リスクベース・アプローチ
第18回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2025年1月26日〜2月25日)
最新の制裁リスト情報です。2025年1月26日から2月25日までの国内外の制裁や行政処分の動向を網羅し、重要な更新点をまとめました。制裁リストのチェックは継続的リスク管理とコンプライアンス管理において、とても重要です。リスクベースアプローチの観点から、定期的な情報収集が重要だと考えます。
第19回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2025年2月26日〜3月25日)
最新の制裁リスト情報です。2025年2月26日から3月25日までの国内外の制裁や行政処分の動向を網羅し、重要な更新点をまとめました。制裁リストのチェックは継続的リスク管理とコンプライアンス管理において、とても重要です。リスクベースアプローチの観点から、定期的な情報収集が重要です。
著者 ブログ編集部
4 3, 2025
今週は、規制関連の最新情報をお届けします。2025年2月26日～3月25日にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめました。
【目次】
【海外制裁情報リスト】（2025.2.26～2025.3.25まで）
Ⅰ.【OFAC】米財務省＜外国資産管理局＞Office of Foreign Assets Control
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List （SDN）
＜制裁リスト更新情報＞
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates
核不拡散関連、イラン関連指定：香港５社、中国１社
麻薬関連指定：イラン１名
サイバー関連、テロ対策関連指定：中国１社・１名、オマーン１社、イエメン８名
国際犯罪組織関連指定：スウェーデン１社・１名、メキシコ１名
イラン関連指定：香港４社、中国４社、パナマ２社、バージン諸島１社、リベリア１社
セーシェル１社
（船舶）パナマ３隻、バルバドス２隻、サンマリノ１隻、コモロ１隻、船籍不明１隻
人質、不当拘束に関連した指定：イラン３名
＜関連ニュース＞
イラン政権に仕えるスウェーデンのギャング（フォックストロット・ネットワーク）とリーダーに制裁（2025.3.12）
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0047
イランのパクネジャド石油大臣と影の艦隊運営者に制裁（2025.3.13）
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0049
Ⅱ.【Department of Justice (US)】
＜関連ニュース＞
トヨタ子会社の日野自動車に、排出ガス不正の罪で16億ドル以上の罰金を科す(2025.3.19)
https://www.justice.gov/opa/pr/court-sentences-hino-motors-ltd-toyota-subsidiary-and-imposes-over-16b-penalties-emissions
Ⅲ.【UK】英国経済制裁リスト
中国１社・２名、イラン１１名、イエメン２名
Ⅳ. 【EU】EU制裁トラッカー
＜資産凍結・渡航禁止等更新情報＞
https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/
コンゴ１社・１名、国籍不明１社
Ⅴ.【FATF】Financial Action Task Force
期間中新たな情報なし
Ⅵ. 【FinCEN】 Financial Crimes Enforcement Network (US)
＜関連ニュース＞
マネーロンダリング対策、テロ資金供与対策、拡散防止対策の資金が不足している管轄区域を特定（2025.2.26）
https://www.fincen.gov/news/news-releases/financial-action-task-force-identifies-jurisdictions-anti-money-laundering-2
米国企業および米国人に対する実質的所有者報告義務を撤廃し、報告期限に関連して罰金や罰則を科さないことを発表。外国企業に対しては新たな期限を設定（2025.3.21）
https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-removes-beneficial-ownership-reporting-requirements-us-companies-and-us
【国内制裁・行政処分リスト】（2025.2.26～2025.3.25まで）
Ⅰ.【外務省】
期間中新たな情報なし
Ⅱ.【国土交通省】
国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト (mlit.go.jp)
＜更新情報＞
指定確認検査機関：監督命令１社
建築基準適合判定資格者：業務禁止１名
建築業者： 許可取消５社、営業停止１１社、指示１２社
貸切バス事業者：警告３社、輸送施設の使用停止３社、文書警告８社
船舶運航事業者：行政指導２社
大臣官房会計課所掌機関 指名停止情報(mlit.go.jp)
＜更新情報＞
指名停止措置： ２社
ニュースリリース（経済産業省）
＜関連ニュース＞
クノールブレムゼ商用車システムジャパン株式会社に対する下請法に基づく勧告（2025.3.19）
https://www.meti.go.jp/press/2024/03/20250319002/20250319002.html
Ⅳ.【財務省】
経済制裁措置及び対象者リスト : 財務省 (mof.go.jp)
＜更新情報＞
期間中新たな情報なし
＜関連ニュース＞
FATF（金融活動作業部会）声明が公表（2025.3.14）
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/convention/fatf/20250314.html
第1回G20財務大臣・中央銀行総裁会議議長総括：於:南アフリカ・ケープタウン（2025.3.3）
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/convention/g20/20250227.pdf
違反事例 ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)
＜更新情報＞
輸入時における輸入食品違反事例：行政検査10件、検査命令8件、自主検査17件、
モニタリング検査2件
国内における輸入食品違反事例：２件
＜関連ニュース＞
再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく業務改善命令（2025.3.5）
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000164606_00003.html
労働者派遣法違反により、派遣元事業主に対し業務改善命令（2025.3.10）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53349.html
技能実習法違反により、監理４団体に対する許可取消しの行政処分（2025.3.25）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55450.html
特定商取引法に基づく行政処分
＜更新情報＞
業務禁止命令9社、業務停止命令9社、指示11社
景品表示法に基づく行政処分
＜更新情報＞
課徴金納付命令２社 措置命令４社
＜関連ニュース＞
景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要の公表（2025.2.28）
https://www.caa.go.jp/notice/entry/024740/
株式会社夢グループに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令（2025.3.21）
https://www.caa.go.jp/notice/entry/041528/
ロート製薬株式会社に対し、景品表示法に基づく措置命令（2025.3.25）
https://www.caa.go.jp/notice/entry/041488/
令和６年度課徴金納付命令等一覧
＜更新情報＞
課徴金納付命令２社
＜関連ニュース＞
AIディスカッションペーパー「金融機関等におけるAIの活用実態と健全な利活用の促進に向けた初期的な論点整理」の公表について（2025.3.4）
https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250304/aidp.html
羽後信用金庫に対し、マネーロンダリング対策の指針について、期限までに体制整備を完了できなかったとして行政処分（2025.3.21）
https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250321.html
損害保険会社４社に対し、個人情報保護法だけでなく、不正競争防止法に定める営業秘密も漏洩、不適切行為などに該当すると認定され行政処分（2025.3.24）
https://www.fsa.go.jp/news/r6/hoken/20250324/20250324.html
＜関連ニュース＞
公開買付者との契約締結交渉者の職員から伝達を受けた者による日本道路株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告（2025.2.28）
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2025/2025/20250228-1.html
株式会社アクアラインにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告（2025.3.4）
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2025/2025/20250304-1.html
ＳＩＶＥＸ株式会社に対する検査結果に基づく勧告（2025.3.14）
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2025/2025/20250314-1.html
産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分情報
＜更新情報＞
産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分２５社
令和６年度指名停止等の運用状況
＜更新情報＞
期間中新たな情報なし
Ⅸ.【内閣府】
＜更新情報＞
下請法違反による勧告4社
＜関連ニュース＞
株式会社ビックカメラに対する勧告（2025.2.28）
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/feb/250228_BicCamera.html
機械式駐車装置メーカーらに対する排除措置命令及び課徴金納付命令等について（2025.3.24）
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/mar/250324_daisan.html
株式会社アトレに対する警告について（2025.3.5）
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/mar/250305_kankijo.html
山形県、公益社団法人山形県畜産協会が発注する動物用ワクチンの入札等の参加業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令（2025.3.13）
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/mar/250313_tohoku_daini.html
＜関連ニュース＞
株式会社イセトーに対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応（2025.3.19）
https://www.ppc.go.jp/news/press/2024/250319_houdou/
Ⅹ.【総務省】
報道資料一覧
＜更新情報＞
期間中新たな情報なし
公共工事建設コンサルタント等業務指名停止情報
＜更新情報＞
指名停止措置１社
Ⅻ. 【文部科学省】
文教施設工事調達情報
＜更新情報＞
指名停止措置３件
XIII.【その他】
◆JRTT（鉄道・運輸機構）
指名停止情報
＜更新情報＞
期間中新たな情報なし
XIV.【国内外制裁関連ニュース記事】（2025.2.26～2025.3.25まで）
令和６年度 犯罪収益移転防止に関する年次報告書（JAFIC：2025.3.6）
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/nenzihokoku/nenzihokoku.htm
不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況（警察庁：2025.3.13）
https://www.npa.go.jp/news/release/2025/20250306001.html
中国国務院、外国関連の知的財産権紛争処理規定を発表、「反外国制裁法」に基づく対抗措置なども明記（2025.3.19）
https://www.gov.cn/zhengce/content/202503/content_7014486.html
外国人技能実習生に対する労働安全衛生法違反で罰金刑が確定したとして、今治造船に技能実習計画の認定取り消しの行政処分（出入国在留管理庁：2025.3.25）
https://www.moj.go.jp/isa/applications/titp/nyuukokukanri07_00138.html