リスクベース・アプローチ
第20回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2025年3月26日〜4月25日）
最新の制裁リスト情報です。2025年3月26日から4月25日までの国内外の制裁や行政処分の動向を網羅し、重要な更新点をまとめました。制裁リストのチェックは継続的リスク管理とコンプライアンス管理において、とても重要です。リスクベースアプローチの観点から、定期的な情報収集が重要です。
第21回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2025年4月26日〜5月25日）
最新の制裁リスト情報です。2025年4月26日から5月25日までの国内外の制裁や行政処分の動向を網羅し、重要な更新点をまとめました。制裁リストのチェックは継続的リスク管理とコンプライアンス管理において、とても重要です。リスクベースアプローチの観点から、定期的な情報収集が重要です。
著者 ブログ編集部
6 6, 2025
今週は、規制関連の最新情報をお届けします。2025年4月26日～5月25日にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめました。
【目次】
【海外制裁情報リスト】（2025.4.26～2025.5.25まで）
Ⅰ.【OFAC】米財務省＜外国資産管理局＞Office of Foreign Assets Contrl
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List （SDN）
＜制裁リスト更新情報＞
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates
テロ対策関連指定：ハイチ２社、レバノン４名
（船舶）パナマ２隻 サンマリノ１隻
イラン関連指定： UAE５社、中国４社、イラン２社・５名、トルコ１社、香港１社
（船舶）ガボン１隻
麻薬対策、テロ対策関連指定：メキシコ５社・２名
ビルマ関連指定：ビルマ１社・３名
テロ対策、麻薬関連指定： メキシコ２名
核不拡散、イラン関連指定：中国６社・４名、イラン4社・3名、香港１名
テロ対策、イラン関連指定：香港８社、中国４社、シンガポール２社、セイシェル１社
イラン１名
（船舶）カメルーン１隻、パナマ１隻
Ⅱ.【Department of Justice (US)】 米司法省
＜関連ニュース＞
レイセオン社とナイトウィング・グループは、連邦契約におけるサイバーセキュリティ要件の不遵守に関する虚偽請求法の申し立てを解決するため、840万ドルを支払う（2025.5.1）
https://www.justice.gov/opa/pr/raytheon-companies-and-nightwing-group-pay-84m-resolve-false-claims-act-allegations-relating
Ⅲ.【UK】英国経済制裁リスト
＜全資産凍結対象リスト更新情報＞
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets
ロシア１３１社・２８名、中国１２社、パレスチナ自治区４社・６名、香港１社
スイス１社・２名、UAE１名、不明２社
Ⅳ. 【EU】EU制裁トラッカー
＜資産凍結・渡航禁止等更新情報＞
https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/
ウクライナ５８社・１７名
Ⅴ.【FATF】Financial Action Task Force
期間中新たな情報なし
Ⅵ. 【FinCEN】 Financial Crimes Enforcement Network (US)
＜関連ニュース＞
カンボジアを拠点とするHuioneグループが主要なマネーロンダリングの懸念事項であると判断し、サイバー詐欺や強盗に対抗するためのルールを提案（2025.5.1）
https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-finds-cambodia-based-huione-group-be-primary-money-laundering-concern
【国内制裁・行政処分リスト】（2025.3.26～2025.4.25まで）
Ⅰ.【外務省】
期間中新たな情報なし
Ⅱ.【国土交通省】
国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト (mlit.go.jp)
＜更新情報＞
建築業者： 許可取消１社、営業停止３社、指示３社
貸切バス事業者：輸送施設の使用停止１社、文書警告２社
航空運送事業者：行政指導１社
期間中新たな情報なし
＜関連ニュース＞
アストレード株式会社、ソワ・アンドレイに対し外国為替及び外国貿易法に基づく輸入禁止の行政処分（2025.5.9）
https://www.meti.go.jp/press/2025/05/20250509001/20250509001.html
Ⅳ.【財務省】
経済制裁措置及び対象者リスト : 財務省 (mof.go.jp)
＜更新情報＞
期間中新たな情報なし
＜関連ニュース＞
G7 財務大臣・中央銀行総裁声明(2025 .5.20-22)
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/convention/g7/g7_20250522_1.pdf
＜更新情報＞
輸入時における輸入食品違反事例：行政検査４件、検査命令６件、自主検査９件、
モニタリング検査９件
国内における輸入食品違反事例：０件
＜更新情報＞
業務改善命令１社、職業紹介事業の許可取消１社
＜更新情報＞
期間中新たな情報なし
＜更新情報＞
期間中新たな情報なし
＜関連ニュース＞
景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要の公表(令和7年3月31日現在)（2025.4.30）
https://www.caa.go.jp/notice/entry/024740/
＜更新情報＞
有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令：２社
＜関連ニュース＞
苫小牧信用金庫に対する行政処分について（2025.5.9）
https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250509.html
＜更新情報＞
産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分：１８社
＜更新情報＞
安全管理措置の不適切などによる指名停止措置：５社
Ⅸ.【内閣府】
公正取引委員会
＜更新情報＞
下請法違反による勧告：２社
独占禁止法違反による警告：１５社
独占禁止法違反による排除措置命令及び課徴金納付命令：２社
＜関連ニュース＞
井関農機株式会社に対する勧告について（2025.5.9）
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/may/250509_ISEKIandCO.,LTD.html
かどや製油株式会社及び竹本油脂株式会社に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について（2025.5.14）
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/may/250514_sanjo.html
個人情報保護委員会
＜関連ニュース＞
損害保険会社４社及び保険代理店に対し個人情報の保護に関する行政上の対応（2025.4.30）
https://www.ppc.go.jp/news/press/2025/250430_02/
有限会社ビジネスプランニングに対し個人情報の保護に関する行政上の対応（2025.5.16）
https://www.ppc.go.jp/news/press/2025/250516/
Ⅹ.【総務省】
＜更新情報＞
期間中新たな情報なし
Ⅻ. 【文部科学省】
＜更新情報＞
指名停止措置：７社
XIII.【その他】
◆JRTT（鉄道・運輸機構）
指名停止情報
＜更新情報＞
公契約関係競売等妨害又は談合に係る指名停止措置：１社
安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故に係る指名停止措置：２社
XIV.【国内外制裁関連ニュース記事】（2025.4.26～2025.5.25まで）
中国に転送された個人情報に関し、欧州連合の一般データ保護規則の順守が確認できなかったとし、TikTokに5億3千万ユーロ（約870億円）の制裁金（アイルランドデータ保護委員会 2025.5.2）
https://www.dataprotection.ie/en/news-media/latest-news/irish-data-protection-commission-fines-tiktok-eu530-million-and-orders-corrective-measures-following
特定技能外国人労働者への休業手当４１００万円分の未払いがあったとして「シャトレーゼ」へ改善命令の行政処分（出入国管理局 2025.5.2）
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/surveys.html
中国系電子商取引プラットフォーム「テム（Temu）」に対し、韓国の個人情報保護法を多数違反していたとして、総額13億6900万ウォンの制裁金（韓国個人情報保護委員会（PIPC）2025.5.20）
https://www.pipc.go.kr/eng/user/ltn/new/noticeDetail.do?bbsId=BBSMSTR_000000000001&nttId=2822