リスクベース・アプローチ

第32回国内外制裁・行政処分等最新情報(2026年3月26日〜2026年4月25日）

最新の制裁リスト情報です。2026年3月26日から2026年4月25日までの国内外の制裁や行政処分の動向を網羅し、重要な更新点をまとめました。制裁リストのチェックは継続的リスク管理とコンプライアンス管理においてとても重要です。リスクベースアプローチの観点から、定期的な情報収集が求められます。

著者　ブログ編集部

5 8, 2026

今週は、規制関連の最新情報をお届けします。2026年3月26日～2026年4月25日にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめました。

【目次】

ー　海外制裁情報リスト

ー　国内制裁・行政処分リスト

【海外制裁情報リスト】（2026.3.26～2026.4.25まで）

Ⅰ.【OFAC】米財務省
＜外国資産管理局＞Office of Foreign Assets Control
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List （SDN）

＜制裁リスト更新情報＞
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates

麻薬対策、対テロ指定：メキシコ3社・3名

イラン指定：インド2社・2名、イラン1名、オランダ1社、アラブ首長国連邦8社、
マーシャル諸島5社
（船舶）パナマ6隻、モザンビーク1隻、カメルーン2隻

ニカラグア関連指定：ニカラグア7社・5名、中国1名

対テロ指定、スーダン指定：イラク7名、コロンビア2社・3名

対テロ指定、拡散防止指定：イラン8名、アラブ1社、トルコ1社、イラン2社

対テロ、対麻薬、対サイバー関連指定：メキシコ9社6名、カンボジア23社・5名、
グアテマラ2社1名、インド2名、アメリカ合衆国1社

イラン関連指定：アラブ首長国連邦2社、香港6社、中国3社、リベリア1社、
ケイマン諸島1社、マーシャル諸島2社、パナマ2社、バージン諸島1社、ベトナム1社
（船舶）パナマ9隻、バルバトス2隻、クック諸島1隻、マーシャル諸島1隻、コモロス2隻、
バーブーダ1隻、香港2隻、バヌアツ1隻、モザンビーク1隻

Ⅱ.【Department of Justice (US)】米司法省

＜関連ニュース＞　

ナイジェリア人とジョージア州の男性が、IRSから1億ドル以上を詐取しようとした身分盗用による税還付詐欺事件で起訴(2026.4.15)
https://www.justice.gov/opa/pr/nigerian-and-georgia-men-charged-stolen-identity-tax-refund-fraud-scheme-sought-over-100m

司法省は、資産没収によって資金を回収したOneCoin詐欺被害者への補償手続きを発表（2026.4.13）
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-compensation-process-onecoin-fraud-victims-funds-recovered

メキシコ国籍の男、闇市場でのペソ両替を伴うマネーロンダリング計画で有罪を認める（2026.4.8)
https://www.justice.gov/opa/pr/mexican-national-pleads-guilty-black-market-peso-exchange-money-laundering-scheme

Ⅲ.【UK】英国経済制裁リスト

＜全資産凍結対象リスト更新情報＞
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets

アフガニスタン1社、カンボジア1社・3名、イラク2名、ウガンダ1名、中国1名、キプロス1名、　セントクリストファーネイビス1名、国籍不明1社

Ⅳ. 【EU】EU制裁トラッカー

＜資産凍結・渡航禁止等更新情報＞
https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/

ロシア連邦63社・26名、中国8社、ベラルーシ2社、カザフスタン1社、アラブ首長国連邦3社、　キルギス1社、ウズベキスタン1社、国籍不明6社・11名

Ⅴ.【FATF】Financial Action Task Force

＜関連ニュース＞

イタリアの相互評価レポートを公表「マネーロンダリング、テロ資金供与、および大量破壊兵器拡散資金供与に対抗するためのイタリアの措置」（2026.4.23）
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/mer-italy-2026.html

Ⅵ. 【FinCEN】 Financial Crimes Enforcement Network (US)

＜関連ニュース＞

米財務省、違法資金対策に関する「GENIUS法」の要件を実施するための規則案を提示（2026.4.8）
https://www.fincen.gov/news/news-releases/treasury-proposes-rule-implement-genius-acts-requirements-counter-illicit

メディケア、メディケイド、およびその他の連邦・州の医療給付プログラムを標的とした医療詐欺の手口に関する勧告を発表（2026.3.30）
https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-advisory-health-care-fraud-schemes-targeting-medicare-medicaid-and

【国内制裁・行政処分リスト】（2026.3.26～2026.4.25まで）

Ⅰ.【外務省】

＜関連ニュース＞　

タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について（2026.3.27）
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_03551.html

Ⅱ.【国土交通省】
国土交通省　ネガティブ情報等検索サイト (mlit.go.jp)

＜更新情報＞

建築業者：許可取消2社、営業停止5社、指示7社
宅地建物取引業者：営業停止3社、指示3社
マンション管理業者：業務停止1社、指示1社
船舶運航事業者：行政指導1社、輸送安全確保命令1社　
バス・貸切バス・タクシー事業者：自動車その他の輸送施設の使用停止処分9社、文書警告9社
航空運送事業者：行政指導1社