今週は、規制関連の最新情報をお届けします。2025年11月26日～12月25日にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめました。
【目次】
Ⅰ.【OFAC】米財務省
＜外国資産管理局＞Office of Foreign Assets Control
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List （SDN）
＜制裁リスト更新情報＞
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates
対テロ指定、超国家犯罪組織の指定： コロンビア3社、ベネズエラ1社・7名
スーダン関連の指定： コロンビア3社・4名、パナマ1社
麻薬対策指定、ベネズエラ関連指定： マーシャル諸島4社、バージン諸島1社、イギリス1社 ベネズエラ3名、パナマ1名
（船舶）パナマ4隻、クック諸島1隻、中国1隻
国境を越えた犯罪組織の指定： メキシコ1社・1名
イラン関連指定、国際刑事裁判所関連指定： マーシャル諸島7社、パナマ4社、UAE4社
インド3社、バージン諸島1社、リベリア1社、モンゴル1名、ジョージア1名、エジプト1名
ベネズエラ関連指定： ベネズエラ5名、パナマ2名
＜関連ニュース＞
ベネズエラのテロ組織「トレン・デ・アラグア」（TdA）を支援する資金洗浄ネットワークに制裁（2025.12.3）
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0327
制裁対象であるロシア・オリガルヒと関係のあるニューヨークの不動産管理会社「グレースタウン社」に700万ドルの制裁金を科す（2025.12.4）
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0328
ベネズエラ・マドゥロ体制の関係者及びその家族を制裁対象に指定（2025.12.19）
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0343
Ⅱ.【Department of Justice (US)】 米司法省
＜関連ニュース＞
TIGOグアテマラ社、外国腐敗行為防止法(FCPA)の反贈収賄規定違反解決のため1億1800万ドル以上を支払う(2025.12.12)
https://www.justice.gov/opa/pr/tigo-guatemala-paid-over-118m-resolve-foreign-bribery-investigation
Ⅲ.【UK】英国経済制裁リスト
＜全資産凍結対象リスト更新情報＞
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets
ロシア27社・30名、ウズベキスタン18社、UAE8社、シリア6社・22名、中国4社
ベルギー2社、インド1社、スーダン20名、トルコ4名、イギリス3名、スイス1名
＜関連ニュース＞
マネーロンダリング防止及びテロ資金供与対策：監督報告書 2024-25（2025.12.8）
https://www.gov.uk/government/publications/anti-money-laundering-and-countering-the-financing-of-terrorism-supervision-report-2024-25
Ⅳ. 【EU】EU制裁トラッカー
＜資産凍結・渡航禁止等更新情報＞
https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/
ロシア2社・8名、アメリカ合衆国1名、スイス1名、ウクライナ1名、国籍不明1名
＜関連ニュース＞
自動車用始動用バッテリーメーカーと業界団体に対し、カルテル参加で7200万ユーロの罰金を科す（2025.12.15）
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_3042
金融犯罪対策強化のため高リスク国リストを更新（2025.12.4）
https://finance.ec.europa.eu/news/european-commission-updates-list-high-risk-countries-strengthen-international-fight-against-2025-12-04_en
Ⅴ.【FATF】Financial Action Task Force
期間中新たな更新情報なし
Ⅵ. 【FinCEN】 Financial Crimes Enforcement Network (US)
＜関連ニュース＞
不法移民が関与する越境資金移動に関し警告を発令（2025.11.28）
https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-alert-cross-border-funds-transfers-involving-illegal-aliens
銀行秘密法(BSA)に違反したとして、Paxfulに対し350万ドルの罰金を科す（2025.12.9）
https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-assesses-35-million-penalty-against-paxful-facilitating-suspicious
Ⅰ.【外務省】
＜更新情報＞
期間中新たな更新情報なし
Ⅱ.【国土交通省】
＜更新情報＞
一級建築士：業務停止3名
指定確認検査機関：監督命令1社
建築基準適合判定資格者：業務禁止1社
建築業者： 許可取消7社 営業停止10社、指示17社
建設工事（公共事業を含む）指名停止：1社
大臣官房官庁営繕部有資格業者に対する指名停止措置：2社
船舶運航事業者：行政指導１社、輸送安全確保命令1社
貸切バス事業者：輸送施設の使用停止1社、文書警告14社
自動車整備事業者：保安基準適合証等の交付停止1社
＜関連ニュース＞
日本郵便株式会社に対する貨物軽自動車運送事業に係る行政処分（2025.12.10）
https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/press/00001_01134.html
海上運送法に基づき郵船クルーズ株式会社に対して警告書を発出（2025.12.16）
https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji06_hh_000383.html
東急電鉄に対する認定の取消処分について（2025.12.23）
https://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo09_hh_000243.html
貨物自動車運送事業法に基づく勧告について（2025.12.23）
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000348.html
＜更新情報＞
下請法に基づく勧告：2社
＜関連ニュース＞
補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置（2025.12.2）
https://www.meti.go.jp/press/2025/12/20251202005/20251202005.html
関西電力送配電株式会社に対して行政指導（2025.12.2）
https://www.meti.go.jp/press/2025/12/20251202004/20251202004.html
外国為替及び外国貿易法に違反したとして株式会社レッドバロンに対し警告（2025.12.16）
https://www.meti.go.jp/press/2025/12/20251216001/20251216001.html
犯罪による収益の移転防止に関する法律に違反したとして株式会社商船三井に対し行政処分（2025.12.18）
https://www.meti.go.jp/press/2025/12/20251218002/20251218002.html
Ⅳ.【財務省】
経済制裁措置及び対象者リスト : 財務省 (mof.go.jp)
＜更新情報＞
期間中新たな更新情報なし
＜関連ニュース＞
拡散金融リスク評価書の公表（マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議2025.12.22）https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/councils/aml_cft_policy/20251216163547.html
違反事例 ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)
輸入時における輸入食品違反事例：行政検査15件、検査命令25件、自主検査76件
モニタリング検査14件
国内における輸入食品違反事例：2件
実習実施者に対する認定取消：17社・1名
監理団体に対する許可取消：3社
特定商取引法に基づく行政処分
＜更新情報＞
業務停止命令3件、指示3件、業務禁止命令1件
＜更新情報＞
措置命令：2社、業務停止命令：1社、課徴金納付命令1社、確約計画の認定2社
指示1社
＜関連ニュース＞
東海旅客鉄道株式会社が管理する点検業務業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令（2025.12.19）
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/251219_chubu_shinsa_kosenkyo.html
株式会社千葉ロッテマリーンズから申請があった確約計画の認定について（2025.12.23）
https://www.caa.go.jp/notice/entry/044590/
＜更新情報＞
有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令：1社
契約締結者役員による重要事実に係る伝達に対する課徴金納付命令：1社
内部者取引に対する課徴金納付命令：1社
特殊見せ玉を用いた偽計に対する課徴金納付命令：1社
＜更新情報＞
内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告：2社
有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令：2社
＜関連ニュース＞
第一プレミア証券株式会社に対する行政処分について（2025.12.3）
https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20251203.html
住商リアルティ・マネジメント株式会社に対する行政処分（2025.12.5）
https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20251205/20251205.html
不正アクセス行為を手段とした相場操縦事件の告発について（2025.12.18）
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2025/2025/20251218-1.html
適格機関投資家等特例業務届出者（セノーテキャピタル株式会社）に対する行政処分（2025.12.23）
https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20251223-2.html
＜更新情報＞
産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分：41社
＜更新情報＞
指名停止措置：1社
Ⅸ.【内閣府】
公正取引委員会
独占禁止法（排除措置命令・確約計画の認定・警告等）
＜更新情報＞
排除措置命令：7社
課徴金納付命令：22社
警告：3名
注意：3社
確約計画の認定：1社
下請法（違反事件関係）
＜更新情報＞
下請法違反による勧告：7社
指名停止（内閣府、内閣官房が独自に行ったもの）
＜更新情報＞
指名停止措置：1社
＜関連ニュース＞
ガソリン価格のカルテル行為を巡り県石油商業組合北信支部に対し、独占禁排除措置命令、加盟する事業者17社に対し1億1658万円の課徴金納付命令（2025.11.26）
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/nov/251126_daini.html
株式会社ロピアから申請があった確約計画の認定について（2025.12.25）
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/251225_sanjo.html
Ⅹ.【総務省】
＜更新情報＞
期間中新たな更新情報なし
公共工事建設コンサルタント等業務指名停止情報
＜更新情報＞
指名停止措置：2社
Ⅻ. 【文部科学省】
＜更新情報＞
指名停止措置：6社
XIII.【その他】
◆JRTT（鉄道・運輸機構）
指名停止情報建設業法違反行為に係る指名停止措置：1社
独占禁止法違反行為に係る指名停止措置：1社
XIV.【国内外制裁関連ニュース記事】（2025.11.26～2025.12.25まで）
デジタルサービス法（DSA）に基づきX社に罰金1億2000万ユーロを科す（欧州委員会 2025.12.5）
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2934
米アップルに対し支配的地位の濫用で9800万ユーロ以上の制裁金（イタリア公正取引委員会 2025.12.22）
https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2025/12/A561-