今回は、規制関連のアップデートに関する第10回の記事です。2024年5月26日～6月25日にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめてお届けします。
金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が6月7日、2023年度の年次レビューを発表しました。年次レビューは、2023年度のBSA報告に関する統計と、アラート、傾向分析、規制措置のサポートなどに関する情報が含まれています。詳細は「海外制裁情報リスト」のV. FinCenの項目をご参照ください。
（2024.5.26～2024.6.25まで）
Ⅰ.【OFAC】 Office of Foreign Assets Control
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List （SDN）
＜制裁リスト更新情報＞
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates
ロシア221社・28名 中国22社・3名 トルコ20社 香港19社・1名 UAE10社 ベラルーシ5社・6名 リヒテンシュタイン4社 モルドバ3社・1名 キプロス2社・1名 キルギス2社 中央アフリカ１社・1名 シンガポール1社 バージン諸島1社 セルビア1社 ブルガリア1社 カザフスタン1社 タイ1社 ウクライナ3名
（船舶）ロシア船籍7隻
- テロ対策指定：
中国3社 イラク1社・1名 UAE1社 香港1社 オマーン1社 イエメン2名 ウクライナ1名
（船舶）カメルーン船籍1隻
- テロ対策指定（イラン関連）：
香港25社 UAE14社 インド1社・3名 イラン5社・4名 パナマ1社 トルコ1名 イエメン1名 マーシャル諸島1名
（船舶）パナマ船籍2隻
- テロ対策指定（ヨルダン川西岸・スーダン関連）：
UAE7社 スウェーデン1社・3名 エクアドル1社・1名 イスラエル1社 ヨルダン川西岸1社 ウズベキスタン3名 ロシア1名
- バルカン半島関連指定：ボスニアヘルツェゴビナ7社・1名 セルビア1名
- グローバル・マグニツキー指定：ギアナ3社・3名
- サイバー関連指定：タイ3社 中国3名
- 麻薬関連指定：メキシコ8名
＜関連ニュース＞
- エクアドルの麻薬密売組織ロス・ロボスとそのリーダーに制裁（2024.6.6）
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2394
- フーシ派の違法物資輸送の背後にある企業と船舶を制裁対象に（2024.6.10）
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2399
Ⅱ.【Department of Justice (US)】
＜関連ニュース＞
- 米司法省はシナロア・カルテルと中国の地下銀行に関係するマネーロンダリング業者との同盟を主張する起訴状を発表（2024.6.18）
https://www.justice.gov/opa/pr/federal-indictment-alleges-alliance-between-sinaloa-cartel-and-money-launderers-linked
Ⅲ.【UK】英国経済制裁リスト
＜全資産凍結対象リスト更新情報＞
Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets - GOV.UK (www.gov.uk)
ロシア81社・15名 中国8社 中央アフリカ5社 トルコ2社 イスラエル2社 UAE１社 シンガポール1社
Ⅳ. 【EU】EU制裁トラッカー
＜資産凍結・渡航禁止等更新情報＞
https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/
北朝鮮3社・6名 イラン3社・6名 ロシア1社・19名 ウクライナ1社・2名 シリア1名
＜関連ニュース＞
- 独占禁止法検査中にWhatsAppメッセージを削除したとしてインターナショナル・フレーバーズ・アンド・フレグランスに1590万ユーロ（27億2000万円）の罰金（2024.6.24）
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3435
- マイクロソフトTeams に関する不正な抱き合わせ行為の可能性についてEU競争法違反とする見解を示す（2024.6.25）
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3446
Ⅴ. 【FinCEN】
＜関連ニュース＞
- 2023年度の年次レビューを発表（2024.6.7）
https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-year-review-fiscal-year-2023
（2024.5.26～2024.6.25まで）
Ⅰ.【外務省】
＜更新情報＞
- ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置（2024.6.21）
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_00800.html
Ⅱ.【国土交通省】
国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト (mlit.go.jp)
＜更新情報＞
- 建築業者：許可取消2社 営業停止4社 指示10社
- 宅地建物取引業者：免許取消1社
- 船舶運航事業者：輸送安全確保命令1社 行政指導1社
- 航空運送事業者：行政指導2社
- トラック事業者：輸送施設の使用停止および文書警告5社 輸送施設の使用停止6社 文書警告2社
- タクシー事業者：輸送施設の使用停止および文書警告1社 輸送施設の使用停止5社
- 貸し切りバス業者：輸送施設の使用停止1社 文書警告8社
- 自動車整備事業者：指定取消1社 認証取消1社
＜指名停止措置＞
Ⅲ.【経済産業省】
制裁関連（METI/経済産業省）
＜更新情報＞
Ⅳ.【財務省】
経済制裁措置及び対象者リスト : 財務省 (mof.go.jp)
＜更新情報＞
「経済産業省」更新情報と同じ
Ⅴ.【厚生労働省】
違反事例 ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)
＜更新情報＞
- 輸入時における輸入食品等の食品衛生法違反：検査命令29社 行政検査12社 自主検査37社 モニタリング検査14社
- 国内における輸入食品違反：使用基準不適合：1社
Ⅵ.【消費者庁】
国及び都道府県における処分事業者
消費者庁・報道資料
＜更新情報＞
- 電器及びガスの供給に係る訪問販売業者の行政処分：1社
- 景品表示法に基づく措置命令：2社
＜関連ニュース＞
- 医療法人におけるステルスマーケティングに対して、初の行政処分
https://www.caa.go.jp/notice/entry/038178/
Ⅶ. 【金融庁】
令和６年度課徴金納付命令等一覧：金融庁 (fsa.go.jp)
報道発表資料 ： 金融庁 (fsa.go.jp)
＜更新情報＞
- 課徴金納付命令：5社
- 適格機関投資家等特例業務届出者にかかる行政処分：3社
- 証券取引等監視委員会より行政処分勧告1社
- 資産の国内保有命令：1社
- 業務停止・業務改善命令：1社
- 登録取消・業務改善命令：1社
- 業務改善命令：3社
＜関連ニュース＞
- ＭＵＦＧ傘下銀行と２証券に対する行政処分（2024.6.24）
https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20240624-2/20240624.html
Ⅷ.【環境庁】 産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分情報
＜更新情報＞
- 産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分： 19社
- 指名停止措置： 3社
Ⅸ.【内閣府】
内閣府、内閣官房による指名停止事業者 個人情報保護委員会・報道発表資料
＜更新情報＞
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令（2024.6.25）
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/hotop.htm#furei
Ⅹ.【文部科学省】
文教施設工事・指名停止情報
＜更新情報＞
Ⅺ.【農林水産省】
公共工事建設コンサルタント等業務指名停止情報
＜更新情報＞
Ⅻ.【宮内庁】
調達に関するお知らせ - 宮内庁 (kunaicho.go.jp)
＜更新情報＞
XIII.【その他】
JRTT（鉄道・運輸機構） 指名停止情報
＜更新情報＞
- 贈賄に係る指名停止措置： 1社
- 不正又は不誠実な行為に係る指名停止措置：2社
XIV.【国内外制裁関連ニュース記事】
- シンガポール金融管理局（MAS）、環境犯罪マネーロンダリング国家リスク評価を発表
（2024.5.29）
https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2024/singapore-issues-environmental-crimes-money-laundering-national-risk-assessment