リスクベース・アプローチ
第20回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2025年3月26日〜4月25日）
最新の制裁リスト情報です。2025年3月26日から4月25日までの国内外の制裁や行政処分の動向を網羅し、重要な更新点をまとめました。制裁リストのチェックは継続的リスク管理とコンプライアンス管理において、とても重要です。リスクベースアプローチの観点から、定期的な情報収集が重要です。
第22回 国内外制裁・行政処分等最新情報(2025年5月26日〜6月25日）
最新の制裁リスト情報です。2025年5月26日から6月25日までの国内外の制裁や行政処分の動向を網羅し、重要な更新点をまとめました。制裁リストのチェックは継続的リスク管理とコンプライアンス管理において、とても重要です。リスクベースアプローチの観点から、定期的な情報収集が求められます。
著者 ブログ編集部
7 3, 2025
今週は、規制関連の最新情報をお届けします。2025年5月26日～6月25日にアップデートがあった海外の主要制裁リストや、国内の制裁リスト、行政処分の情報をまとめました。
【目次】
【海外制裁情報リスト】（2025.5.26～2025.6.25まで）
Ⅰ.【OFAC】米財務省＜外国資産管理局＞Office of Foreign Assets Contrl
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List （SDN）
＜制裁リスト更新情報＞
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/sanctions-list-updates
サイバー対策関連指定：中国１社・１名
国際刑事裁判所関連指定：ガイアナ４名、コロンビア２名、ベナン１名、ウガンダ１名
スロベニア１名、 ペルー１名
麻薬対策、テロ対策関連指定：メキシコ１５社・４名
イラン関連指定：香港１７社、UAE５社、イラン５社・９名、
セントクリストファーネイビス２名、イギリス１名
テロ対策関連指定：パレスチナ１社・１名、オランダ１社・１名、アルジェリア１社・１名 イラク１社・１名、イスラエル１社、イタリア１社、トルコ１社、ヨルダン１名、
ベネズエラ１名
核不拡散、イラン関連、テロ対策指定： イエメン９社・４名、中国５社・１名、
マーシャル諸島１社、セイシェル１社、トルコ１社、アゼルバイジャン１社、イラン１社
シンガポール１社
＜関連ニュース＞
Unicat Catalyst Technologies, LLC、イラン取引および制裁規則(ITSR)の明らかな違反として約３８０万ドルで和解契約（2025.6.16）
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250616
Ⅱ.【Department of Justice (US)】 米司法省
＜関連ニュース＞
期間中新たな情報なし
Ⅲ.【UK】英国経済制裁リスト
＜全資産凍結対象リスト更新情報＞
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets
ロシア１９社・６名、ポーランド４名、ウガンダ３名、ウクライナ３名、イスラエル２名
Ⅳ. 【EU】EU制裁トラッカー
＜資産凍結・渡航禁止等更新情報＞
https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/
シリア３社・２名、グアテマラ１社・３名
＜関連ニュース＞
オンライン食品配達カルテルへの参加でデリバリーヒーローとグロボに3億2900万ユーロの罰金（2025.6.2）
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1356
Ⅴ.【FATF】Financial Action Task Force
＜関連ニュース＞
FATFとMONEYVALの合同総会がストラスブールで開催（2025.6.13）
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-FATF-MONEYVAL-plenary-june-2025.html
Ⅵ. 【FinCEN】 Financial Crimes Enforcement Network (US)
＜関連ニュース＞
マネー・ローンダリング対策、テロ資金供与対策、拡散防止金融の不備を抱える国・地 域を特定（2025.6.23）
https://www.fincen.gov/news/news-releases/financial-action-task-force-identifies-jurisdictions-anti-money-laundering-3
フェンタニル対策にメキシコを拠点とする3つの金融機関に対し強力な新権限で前例のない命令を下す（2025.6.25）
https://www.fincen.gov/news/news-releases/treasury-issues-unprecedented-orders-under-powerful-new-authority-counter
【国内制裁・行政処分リスト】（2025.5.26～2025.6.25まで）
Ⅰ.【外務省】
期間中新たな情報なし
Ⅱ.【国土交通省】
国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト (mlit.go.jp)
＜更新情報＞
建築物調査員・建築設備等検査員：資格返納命令２名
建築業者： 許可取消２社、営業停止１４社、指示１２社
貸切バス事業者：事業停止１件、警告１件、輸送施設の使用停止３件、文書警告１１件
航空運送事業者：行政指導２社
自動車整備事業者：指定取消１件、事業停止３件、自動車検査員の解任命令１件
保安基準適合証の交付停止５件
大臣官房官庁営繕部有資格業者に対する指名停止措置：４件
＜関連ニュース＞
土橋産業株式会社に対する業務改善勧告について（2025.6.17）
https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000280.html
航空従事者に対する航空法に基づく行政処分について（2025.6.20）
https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000281.html
日本郵便株式会社に対する貨物自動車運送事業法の許可取消しについて（2025.6.25）
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000331.html
＜更新情報＞
https://www.meti.go.jp/press/2025/06/20250604005/20250604005.html
補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止措置：１社
＜関連ニュース＞
犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者 （郵便物受取サービス業者）に対する行政処分を実施（2025.6.13）
https://www.meti.go.jp/press/2025/06/20250613002/20250613002.html
Ⅳ.【財務省】
経済制裁措置及び対象者リスト : 財務省 (mof.go.jp)
＜更新情報＞
外為法に基づく資産凍結等の措置 タリバーン関係者：１名
＜関連ニュース＞
タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について（2025.6.17）
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/talibanhoudou_20250617.html
＜更新情報＞
輸入時における輸入食品違反事例：行政検査９件、検査命令１９件、自主検査１８件
モニタリング検査１０件
国内における輸入食品違反事例：３件
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/houdou_list_202505.html（５月分）
職業紹介事業の許可取消３社 技能実習法に基づく行政処分１１件
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/houdou_list_202506.html（６月分）
派遣元事業主に対する労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令１社
特定商取引法に基づく行政処分
＜更新情報＞
業務停止命令２件 指示１件
＜更新情報＞
景品表示法に基づく課徴金納付命令２社
＜関連ニュース＞
「顧客満足度No.1」などと宣伝したのは景品表示法に違反するとして、「新日本エネックス」に課徴金9989万円の納付命令
https://www.caa.go.jp/notice/entry/042502/
期間中新たな情報なし
＜更新情報＞
内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告２社
虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告２社
相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告１社
＜関連ニュース＞
大成建設株式会社従業員４名及び同社との契約締結者からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について（2025.5.30）
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2025/2025/20250530-1.html
適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について（2025.6.5）
https://www.fsa.go.jp/news/r6/shouken/20250605.html
公認会計士の懲戒処分について（2025.6.20）
https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250620.html
＜更新情報＞
産業廃棄物処理業・処理施設許可取消処分：２６社
＜更新情報＞
期間中新たな情報なし
Ⅸ.【内閣府】
公正取引委員会
＜更新情報＞
独占禁止法違反による警告：１社
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律違反による勧告：３社
＜関連ニュース＞
東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会に関するテストイベント計画立案業務等の入札参加等業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令等について（2025.6.23）
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/jun/250623_daiichi.html
Ⅹ.【総務省】
＜更新情報＞
指名停止１社
Ⅻ. 【文部科学省】
＜更新情報＞
指名停止措置：６社
XIII.【その他】
◆JRTT（鉄道・運輸機構）
指名停止情報
＜更新情報＞
期間中新たな情報なし
XIV.【国内外制裁関連ニュース記事】（2025.5.26～2025.6.25まで）
いわき信用組合に対し、銀行法（昭和56年法律第59号）第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令を勧告（2025.5.29）
https://lfb.mof.go.jp/tohoku/b2_kinyu/01_kinyukankei/54_iwaki.html