--- title: NEWS - 弊社代表の山崎がブロックチェーン推進協会主催のセミナーに登壇しました。 description: 弊社代表の山崎が2021年12月8日にブロックチェーン推進協会（以下BCCC）主催のオンラインセミナーに登壇し、コンプライアンス管理の全体トレンドやFATF第４次対日審査結果の解説、FATF、金融庁が求める継続的顧客管理について具体的にお話しました。  image: https://c-datalab.com/hubfs/Datalab-OG.png --- [![Logo2](https://c-datalab.com/hubfs/Logo2.png)](https://c-datalab.com) - [Home](https://c-datalab.com) - サービス一覧 - [CDLサービス全体像](https://c-datalab.com/overview) - [UBO - 実質的支配者](https://c-datalab.com/compliance-station-ubo) - [Connect – データマッチング](https://c-datalab.com/compliance-station-connect) - [BPO - コンプライアンスチェック代行](https://c-datalab.com/compliance-station-bpo) - [ブログ](https://c-datalab.com/ja/blog) - [会社概要](https://c-datalab.com/about) - [FAQ](https://c-datalab.com/faq) - [NEWS](https://c-datalab.com/news) - [採用情報](https://c-datalab.com/ja/career) - [C-Station](https://cs.c-datalab.com/) [資料ダウンロード](https://c-datalab.com/document_download) [お役立ち情報配信登録📩](https://c-datalab.com/blog-subscription) ## **ブロックチェーン推進協会（BCCC）** **セミナーレポート** 「FATF報告書を受けて金融機関、暗号資産交換業者、その他Fintech事業者に求められる継続的顧客管理の効果的、効率的な対応について」  弊社代表の山崎が2021年12月8日にブロックチェーン推進協会（以下BCCC）主催のオンラインセミナーに登壇し、コンプライアンス管理の全体トレンドやFATF第４次対日審査結果の解説、FATF、金融庁が求める継続的顧客管理について具体的にお話しました。  ![90c5b1e1-5fb1-44a9-93c0-78945675dbba](https://40905187.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/40905187/hubfs/90c5b1e1-5fb1-44a9-93c0-78945675dbba.webp?width=1200&length=1200&name=90c5b1e1-5fb1-44a9-93c0-78945675dbba.webp) セミナー内容の一部をスライドショーでご紹介します。    ![5bab10d4-8925-4f6d-94da-f14a968f0193](https://40905187.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/40905187/hubfs/5bab10d4-8925-4f6d-94da-f14a968f0193.webp?width=1200&length=1200&name=5bab10d4-8925-4f6d-94da-f14a968f0193.webp) コンプライアンス・データラボ（CDL）のミッションとビジョンのご紹介  ミッション＝CDLが追求する社会への使命  高度なコンプライアンス管理を身近なものに。そして、安心・安全・持続可能な社会へ。  ビジョン＝CDLが追求する社会へのミッション達成のため目指す方向  データを使ったコンプライアンス管理のNo.1ソリューションベンダーになる ![246acbb4-2b91-4416-b169-026e7154704c](https://40905187.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/40905187/hubfs/246acbb4-2b91-4416-b169-026e7154704c.webp?width=1200&length=1200&name=246acbb4-2b91-4416-b169-026e7154704c.webp) コンプライアンス管理全体トレンド-領域の広がり  企業にとって、遵守すべきコンプライアンスの領域は年々広がっていき、自社がコンプライアンス違反に関与しないために取引先のデューデリジェンスの重要性が高まっています。  ![9247c861-fc7c-4805-b900-a01cb327bf5e](https://40905187.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/40905187/hubfs/9247c861-fc7c-4805-b900-a01cb327bf5e.webp?width=1200&length=1200&name=9247c861-fc7c-4805-b900-a01cb327bf5e.webp) FATF、金融庁が求める「継続的顧客管理」とは - FATF第４次対日審査結果概要  第４次FATF相互審査の結果、日本は重点フォローアップ国となり、今後５年間で３回程度FATFへの改善報告が必要となりました。    ![5ccc3ad0-c6cc-4653-85d2-32f946a50dda](https://40905187.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/40905187/hubfs/5ccc3ad0-c6cc-4653-85d2-32f946a50dda.webp?width=1200&length=1200&name=5ccc3ad0-c6cc-4653-85d2-32f946a50dda.webp) FATF対日審査報告書：今回セミナーで取り上げる３つの論点  1. 金融庁AML/CFTガイドライン  2. 継続的顧客管理（実質的支配者の確認含む）  3. テロ資金供与・拡散金融    それぞれの論点について、FATF報告書より10項目のポイントを取り上げ、解説していきます。    ![cc9e598b-127a-486a-bf4d-5515af90bea5](https://40905187.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/40905187/hubfs/cc9e598b-127a-486a-bf4d-5515af90bea5.webp?width=1200&length=1200&name=cc9e598b-127a-486a-bf4d-5515af90bea5.webp) 効果的、効率的な継続的顧客管理を実現するために対応すべき課題  ・継続的な顧客管理措置の実施  ・自社の個別具体的な特性を踏まえ、リスクを包括的・具体的に特定・評価  ・取引モリタニングの高度化  ・疑わしい取引の届出態勢の高度化  ![8ad3bd70-56eb-4e12-860b-e7a50a0e516f](https://40905187.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/40905187/hubfs/8ad3bd70-56eb-4e12-860b-e7a50a0e516f.webp?width=1200&length=1200&name=8ad3bd70-56eb-4e12-860b-e7a50a0e516f.webp) 効果的、効率的な継続的顧客管理を実現するためのリスクベース・アプローチの強化  コンプライアンス・データラボでは「リスクベース・アプローチ」の考え方をベースとして、日本企業が現在抱えているコンプライアンス管理の課題をデータで解決するソリューションを提供しています。    効果的かつ効率的な「継続的顧客管理」を実現するためにはリスクベース・アプローチの強化が必要です。その実践のためには「顧客マスタデータ整備」から始めることが重要です。コンプライアンス・データラボではリスクベース・アプローチを３つのステップで実現します。    ステップ１：既存顧客データの統合と実質的支配者等の属性情報の付与などを行う「顧客マスタデータ整備」  ステップ２：顧客・取引分析、リスク格付モデル策定などを行う「リスクの特定・評価」  ステップ３：実質的支配者等の必要データの確認・検証、スクリーニング、リスク格付などを行う「リスクの低減（顧客管理）」  スライドショーでご紹介したように、FATF報告書についての３つの論点、１）金融庁AML /CFTガイドライン、２）継続的顧客管理（実質的支配者の確認を含む）、３）テロ資金供与・拡散金融、を踏まえた解説、コンプライアンス・データラボが提供するコンプライアンス管理の解決策について、36ページのスライドを使い、約１時間（質疑応答含む）にわたってご説明しました。  --- 本セミナーは、参加者の８６％から大変良い、または良いという感想をいただき、好評のうちに終了しました。  --- コンプライアンス・データラボのソリューションへのお問合せ、セミナー講師のご依頼は下記よりお願いいたします。    [![Logo_set_05_RGB_ol_invert_03](https://c-datalab.com/hubfs/Logo_set_05_RGB_ol_invert_03.png)](https://c-datalab.com/old) コンプライアンス・データラボ株式会社 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目53-57 コスモス青山コスモスサウス302 ### サービス一覧 - [CDLサービス全体像](https://c-datalab.com/overview_old) - [コンプライアンス・ステーション®UBO​](https://c-datalab.com/compliance-station-ubo_old) - [コンプライアンス・ステーション®Connect​](https://c-datalab.com/compliance-station-connect-old) - [コンプライアンス・ステーション®BPO​](https://c-datalab.com/compliance-station-bpo) ### ブログ - [ブログ](https://c-datalab.com/ja/blog) ### NEWS - [NEWS](https://c-datalab.com/news) ### 会社概要 - [会社情報・経営陣](https://c-datalab.com/about#about-us) - [ミッション・ビジョン](https://c-datalab.com/about#mission) - [アクセス・連絡先](https://c-datalab.com/about#about-us) © 2025 Compliance Data Lab, Inc. All rights reserved [利用約款　|](https://c-datalab.com/termsandconditions-0)[個人情報保護方針　|](https://c-datalab.com/個人情報保護方針)[情報セキュリティ方針　|](https://c-datalab.com/個人情報保護方針-0)　[利用者情報の外部送信について](https://c-datalab.com/privacypolicy/data) [Powered by Atlas - a B2B SaaS HubSpot theme](https://www.kalungi.com/atlas-hubspot-theme-for-b2b-saas-software)