--- title: CDLニュースレター | 実質的支配者 description: 実質的支配者 | 「CDLニュースレター」では、コンプライアンス・データラボ代表取締役の山崎博史を含む国内外のコンプライアンス専門家が、お客様のコンプライアンス管理にまつわる国内外の最新情報や解説記事を執筆して隔週でお客様へお届けしています。 image: https://c-datalab.com/hubfs/newsletter-1.webp --- [![Compliance Data Lab logo](https://c-datalab.com/hubfs/Logo2.png)](https://c-datalab.com) - [Home](https://c-datalab.com) - サービス一覧 - [CDLサービス全体像](https://c-datalab.com/overview) - [UBO - 実質的支配者](https://c-datalab.com/compliance-station-ubo) - [Connect – データマッチング](https://c-datalab.com/compliance-station-connect) - [リスク評価 - コンプライアンスチェック代行](https://c-datalab.com/compliance-station-bpo) - [ブログ](https://c-datalab.com/ja/blog) - 会社案内 - [会社情報](https://c-datalab.com/about) - [FAQ](https://c-datalab.com/faq) - [採用情報](https://c-datalab.com/ja/career) - [お役立ち情報配信登録📩](https://c-datalab.com/blog-subscription) - [NEWS](https://c-datalab.com/news) - [C-Station](https://cs.c-datalab.com/) [資料ダウンロード](https://c-datalab.com/document_download) ![CDL Blog](https://c-datalab.com/hubfs/White%20Blue%20Illustration%20Business%20Blog%20Banner%20(3).png "CDL Blog") - 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[高リスク国・地域](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/高リスク国-地域) これは、自動候補機能付きの検索フィールドです。 - 検索フィールドが空なので、候補はありません。 # 最近のブログ記事 FATF ### [FATF第5次相互審査結果「イタリア」](https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk_20260918) FATF Italy MER 2026を基に、実質的支配者（BO）を巡る評価のポイントを解説します。勧告10・勧告24・IO.5の評価結果と指摘事項を整理し、日本の第5次相互審査に向けた実務・制度上の示唆を考察します。 Hirofumi Yamazaki 9月 17, 2026 FATF ### [各国の実質的支配者に関わる規制動向〜FATF第5次相互審査に向けた法制度強化の潮流〜（続報）](https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk_20260828) EU・英国・米国における実質的支配者（BO）規制の最新動向を比較します。FATF第5次相互審査を見据え、BO情報の透明性・正確性・最新性を巡る各国の制度整備や方向性の違いを解説します。 著者　ブログ編集部​ 8月 27, 2026 実質的支配者 ### [外国資本による不動産取得にかかる動向](https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk_20260821) 外国資本による不動産取得の現状と今後の動向を解説します。首都圏マンションの価格高騰や非居住保有の増加に対し、英・カナダ・シンガポールの規制事例をはじめ、国の安全保障提言や実質的支配者情報の把握など、金融機関が押さえるべき重要ポイントをまとめました。 著者　ブログ編集部​ 8月 20, 2026 実質的支配者 ### [2026年版「取組と課題」レポートを読む：法人顧客管理と「証跡に基づく特定・確認」](https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk_20260710) 金融庁が公表したレポート「マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策の取組と課題（2026年7月）」を解説。レポートの全体像、個別論点として法人顧客管理の課題と証跡の活用、信託受託者・PEPs・生保受取人の顧客管理における論点を整理し、FATF第5次対日相互審査を見据えた実務対応の方向性を考察します。 著者　ブログ編集部​ 7月 9, 2026 実質的支配者 ### [【続報】SCS評価制度の最新動向まとめ](https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk_20260612) 3月にご紹介した「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）」について2026年春以降に明らかになった最新動向を整理。IPAの運営決定、評価基準の具体化、関連制度との関係性を踏まえ、金融機関や委託先企業が今から取るべき実務対応や準備の具体的ポイントを解説します。 著者　ブログ編集部​ 6月 11, 2026 実質的支配者 ### [土地登記と実質的支配者登録簿の連携可能性— Open Ownershipワーキングペーパーを読む（第3回）](https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk_20260529) Open Ownershipのレポートを基に土地登記と実質的支配者情報の連携を解説する連載の最終回。提供形式や設計思想の差が分析に与える影響を比較し、個人間の取り決めなど公的データが持つ構造的限界を踏まえ、AML・金融犯罪対策実務において登記を「出発点」とした追加調査がなぜ重要かを考えます。 著者　ブログ編集部​ 5月 29, 2026 [1](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/実質的支配者/page/1) [2](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/実質的支配者/page/2) ... [8](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/実質的支配者/page/8) # 著者紹介 --- ![山崎 博史 (Hirofumi Yamazaki)​](https://c-datalab.com/hs-fs/hubfs/hiro.webp?width=250&height=250&name=hiro.webp "山崎 博史 (Hirofumi Yamazaki)​") **山崎 博史 (Hirofumi Yamazaki)**​ **代表取締役, CEO **​ 富士通、NTTデータにてERPや規制関連システムの企画、開発に従事した後、米国系コンサルティングファームにてリスクマネジメントに関するコンサルティングを多数の金融機関等へ展開。2012年米国Dun & Bradstreet社の日本法人に入社し、プロダクトマーケティング責任者として、リスクマネジメントやコンプライアンス関連製品の国内リリース及び販売を推進。2020年より東京商工リサーチに転籍し、ソリューション開発部長としてコンプライアンス分野を中心にソリューションを展開。2021年4月CDLを設立し、現在に至る。 ​ - **公認グローバル制裁スペシャリスト (CGSS)**​ - **公認アンチ・マネーロンダリング・スペシャリスト(CAMS)** - **米国ジョンズ・ホプキンス大工学修士(MSE)**​ ​ --- ![ウオリック・マセウス(Warwick Matthews)​](https://c-datalab.com/hs-fs/hubfs/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-04-04%2011.05.00.png?width=250&height=250&name=%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202024-04-04%2011.05.00.png "ウオリック・マセウス(Warwick Matthews)​") **ウオリック・マセウス(Warwick Matthews)**​ **最高技術責任者 兼 最高デジタル責任者（CTO兼CDO）**​ 15年以上に渡りDun & Bradstreet社の豪州法人及び米国本社にてPM、プログラムマネージャー、コンサルタントとして多言語データフローの設計と運用に従事。複雑な非線形問題を解決するための人工知能の実用化にも精通、中国のビジネスIDデータの翻訳と音訳の分野でAIを活用した案件にも携わる。 また、アジア言語のビジネスID解決、言語的な音訳、非構造化データのキュレーション、地理的な企業の名寄せなど、いくつかの分野で数多くの特許を共同保有。その後、Loblaw Companies Limited社にて、Identity Data Management, Senior Director として従事し、現在に至る。​ --- ![著者 ジェニファー・ハンセル(Jennifer Handsel)​](https://c-datalab.com/hs-fs/hubfs/jenn.png?width=250&height=319&name=jenn.png "著者 ジェニファー・ハンセル(Jennifer Handsel)​") **ジェニファー・ハンセル(Jennifer Handsel)**​ **データサイエンス　リーダー**​ オクスフォード大学化学部理論物理化学博士課程修了後、イギリス国立研究所で物理科学データサイエンスサービスの主席開発者を務めた。2021年からは株式会社スコビルでAIエンジニアとして、外部のお客様に対するコンサルティング業務に従事。2024年からCDLにて現職。日英仏トリリンガル。​ --- ![プリンシパル​ 鈴木 紀勝 (Norikatsu Suzuki)](https://c-datalab.com/hs-fs/hubfs/undefined-Jan-15-2025-08-05-09-1681-AM.jpeg?width=250&height=333&name=undefined-Jan-15-2025-08-05-09-1681-AM.jpeg "プリンシパル​ 鈴木 紀勝 (Norikatsu Suzuki)") **プリンシパル**​ **鈴木 紀勝** **(Norikatsu Suzuki)**​ ​国内・外資の大手損害保険会社等において企業分野の火災、自然災害、ITリスク等のリスク評価やコンサルティング、損害調査・査定に従事したのち、米系リスクコンサルティングファームにて金融機関向けリスクコンサルティングを展開。​ その後、金融庁において金融機関のバーゼル規制対応の審査や、大手金融機関のリスク管理やコンプライアンス・内部管理、海外管理・グループ管理等に係る検査・モニタリング、海外当局との調整業務に従事。また金融庁勤務期間中には米国ニューヨーク連邦準備銀行に出向し、外国大手金融機関のリスク管理や、サイバーセキュリティ等の検査業務に従事した。2025年より当社に参画。​ ​ --- ## CDLブログ購読申込​ コンプライアンス・データラボ代表取締役の山崎博史を含む国内外のコンプライアンス専門家やデータマネジメントのスペシャリストが、お客様のコンプライアンス管理にまつわる国内外の最新情報やトレンド、重要な問題を解説します。当ブログを通じて最新のベストプラクティスやガイドラインの情報も提供します。​  ​ ブログの購読をご希望の方は下記のリンクより、フォームに必要事項を入力してご登録ください。​ 購読料は無料です。 [ブログ購読申込はこちら](https://c-datalab.com/blog-subscription) ![Blog](https://c-datalab.com/hs-fs/hubfs/Picture1.jpg?width=2000&height=1249&name=Picture1.jpg "Blog") [![Logo_set_05_RGB_ol_invert_03](https://c-datalab.com/hubfs/Logo_set_05_RGB_ol_invert_03.png)](https://c-datalab.com) コンプライアンス・データラボ株式会社 〒150-0001  東京都渋谷区神宮前5丁目53-67 コスモス青山コスモスサウス302 ### サービス一覧 - [CDLサービス全体像](https://c-datalab.com/overview_old) - [コンプライアンス・ステーション®UBO​](https://c-datalab.com/compliance-station-ubo_old) - [コンプライアンス・ステーション®Connect​](https://c-datalab.com/compliance-station-connect-old) - [コンプライアンス・ステーション®リスク評価](https://c-datalab.com/compliance-station-bpo) ### ブログ - [ブログ](https://c-datalab.com/ja/blog) ### NEWS - [NEWS](https://c-datalab.com/news) ### 会社概要 - [会社情報・経営陣](https://c-datalab.com/about#about-us) - [ミッション・ビジョン](https://c-datalab.com/about#mission) - [アクセス・連絡先](https://c-datalab.com/about#about-us) © 2025 Compliance Data Lab, Inc. All rights reserved [利用約款　|](https://c-datalab.com/termsandconditions-0)[個人情報保護方針　|](https://c-datalab.com/個人情報保護方針)[情報セキュリティ方針　|](https://c-datalab.com/個人情報保護方針-0)　[利用者情報の外部送信について](https://c-datalab.com/privacypolicy/data)