リスクベース・アプローチ
第18回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2025年1月26日〜2月25日)
最新の制裁リスト情報です。2025年1月26日から2月25日までの国内外の制裁や行政処分の動向を網羅し、重要な更新点をまとめました。制裁リストのチェックは継続的リスク管理とコンプライアンス管理において、とても重要です。リスクベースアプローチの観点から、定期的な情報収集が重要だと考えます。
第27回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2025年10月26日〜11月25日）
最新の制裁リスト情報です。2025年10月26日から11月25日までの国内外の制裁や行政処分の動向を網羅し、重要な更新点をまとめました。制裁リストのチェックは継続的リスク管理とコンプライアンス管理において、とても重要です。リスクベースアプローチの観点から、定期的な情報収集が求められます。
著者 ブログ編集部
12 4, 2025
今週は、規制関連の最新情報をお届けします。2025年10月26日～11月25日にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめました。
【目次】
【海外制裁情報リスト】（2025.10.26～2025.11.25まで）
Ⅰ.【OFAC】米財務省
＜外国資産管理局＞Office of Foreign Assets Control
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List （SDN）
＜制裁リスト更新情報＞
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates
国境犯罪組織の指定： メキシコ11社・2名、インド4社・2名、UAE2社
サイバー関連の指定、北朝鮮関連の指定： 北朝鮮1社・8名、韓国1社
テロ対策関連指定：レバノン2名、UAE1名
国際犯罪組織の指定：メキシコ17社・1名、カナダ2社、ポーランド1社、アルバニア6名
麻薬対策関連指定： メキシコ3社・5名、イギリス3社・1名、イタリア2社・2名
カナダ1社・2名
サイバー関連指定： ロシア5社・5名、イギリス1社、ウズベキスタン1社
イラン関連指定：UAE8社、パナマ3社、シンガポール2社・2名、インド2社・2名
イラン1社・9名、ギリシャ1社、マーシャル諸島1社、ドイツ1社、セイシェル1社
ガンビア1社、リベリア1社
（船舶）パナマ5隻、ガンビア2隻、コモロ1隻、パラオ1隻、カメルーン1隻
（航空機）イランMAHAN AIR所有の７機
＜関連ニュース＞
サイバー犯罪の収益やIT労働者の資金洗浄に関与した北朝鮮の銀行家および機関に制裁（2025.11.4）
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0302
アメリカ、オーストラリア、イギリスがランサムウェアを支援するロシアのサイバー犯罪インフラ「Media Land」を制裁（2025.11.19）
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0319
Ⅱ.【Department of Justice (US)】 米司法省
＜更新情報＞
期間中新たな更新情報なし
Ⅲ.【UK】英国経済制裁リスト
＜全資産凍結対象リスト更新情報＞
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets
ロシア21社・2名、イラン2名、イギリス1名
Ⅳ. 【EU】EU制裁トラッカー
＜資産凍結・渡航禁止等更新情報＞
https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/
期間中新たな更新情報なし
Ⅴ.【FATF】Financial Action Task Force
＜関連ニュース＞
犯罪収益を回収するための詳細なガイダンスを公開（2025.11.4）
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/asset-recovery-guidance-best-practices-2025.html
Ⅵ. 【FinCEN】 Financial Crimes Enforcement Network (US)
＜関連ニュース＞
マネーロンダリング対策・テロ資金供与対策・拡散防止資金対策に不備のある管轄区域を特定（2025.11.21）
https://www.fincen.gov/news/news-releases/financial-action-task-force-identifies-jurisdictions-anti-money-laundering-4
【国内制裁・行政処分リスト】（2025.10.26～2025.11.25まで）
Ⅰ.【外務省】
＜更新情報＞
期間中新たな更新情報なし
Ⅱ.【国土交通省】
国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト (mlit.go.jp)
＜更新情報＞
建築業者： 許可取消5社、営業停止7社、指示6社
貸切バス事業者：文書警告3件
船舶運航事業者：事業取消1社、輸送安全確保命令2社
＜関連ニュース＞
船員法等関係法令違反による戒告（2025.11.7）
https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji06_hh_000378.html
大臣官房官庁営繕部有資格業者に対する指名停止措置（2025.11.21）
https://www.mlit.go.jp/report/press/eizen01_hh_000279.html
＜関連ニュース＞
トヨタ自動車東日本株式会社の下請代金支払遅延等防止法違反（2025.10.31）
https://www.meti.go.jp/press/2025/10/20251031006/20251031006.html
株式会社日幸電機製作所に対する下請法に基づく勧告（2025.11.13）
https://www.meti.go.jp/press/2025/11/20251113003/20251113003.html
三菱ふそうトラック・バス株式会社に対する下請法に基づく勧告（2025.11.13）
https://www.meti.go.jp/press/2025/11/20251113002/20251113002.html
Ⅳ.【財務省】
経済制裁措置及び対象者リスト : 財務省 (mof.go.jp)
＜更新情報＞
ハイチにおける平和等を脅かす行為等に関与した者等（個人）2名
＜関連ニュース＞
FATF（金融活動作業部会）声明の公表（2025.10.31）
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/convention/fatf/20251031.html
違反事例 ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)
＜更新情報＞
輸入時における輸入食品違反事例：行政検査6件、検査命令13件、自主検査41件
モニタリング検査11件
国内における輸入食品違反事例：0件
技能実習法に基づく行政処分
＜更新情報＞
実習実施者に対する認定の取消：9社
監理団体に対する改善命令：1社
特定商取引法に基づく行政処分
＜更新情報＞
業務停止命令1件、指示1件、業務禁止命令1名
＜更新情報＞
景品表示法に基づく措置命令：2社
＜更新情報＞
有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令：1件
＜更新情報＞
業務改善命令違反による勧告：1社
忠実義務違反による勧告：1社
＜関連ニュース＞
株式会社オルツに係る虚偽有価証券届出書等提出事件の告発について（2025.10.28）
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2025/2025/20251028-1.html
いわき信用組合に対する行政処分（2025.10.31）
https://www.fsa.go.jp/news/r7/ginkou/20251031.html
＜更新情報＞
産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分：29社
＜更新情報＞
指名停止措置：2社
Ⅸ.【内閣府】
公正取引委員会
独占禁止法（排除措置命令・確約計画の認定・警告等）
＜更新情報＞
期間中新たな情報なし
下請法（違反事件関係）
＜更新情報＞
下請法違反による勧告：3社
指名停止（内閣府、内閣官房が独自に行ったもの）
＜更新情報＞
指名停止措置：2社
Ⅹ.【総務省】
＜更新情報＞
期間中新たな更新情報なし
公共工事建設コンサルタント等業務指名停止情報
＜更新情報＞
指名停止措置：1社
Ⅻ. 【文部科学省】
＜更新情報＞
指名停止措置：4社
XIII.【その他】
◆JRTT（鉄道・運輸機構）
指名停止情報＜更新情報＞
公契約関係競売等妨害又は談合に係る指名停止措置：1社
XIV.【国内外制裁関連ニュース記事】（2025.10.26～2025.11.25まで）
気候変動リスクに関連するリスク管理をめぐり、スペインの銀行アバンカ・コルポラシオン・バンカリアに対して制裁金18万7650ユーロ（約3350万円）を科す（欧州中央銀行：2025.11.10）
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2025/html/ssm.pr251110~3e0b6f579e.en.html