国内外制裁リスク動向

第13回国内外制裁・行政処分等最新情報(2024年8月26日〜9月25日)

10 4, 2024

　今週は、規制関連のアップデート情報をお届けします。2024年8月26日～9月25日にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめてお届けします。

【Topic】

　9月25日にワシントンにおいて米国財務省とイングランド銀行が議長を務めるG7サイバー専門家グループ（CEG）の会合が開催されました。量子コンピュータの発展に伴う潜在的なサイバーセキュリティリスクを浮き彫りにし、金融当局や金融機関がそれらのリスクに対処するために取るべき措置を提言する公式声明を発表しました。量子コンピューティングのリスクに対する耐性を構築するための具体的な手順も公開していますので、詳細は下記のXIV.【国内外制裁関連ニュース記事】をご参照ください

【目次】

ー　海外制裁情報リスト

ー　国内制裁・行政処分リスト

【海外制裁情報リスト】（2024.8.26～2024.9.25まで）

Ⅰ.【OFAC】 Office of Foreign Assets Control

Specially Designated Nationals And Blocked Persons List （SDN）

＜制裁リスト更新情報＞
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates

◆ヨルダン川西岸関連指定： イスラエル１社・１名

◆ロシア関連指定：ロシア５社・11名　インド２社　ウクライナ１名　（船舶）パラオ２隻

◆ロシア、イラン、テロ対策、核不拡散防止、麻薬関連指定：メキシコ26社・9名　イラン5社・8名　ロシア2社・2名　（船舶）ロシア9隻

◆テロ対策指定：レバノン5社・3名　（船舶）タンザニア2隻

◆グローバル・マグニツキー、核不拡散、ベネズエラ関連指定：中国1社　カンボジア5社　ベネズエラ16名　タイ1名

◆グローバル・マグニツキー、サイバー関連指定：バージン諸島1社　ジョージア4名　キプロス2名　ギリシャ1名　スイス1名　イスラエル1名

◆グローバル・マグニツキー、テロ対策関連指定：マーシャル諸島2社　トルコ1社・1名　香港1社　ハイチ2名　（船舶）パナマ7隻　サントメ・プリンシペ1隻　不明1隻

◆イラン、テロ対策関連指定：イラン12名

◆北朝鮮、ロシア、シリア関連指定：ロシア3社・1名

◆麻薬関連指定：メキシコ2社　コロンビア5名

＜関連ニュース＞
警告文：「ロシアが新たな海外支店や子会社を利用して制裁を逃れようとしている！」（2024.9.4）
https://ofac.treasury.gov/media/933146/download?inline

商用スパイウェア技術の開発、運用、配布に関与したとして、Intellexa コンソーシアムに制裁を科す（2024.9.16）
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2581

ロシアと北朝鮮を支援するための制裁回避計画の主要関係者を制裁対象に指定
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2590

Ⅱ.【Department of Justice (US)】

＜関連ニュース＞
ビジネスメール詐欺で米国企業を被害に遭わせたナイジェリア人2名に500万ドルの賠償金（2024.9.3）
https://www.justice.gov/opa/pr/two-foreign-nationals-sentenced-victimizing-us-companies-through-business-email-compromise

295万ドルの罰金と永久差止命令により、違法な商用メール、データセキュリティの不備、欺瞞行為の疑いでVerkada Inc.に対する訴訟が解決（2024.9.4）
https://www.justice.gov/opa/pr/295m-penalty-and-permanent-injunction-resolves-lawsuit-against-verkada-inc-alleged-unlawful

Ⅲ.【UK】英国経済制裁リスト

＜全資産凍結対象リスト更新情報＞
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets
イラン9社・8名　ロシア5社　不明3件

＜関連ニュース＞
北朝鮮IT労働者に関する注意喚起（2024.9.12）
https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-financial-sanctions-implementation

Ⅳ. 【EU】EU制裁トラッカー

＜資産凍結・渡航禁止等更新情報＞
https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/
期間中更新情報なし

Ⅴ.【FATF】Financial Action Task Force

期間中新たな情報なし

Ⅵ. 【FinCEN】

期間中新たな情報なし

【国内制裁・行政処分リスト】（2024.8.26～2024.9.25まで）

Ⅰ.【外務省】

＜関連ニュース＞　
期間中新たな情報なし

Ⅱ.【国土交通省】

国土交通省　ネガティブ情報等検索サイト (mlit.go.jp)

＜更新情報＞
建築業者：許可取消2社　営業停止10社　指示10社
船舶運航事業者：行政指導3社　輸送安全確保命令2社
貸切バス事業者：輸送施設の使用停止2社　文書警告8社　

＜関連ニュース＞
高速船の浸水隠して3カ月以上運航　JR九州子会社に2度目の行政処分
https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji06_hh_000324.html

大臣官房会計課所掌機関　指名停止情報(mlit.go.jp)

＜更新情報＞
指名停止措置： 4社（指示2社　起訴1社　逮捕1社）

Ⅲ.【経済産業省】

制裁関連（METI/経済産業省）

＜更新情報＞
期間中新たな更新情報なし

Ⅳ.【財務省】

経済制裁措置及び対象者リスト : 財務省 (mof.go.jp)

＜更新情報＞
期間中新たな更新情報なし

Ⅴ.【厚生労働省】

報道発表資料｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)

＜更新情報＞
期間中新たな更新情報なし

違反事例｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)

＜更新情報＞
輸入時における輸入食品違反：検査命令10社　行政検査7社　自主検査25社　モニタリング検査10社
国内における輸入食品等の食品衛生法違反： 2社

Ⅵ.【消費者庁】

特定商取引法に基づく行政処分

＜更新情報＞
業務禁止命令2社　業務停止命令1社　指示1社

消費者庁・報道資料

＜更新情報＞
電話勧誘販売業者に対する行政処分：業務停止命令1社

Ⅶ.【金融庁】

報道発表資料：金融庁 (fsa.go.jp)

＜更新情報＞
課徴金納付命令：3社

＜関連ニュース＞
長期国債先物に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2024/2024/20240925-1.html

Ⅷ.【環境庁】

産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分情報

＜更新情報＞
産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分27社　指名停止措置3社

Ⅸ.【内閣府】

報道発表資料　公正取引委員会 (jftc.go.jp)

＜更新情報＞
指名停止1社　勧告1社　警告1社

＜関連ニュース＞
個人情報不正持ち出し事案に対する法律に基づく行政上の対応について（個人情報保護委員会　2024.9.11）
https://www.ppc.go.jp/news/press/2024/240911_houdou/

犯罪収益移転防止法施行規則第６条第１項第１号ヘ等の規定の解釈について（警察庁犯罪収益移転防止対策室　2024.9.13）
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/hotop.htm#p2

Ⅹ.【文部科学省】

文教施設工事・指名停止情報

＜更新情報＞
指名停止措置　7社

Ⅺ.【農林水産省】

公共工事建設コンサルタント等業務指名停止情報

＜更新情報＞
指名停止措置　3社

Ⅻ.【宮内庁】

調達に関するお知らせ - 宮内庁 (kunaicho.go.jp)

＜更新情報＞
期間中新たな更新情報なし

XIII.【その他】

◆JRTT（鉄道・運輸機構）

指名停止情報