA制裁関連ニュース＞ 

SAP（ドイツに本社を置く上場グローバル・ソフトウェア企業）海外贈収賄調査の解決に向け2億2000万ドル超を支払う（2024.1.10） 

https://www.justice.gov/opa/pr/sap-pay-over-220m-resolve-foreign-bribery-investigations 
 

Ⅲ.【UK】英国経済制裁リスト 

＜全資産凍結対象リスト更新情報＞ 

https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets

ボスニア・ヘルツェゴビナ１社 

Ⅳ.【FATF】 

＜ニュース＞ 

２０２４年２月１９日からパリにおいてFATF総会および作業部会を開催 

https://www.fatf-gafi.org/en/calendars/events.html 

• 国内制裁、行政処分リスト
  （2023.12.16~2024.1.15まで） 

Ⅰ.国土交通省 

　国土交通省　ネガティブ情報等検索サイト (mlit.go.jp) 

＜更新情報＞ 

1. 指定確認検査機関：監督命令4社

2. 建築基準適合判定資格者：業務禁止４名 

3. 建築業者：営業停止２社　許可取消２社　指示５社

4. 宅地建物取引業者：業務停止１社　指示１社 

Ⅱ.経済産業省 

海外における外国公務員贈賄の摘発事例について（METI/経済産業省） 

＜更新情報＞ 

期間中に新たな情報はありませんでした。

Ⅲ.財務省 

経済制裁措置及び対象者リスト : 財務省 (mof.go.jp) 

＜更新情報＞ 

米国等が資産凍結等の措置を実施した個人及び団体　パレスチナ２名　国籍不明１名 

FATF（金融活動作業部会）関連 : 財務省 (mof.go.jp)　  

＜関連ニュース＞ 

期間中に新たな情報はありませんでした。 

Ⅳ.厚生労働省 

違反事例 ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 

＜更新情報＞ 

 輸入時における輸入食品違反事例　６０社 

Ⅴ.消費者庁 

本年度の執行状況｜特定商取引法ガイド (caa.go.jp) 

＜更新情報＞ 

業務禁止命令１社　業務停止命令３社　指示４社 

Ⅵ.金融庁 

令和5年度課徴金納付命令等一覧：金融庁 (fsa.go.jp) 

＜更新情報＞ 

1.有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令　１社 

2.金融商品取引業者等に対する行政処分　２社 

https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20240112.html 

https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20240112/20240112.html 

＜関連ニュース＞ 

「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」について 

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240111/20240111.html 

Ⅶ.環境庁 

指名停止措置情報 | 環境省 (env.go.jp) 

＜更新情報＞ 

期間中に新たな情報はありませんでした。 

産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分情報検索結果 (sanpainet.or.jp) 

＜更新情報＞ 

産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分　３２社 

Ⅷ.内閣府 

指名停止（内閣府、内閣官房が独自に行ったもの） 

＜更新情報＞ 

指名停止事業者１社 

Ⅸ.文部科学省 

お知らせ・利用ガイド・各種資料等（一覧）｜文部科学省 (mext.go.jp) 

＜更新情報＞ 

指名停止　5社 

Ⅸ.農林水産省

指名停止情報：農林水産省 (maff.go.jp) 

＜更新情報＞ 

公共工事建設コンサルタント等業務指名停止　1社 

Ⅹ.その他 

JRTT（鉄道・運輸機構） 

指名停止等 | 競争参加資格 | 調達情報 | JRTT 鉄道・運輸機構 

＜更新情報＞ 

公契約関係競売等妨害又は談合に係る指名停止措置　2社 

Ⅺ.国内外制裁関連ニュース記事 

 ・米グーグル、グーグルプレイの反トラスト法違反訴訟で和解金7億ドル支払いに合意
（2023.12.18） 

https://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-bonta-announces-700-million-settlement-google-monopolizing 

・FTC（連邦取引委員会）がトラクターメーカーのクボタ・ノースアメリカ・コーポレーションに交換部品の一部に "Made in USA "と偽って表示していたとし200万ドルの支払いを命じた(2024.1.26) 

https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2024/01/ftc-action-leads-2-million-penalty-against-kubota-false-made-usa-claims