第23回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2025年7月26日〜8月25日）

　今週は、規制関連の最新情報をお届けします。2025年7月26日～8月25日にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめました。 

 【目次】

ー　海外制裁情報リスト

ー　国内制裁・行政処分リスト

【海外制裁情報リスト】（2025.7.26～2025.8.25まで） 

Ⅰ.【OFAC】米財務省＜外国資産管理局＞Office of Foreign Assets Control
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List （SDN） 

＜制裁リスト更新情報＞
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates 

• イラン対策関連指定①：UAE２４社、マーシャル諸島９社、インド７社・５名、トルコ４社　シンガポール３社、スイス２社、パナマ１社・１名、セーシェル１社、イラン１社
  キプロス１社、リベリア１社、ルーマニア１社、香港１社、インドネシア１社、イタリア１名　ベルギー１名、イラン１名、イラク１名、イギリス１名、ドミニカ１名　
  （船舶）リベリア２３隻、パナマ１８隻、コモロ諸島８隻、パラオ４隻
  セントクリストファーネイビス２隻、ガボン２隻、サンマリノ２隻、
  セントビンセント及びグレナディーン諸島１隻、カメルーン１隻、バヌアツ１隻
  タンザニア１隻 
  
  
• イラン対策関連指定②：イラン１１社・７名、マーシャル諸島６社、香港３社、中国２社
  UAE１社、バージン諸島１社、ギリシャ１名
  （船舶）パナマ２隻、アンティグア・バーブーダ２隻、クック諸島１隻、香港１隻
  ガンビア１隻、サントメプリンシペ１隻 
  
  
• 麻薬対策・テロ対策関連指定：コスタリカ２社・４名、ロシア６社・３名
  メキシコ１社・１１名 、キルギス１社
  
  
• グローバルマグニツキー関連指定：ブラジル１名

• 核不拡散関連指定：台湾２社、イラン１社・１名、中国１社、香港１社、イラン１社

• コンゴ民主共和国関連指定：コンゴ２社、香港２社 

＜関連ニュース＞ 

違法行為に関連する1億ドル以上の取引を処理し、制裁回避とサイバー犯罪を可能にする仮想通貨取引所Garantex Europe OU(Garantex)と幹部３名を再指定（2025.8.14）
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0225  

ギリシャ国籍のアントニオス・マルガリティス氏、同氏の企業ネットワーク、そしてイランの影の船団に関与する十数隻の船舶に対し制裁を発動（2025.8.21）
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0229 

Ⅱ.【Department of Justice (US)】 米司法省 

＜更新情報＞ 
期間中新たな情報なし 

Ⅲ.【UK】英国経済制裁リスト 

＜全資産凍結対象リスト更新情報＞
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets 

ロシア７社・３名　イラン６社・４名 

＜関連ニュース＞ 

ロシアに課された英国の金融制裁に違反したとして、マルコム・マネジメント・リミテッド(MML)に対して30万ポンドの罰金を課す（2025.7.31） 
https://www.gov.uk/government/news/penalty-issued-for-breach-of-russia-sanctions 

 Ⅳ. 【EU】EU制裁トラッカー 

＜資産凍結・渡航禁止等更新情報＞ 
https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/ 

イラン5社　イラク1名 

＜関連ニュース＞ 

中国系通販会社Temuがプラットフォーム上の違法製品に関連してデジタルサービス法に違反していると暫定的に認定（2025.7.28） 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1913 

 Ⅴ.【FATF】Financial Action Task Force  

＜関連ニュース＞ 

複雑な拡散資金供与制裁回避スキームについて（2025.7.31） 
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Financingofproliferation/Webinar-Complex-Proliferation-Financing-Sanctions-Evasion-Schemes.html 

Ⅵ. 【FinCEN】 Financial Crimes Enforcement Network (US)

期間中新たな情報なし 

【国内制裁・行政処分リスト】（2025.6.26～2025.7.25まで） 

Ⅰ.【外務省】 

期間中新たな情報なし 

• 建築業者： 許可取消１社、営業停止７社、指示６社
• 宅地建物取引業者：免許取消1社、指示1社
• 貸切バス事業者：輸送施設の使用停止２件、文書警告５件　
  
• 船舶運航事業者：行政指導2社、輸送安全確保命令２社
  
• 自動車整備事業者：事業停止1社、指定取消1社、保安基準適合証等の交付停止2社
  　　　　　　　　　自動車検査員の解任命令2社 

Ⅲ.【経済産業省】 

期間中新たな情報なし 

Ⅳ.【財務省】 

経済制裁措置及び対象者リスト : 財務省 (mof.go.jp) 

＜更新情報＞
ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等（団体）：2社 

Ⅴ.【厚生労働省】 

• 輸入時における輸入食品違反事例：行政検査２件、検査命令４件、自主検査５件
  モニタリング検査３件　
  
•  国内における輸入食品違反事例：２件

• 実習実施者に対する認定の取消：9社
• 監理団体に対する改善命令：1社

＜関連ニュース＞ 

派遣元事業主に対する労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令について（2025.7.30）
https://www.mhlw.go.jp/content/11654000/001523423.pdf　 

派遣元事業主に対する労働者派遣事業の許可取消しについて（2025.8.8）
https://www.mhlw.go.jp/content/11654000/001523094.pdf 

Ⅵ.【消費者庁】 

特定商取引法に基づく行政処分 

＜更新情報＞
業務停止命令・指示１社　業務禁止命令1名 

景品表示法に基づく行政処分 

＜更新情報＞
景品表示法に基づく措置命令：１社 

＜関連ニュース＞ 

P&Gジャパン合同会社に対する景品表示法に基づく措置命令について（2025.8.1）
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms207_250801_01.pdf 

Ⅶ.【金融庁】 

令和７年度課徴金納付命令等一覧 

＜更新情報＞ 
期間中新たな情報なし 

証券取引等監視委員会 

＜更新情報＞ 
期間中新たな情報なし 

＜関連ニュース＞ 

株式会社ネクステージに対する行政処分について（2025.8.6） 
https://www.fsa.go.jp/news/r7/hoken/20250806-2/20250806-2.html 

株式会社FPパートナーに対する行政処分について（2025.8.6） 
https://www.fsa.go.jp/news/r7/hoken/20250806-1/20250806-1.html  

Black Clover Limited（ブラッククローバー社）及びその役員１名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令（2025.8.6） 
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2025/2025/20250806-1.html 

Ⅷ.【環境庁】 

産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分情報 

＜更新情報＞
産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分：２１社・1名

令和７年度指名停止等の運用状況 

＜更新情報＞
期間中新たな情報なし 

Ⅸ.【内閣府】 

公正取引委員会 

独占禁止法（排除措置命令・確約計画の認定・警告等） 

＜更新情報＞ 
確約計画の認定：１社 

下請法（違反事件関係） 

＜更新情報＞
下請法違反による勧告：２社 

指名停止（内閣府、内閣官房が独自に行ったもの） 

＜更新情報＞ 
期間中新たな情報なし 

＜関連ニュース＞ 

株式会社ダンロップタイヤから申請があった確約計画の認定について（2025.8.6） 
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/aug/250806_dunlop.html 

Ⅹ.【総務省】 

総務省報道資料一覧 

＜関連ニュース＞ 

楽天モバイル株式会社に対する通信の秘密の保護、漏えい報告書の提出及びコンプライアンス・リスク管理体制構築の徹底に係る行政指導（2025.8.19） 
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000261.html 

Ⅺ.【農林水産省】 

公共工事建設コンサルタント等業務指名停止情報 

＜更新情報＞
指名停止措置：３社 

Ⅻ. 【文部科学省】 

文教施設工事調達情報 

＜更新情報＞
指名停止措置：１１社

XIII.【その他】

◆JRTT（鉄道・運輸機構） 

• 建設業法違反行為に係る指名停止措置：４社
  
• 公契約関係競売等妨害又は談合に係る指名停止措置：1社 

XIV.【国内外制裁関連ニュース記事】（2025.5.26～2025.6.25まで） 

ＬＰガス容器検査所に対する行政処分及び刑事告発（福岡県　2025.7.31）
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/press-release/yokihuseisyobun.html 

ジョルジオ・アルマーニS.p.A.及びG.A.オペレーションズS.p.A.に対し、不公正な商業慣行により350万ユーロの罰金を科す（イタリア競争・市場保護委員会（AGCM）2025.8.1） 
https://en.agcm.it/en/media/press-releases/2025/8/PS12793 

環境主張に関する虚偽及び不実記載により中国系ファストファッションSheinに100万ユーロの罰金を科す（イタリア競争・市場保護委員会（AGCM）2025.8.1））
https://en.agcm.it/en/media/press-releases/2025/8/PS12709