第35回国内外制裁・行政処分等最新情報(2026年6月26日〜2026年7月25日）

作成者: 著者　ブログ編集部｜Aug 6, 2026, 7:37:00 AM

今週は、規制関連の最新情報をお届けします。2026年6月26日～2026年7月25日にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめました。

【目次】

【海外制裁情報リスト】（2026.6.26～2026.7.25まで）

Ⅰ.【OFAC】米財務省
＜外国資産管理局＞Office of Foreign Assets Control
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List （SDN）

＜制裁リスト更新情報＞
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates

スーダン関連指定：インド1社・1名、パナマ2社、コロンビア1社、スーダン1社・1名

麻薬対策指定：メキシコ8社・2名、イギリス1社

麻薬対策指定;対テロ指定：ブラジル3社・2名、ポルトガル1社、エクアドル1社

イラン関連および対テロ指定：イラン4社・7名、アラブ首長国連邦1社・1名、香港1社

サイバー関連の認定;キューバ指定：ウクライナ1社・1名、ベラルーシ1名、キューバ10社

イラン関連の指定;イラン関連および対テロ指定：イラン2社・4名・4隻、インド1社2名、デンマーク1名、アラブ首長国連邦8社、1名、イタリア1名、イギリス1名、マーシャル諸島6社、バージン諸島1社、セントクリストファーネイビス2社、1隻、香港2社、シンガポール1社、アンティグアバーブーダ5隻、パナマ4隻、バルバトス1隻、パラオ5隻

拡散防止指定;対テロ指定：ロシア1社・2名、イタリア1名、イラン1社・1名、ナイジェリア1社

香港関連指定：中国28名、香港10名

対テロ指定;麻薬対策指定;キューバ指定：パレスチナ1名、イラク2名、メキシコ15社・39名、オーストリア1名、キューバ8社・2名、チャネル諸島1社、トルコ1社、ガザ1社、インドネシア1社

イラン関連の指定：アラブ首長国連邦3社・2名、タジキスタン1名、イラン6社・1名、トルコ1社

Ⅱ.【Department of Justice (US)】米司法省

＜関連ニュース＞　

中国マネーロンダリングネットワークの主要メンバー2名、投資詐欺資金4300万ドルのマネーロンダリングで起訴(2026.7.16)
https://www.justice.gov/opa/pr/two-key-members-chinese-money-laundering-network-charged-laundering-43-million-investment

Ⅲ.【UK】英国経済制裁リスト

＜全資産凍結対象リスト更新情報＞
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets

不明1社・8名、ロシア3社・26名、コンゴ2社・4名、パナマ1社、アラブ首長国連邦1社、スーダン2社、4名、中国3社、アフガニスタン6名、ウガンダ2名、ルワンダ3名、ウクライナ2名、キプロス3名、イスラエル2名、リビア1隻

Ⅳ. 【EU】EU制裁トラッカー

＜資産凍結・渡航禁止等更新情報＞
https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/

ロシア46名、インド1名、不明119社・1名

Ⅴ.【FATF】Financial Action Task Force

＜関連ニュース＞

FATF、SNS・ストリーミングプラットフォームを悪用したテロ資金供与の新たな手口と対策を公表(2026.6.26）
https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsandtrends/detecting-and-disrupting-tf-through-smsps.html

英国がFATF議長国に就任　国際連携強化で世界的な詐欺・金融犯罪対策を加速(2026.7.1）
https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfgeneral/uk-takes-over-fatf-presidency.html

FATF、仮想資産規制の進捗を評価　詐欺・マネロン対策の強化を各国に要請(2026.7.16）
https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfrecommendations/targeted-updated-virtualassets-vasps-2026.html

Ⅵ. 【FinCEN】 Financial Crimes Enforcement Network (US)

＜関連ニュース＞

FinCENは連邦学生支援を標的とした詐欺スキームに関する警鐘を発出 (2026.7.24）
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0575

【国内制裁・行政処分リスト】（2026.6.26～2026.7.25まで）

Ⅰ.【外務省】

＜関連ニュース＞　

期間中新たな更新情報なし

Ⅱ.【国土交通省】
国土交通省　ネガティブ情報等検索サイト (mlit.go.jp)

＜更新情報＞

建築業者：許可取消12社　営業停止22社　指示16社　
建設工事：指名停止5社
宅地建物取引業者：業務停止1件　指示2件
鉄道事業者：行政指導2件
船舶運航事業者：行政指導2社　輸送安全確保命令4社　
バス・貸切バス・タクシー・トラック事業者：自動車その他の輸送施設の使用停止処分2社　文書警告5社
船舶運航事業者：輸送安全確保命令1社・1名　行政指導1社　事業停止1社
自動車整備事業者：自動車検査員の解任命令 4社　保安基準適合証等の交付停止6社　認証取消2社　指定取消2社　事業停止2社
第一種旅行業者：業務停止1社