.png)
- ALL
- FATF
- アンチマネーロンダリング
- AML
- 実質的支配者
- 金融犯罪対策
- UBO
- リスクベース・アプローチ
- 国内外制裁等の最新情報
- 海外事例
- コンプライアンス
- ML/TFリスク
- Newsletter
- 国内外制裁リスク動向
- テロ資金供与対策
- FinCEN
- データ管理
- マネーロンダリング
- ネットワーク分析
- 金融庁マネロンガイドライン
- FATFレポート
- 金融庁
- データマッチング
- 犯収法
- CDL
- 経済制裁
- 制裁リスト
- 行政処分
- CFT
- MDM
- マスターデータ管理
- 拡散金融対策
- 暗号資産
- FATF対日審査
- シンガポール
- 腐敗認識指数(CPI)
- 香港
- AI
- FATF勧告24
- トレンド
- 国際透明性機構
- 暗号資産交換業者
- 法人悪用
- 犯罪収益移転危険度調査書
- 継続的顧客管理
- 行動計画
- 警察庁
- FATF基準
- MASレポート
- pKYC
- サイバーセキュリティ
- シンガポール金融管理局
- テロ資金供与
- マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画
- 不動産
- 規制動向
- 財務省
- AIリテラシー
- AI導入
- CPI2023
- FATF勧告
- LLM
- PSCs制度
- kyc
- コラム
- ゴールデンレコード
- データガバナンス
- データクレンジング
- フィッシング
- 実質的支配者報告制度
- 環境犯罪
- 米国
- 詐欺対策
- 金融監督
- ACAMS
- AIガバナンス
- AIリスク
- AI安全性
- AI戦略
- AI規制
- AMLA
- BCP
- CDN障害
- CPI2024
- DAO
- EU
- EU規制
- FCPAガイドライン
- M&A
- MENAFATF
- MFA
- OFAC
- OFAC・FCPA関連情報
- QRコード
- TI
- TPRM
- イギリス
- インターネットインフラ
- インドネシア
- オンラインカジノ
- オーストラリア
- カタール
- クイッシング
- クラウド依存リスク
- コンプライアンス実務
- システムレジリエンス
- ステーブルコイン
- データハイジーン
- データ品質
- データ戦略
- データ統合
- マイナンバーカード
- マッチング
- マッチ率
- マネロン事件
- モデルリスク管理
- 中国
- 企業識別コード
- 個人情報漏洩
- 全体会合
- 制裁回避
- 制裁金
- 北朝鮮リスク
- 国際連合
- 多要素認証
- 対日相互審査
- 導入事例
- 拡散金融
- 日本語データ
- 映画レビュー
- 本人確認
- 法人番号
- 法規制
- 疑わしい取引
- 監督当局
- 第5次相互審査
- 米国金融機関
- 詐欺メール
- 誤検知対策
- 金融包摂
- 銀行不祥事
- 間接議決権
- 闇バイト
- 闇名簿業者
- 非対面取引
- 顧客データ管理
- 高リスク国・地域
最近のブログ記事
著者紹介

山崎 博史 (Hirofumi Yamazaki)
代表取締役, CEO
富士通、NTTデータにてERPや規制関連システムの企画、開発に従事した後、米国系コンサルティングファームにてリスクマネジメントに関するコンサルティングを多数の金融機関等へ展開。2012年米国Dun & Bradstreet社の日本法人に入社し、プロダクトマーケティング責任者として、リスクマネジメントやコンプライアンス関連製品の国内リリース及び販売を推進。2020年より東京商工リサーチに転籍し、ソリューション開発部長としてコンプライアンス分野を中心にソリューションを展開。2021年4月CDLを設立し、現在に至る。
- 公認グローバル制裁スペシャリスト (CGSS)
- 公認アンチ・マネーロンダリング・スペシャリスト(CAMS)
- 米国ジョンズ・ホプキンス大工学修士(MSE)

ウオリック・マセウス(Warwick Matthews)
最高技術責任者 兼 最高デジタル責任者(CTO兼CDO)
15年以上に渡りDun & Bradstreet社の豪州法人及び米国本社にてPM、プログラムマネージャー、コンサルタントとして多言語データフローの設計と運用に従事。複雑な非線形問題を解決するための人工知能の実用化にも精通、中国のビジネスIDデータの翻訳と音訳の分野でAIを活用した案件にも携わる。 また、アジア言語のビジネスID解決、言語的な音訳、非構造化データのキュレーション、地理的な企業の名寄せなど、いくつかの分野で数多くの特許を共同保有。その後、Loblaw Companies Limited社にて、Identity Data Management, Senior Director として従事し、現在に至る。

ジェニファー・ハンセル(Jennifer Handsel)
データサイエンス リーダー
オクスフォード大学化学部理論物理化学博士課程修了後、イギリス国立研究所で物理科学データサイエンスサービスの主席開発者を務めた。2021年からは株式会社スコビルでAIエンジニアとして、外部のお客様に対するコンサルティング業務に従事。2024年からCDLにて現職。日英仏トリリンガル。

プリンシパル
鈴木 紀勝 (Norikatsu Suzuki)
国内・外資の大手損害保険会社等において企業分野の火災、自然災害、ITリスク等のリスク評価やコンサルティング、損害調査・査定に従事したのち、米系リスクコンサルティングファームにて金融機関向けリスクコンサルティングを展開。
その後、金融庁において金融機関のバーゼル規制対応の審査や、大手金融機関のリスク管理やコンプライアンス・内部管理、海外管理・グループ管理等に係る検査・モニタリング、海外当局との調整業務に従事。また金融庁勤務期間中には米国ニューヨーク連邦準備銀行に出向し、外国大手金融機関のリスク管理や、サイバーセキュリティ等の検査業務に従事した。2025年より当社に参画。
CDLブログ購読申込
コンプライアンス・データラボ代表取締役の山崎博史を含む国内外のコンプライアンス専門家やデータマネジメントのスペシャリストが、お客様のコンプライアンス管理にまつわる国内外の最新情報やトレンド、重要な問題を解説します。当ブログを通じて最新のベストプラクティスやガイドラインの情報も提供します。
ブログの購読をご希望の方は下記のリンクより、フォームに必要事項を入力してご登録ください。
購読料は無料です。
