--- title: 政府「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画（2024-2026年度）」について（１） description: FATF第4次対日相互審査の評価レポートが公表された直後に政府は「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」を公表しました。その計画の多くは、期限が2024年3月に設定されており、第4次対日審査のフォローアップを意識したものになっていました。 image: https://c-datalab.com/hubfs/AML.png --- [![Logo2](https://c-datalab.com/hubfs/Logo2.png)](https://c-datalab.com) - [Home](https://c-datalab.com) - サービス一覧 - [CDLサービス全体像](https://c-datalab.com/overview) - [UBO - 実質的支配者](https://c-datalab.com/compliance-station-ubo) - [Connect – データマッチング](https://c-datalab.com/compliance-station-connect) - [BPO - コンプライアンスチェック代行](https://c-datalab.com/compliance-station-bpo) - [ブログ](https://c-datalab.com/ja/blog) - [会社概要](https://c-datalab.com/about) - [FAQ](https://c-datalab.com/faq) - [NEWS](https://c-datalab.com/news) - [採用情報](https://c-datalab.com/ja/career) - [C-Station](https://cs.c-datalab.com/) [資料ダウンロード](https://c-datalab.com/document_download) [お役立ち情報配信登録📩](https://c-datalab.com/blog-subscription) FATFレポート # 政府「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画（2024-2026年度）」について（１） FATF第4次対日相互審査の評価レポートが公表された直後に政府は「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」を公表しました。その計画の多くは、期限が2024年3月に設定されており、第4次対日審査のフォローアップを意識したものになっていました。 [Hirofumi Yamazaki](https://c-datalab.com/ja/blog/author/hirofumi-yamazaki) 5 31, 2024 --- FATF第4次対日相互審査の評価レポートが公表された直後に政府は「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」を公表しました。その計画の多くは、期限が2024年3月に設定されており、第4次対日審査のフォローアップを意識したものになっていました。 これからは、2027-28年に予定されているFATF第5次対日相互審査に向け対応を進めていかなくてはなりません。その第5次対日相互審査に向け、2024年4月から3年間の行動計画が策定されました。今号では、その中から「IO.5　法人等の悪用防止」についてご紹介します。  ## **IO.5 法人等の悪用防止**  以下（表１）は、「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画（2024-2026年度）」の「IO.5　法人等の悪用防止」の部分の抜粋です。まず、前回の行動計画ではなかったのですが、FATF第5次相互審査を意識して、有効性の審査項目であるIO (Immediate Outcome)毎に大項目が設定されています。  ![CDLブログ32号_図_ネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画(2024-2026年度)](https://c-datalab.com/hs-fs/hubfs/CDL%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B032%E5%8F%B7_%E5%9B%B3_%E3%83%8D%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%86%E3%83%AD%E8%B3%87%E9%87%91%E4%BE%9B%E4%B8%8E%E3%83%BB%E6%8B%A1%E6%95%A3%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A1%8C%E5%8B%95%E8%A8%88%E7%94%BB(2024-2026%E5%B9%B4%E5%BA%A6).png?width=1656&height=702&name=CDL%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B032%E5%8F%B7_%E5%9B%B3_%E3%83%8D%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%86%E3%83%AD%E8%B3%87%E9%87%91%E4%BE%9B%E4%B8%8E%E3%83%BB%E6%8B%A1%E6%95%A3%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A1%8C%E5%8B%95%E8%A8%88%E7%94%BB(2024-2026%E5%B9%B4%E5%BA%A6).png) 表１：マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画（2024-2026年度）より  [https://www.mof.go.jp/policy/international\_policy/councils/aml\_cft\_policy/20240417.html](https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/councils/aml_cft_policy/20240417.html)    法人等の悪用防止については、FATF40の勧告において、主に「10. 顧客管理」、「24.法人の実質的支配者」が関係しています。「24. 法人の実質的支配者」については、2022年3月にFATF全体会合での採択を経て、改訂されています。改訂の内容は、私の過去のブログ記事「FATF勧告24改訂の背景([https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk\_20220408](https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk_20220408))」もご参照ください。  第4次相互審査では、改訂前の勧告24が適用されていました。そのため、その後のフォローアップでも改訂前の勧告24の基準で評価が行われ、2023年10月23日に公表された「FATF第4次対日審査フォローアップレポート」では、勧告24の評価が、PC (Partially Compliant:一部履行)→LC (Largely Compliant:概ね履行)に改善されています。  - FATF第４次対日審査フォローアップについては、私の過去のブログ記事もご参照ください。 「FATF第4次対日審査フォローアップレポート(2023年10月)について」  [https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk\_20231110](https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk_20231110)     しかしながら、FATF第5次相互審査では、改訂後の勧告24が適用されるため、それに合わせた対応が必要になってきます。大きなところで言うと、改訂後の勧告24では、**多面的アプローチ**が必須となり、**「企業アプローチ」、「登録簿アプローチ」、「既存情報アプローチ」**の3つを「含むべき」となっています。（「３つのアプローチ」と呼びます。）  「3つのアプローチ」については、私の過去のブログ記事「ＦＡＴＦ「実質的支配者に関するガイドライン」のドラフトの内容について」のシリーズ（１）〜（４）と【2023年3/10公表】ＦＡＴＦ「実質的支配者に関するガイドライン」の内容について（１）〜（６）もご参照ください。  「ＦＡＴＦ「実質的支配者に関するガイドライン」のドラフトの内容について」 - ＦＡＴＦ「実質的支配者に関するガイドライン」のドラフトの内容について（１）  [https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk\_20230127](https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk_20230127)  - ＦＡＴＦ「実質的支配者に関するガイドライン」のドラフトの内容について（２）  [https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk\_20230210](https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk_20230210)   - ＦＡＴＦ「実質的支配者に関するガイドライン」のドラフトの内容について（３）  [https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk\_20230224](https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk_20230224)  - ＦＡＴＦ「実質的支配者に関するガイドライン」のドラフトの内容について（４） [https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk\_20230310](https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk_20230310) 【2023年3/10公表】ＦＡＴＦ「実質的支配者に関するガイドライン」の内容について - 2023年3/10公表ＦＡＴＦ「実質的支配者に関するガイドライン」の内容について（１） [https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk\_20230324](https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk_20230324) - 2023年3/10公表ＦＡＴＦ「実質的支配者に関するガイドライン」の内容について（２） [https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk\_20230407](https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk_20230407) - 2023年3/10公表ＦＡＴＦ「実質的支配者に関するガイドライン」の内容について（３） [https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk\_20230421](https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk_20230421) - 2023年3/10公表ＦＡＴＦ「実質的支配者に関するガイドライン」の内容について（４） [https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk\_20230526](https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk_20230526) - 2023年3/10公表ＦＡＴＦ「実質的支配者に関するガイドライン」の内容について（５） [https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk\_20230609](https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk_20230609) - 2023年3/10公表ＦＡＴＦ「実質的支配者に関するガイドライン」の内容について（６） [https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk\_20230623](https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk_20230623) 今回の行動計画「IO.5　法人等の悪用防止」では、この「3つのアプローチ」が意識されています。この行動計画の内容については、次回の私のブログ記事で紹介します。    弊社では実質的支配者情報の取得など、継続的顧客管理に関する課題を解決するコンプライアンス・ステーション®️シリーズを提供しています。現在オンラインサービスの無償トライアルを実施中ですので、ぜひお気軽にお試しください。  [無償トライアルのお申し込みはこちら](https://c-datalab.com/trial)     著者紹介 ![hiro](https://c-datalab.com/hs-fs/hubfs/hiro.webp?width=300&height=300&name=hiro.webp) コンプライアンス・データラボ株式会社      代表取締役、CEO      山崎博史（Hirofumi Yamazaki）       富士通、NTTデータにてERPや規制関連システムの企画、開発に従事した後、米国系コンサルティングファームにてリスクマネジメントに関するコンサルティングを多数の金融機関等へ展開。2012年米国Dun & Bradstreet社の日本法人に入社し、プロダクトマーケティング責任者として、リスクマネジメントやコンプライアンス関連製品の国内リリース及び販売を推進。2020年より東京商工リサーチに転籍し、ソリューション開発部長としてコンプライアンス分野を中心にソリューションを展開、現在に至る。       ・公認グローバル制裁スペシャリスト (CGSS)      ・公認アンチ・マネーロンダリング・スペシャリスト(CAMS)       ・公認情報システム監査人(CISA)       ・米国ジョンズ・ホプキンス大工学修士（MSE）     Copyright Compliance Data Lab, Ltd. All rights reserved.         掲載内容の無断転載を禁じます。      [FATFレポート](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/fatfレポート) [FATF](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/fatf) [拡散金融対策](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/拡散金融対策) [金融犯罪対策](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/金融犯罪対策) [AML](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/aml) [アンチマネーロンダリング](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/アンチマネーロンダリング) [FATF対日審査](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/fatf対日審査) [金融庁](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/金融庁) [テロ資金供与対策](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/テロ資金供与対策) [金融庁マネロンガイドライン](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/金融庁マネロンガイドライン) [財務省](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/財務省) [行動計画](https://c-datalab.com/ja/blog/tag/行動計画) ## Similar posts FATFレポート ### [政府「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画（2024-2026年度）」について（３）](https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk_20240726) FATF第4次対日相互審査の評価レポートが公表された直後に政府は「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」を公表しました。その計画の多くは、期限が2024年3月に設定されており、第4次対日審査のフォローアップを意識したものになっていました。 Hirofumi Yamazaki 7 26, 2024 FATFレポート ### [政府「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画（2024-2026年度）」について（２）](https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk_20240621) 政府の『マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画（2024-2026年度）』について、具体的な行動内容やFATFのガイドラインを基にした法人等の悪用防止策を解説します。企業アプローチと登録簿アプローチに焦点を当て、実質的支配者情報の制度改善とその実効性向上を目指す取り組みを紹介。 Hirofumi Yamazaki 6 21, 2024 FATFレポート ### [2024年 金融犯罪対策関連を振り返る](https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk_20241227) 本年最後のブログでは、2024年の金融犯罪対策関連の出来事について振り返ります。 FATFレポート、日本国内の行動計画や金融犯罪に対するガイドライン、米国の新制度をピックアップします。また社会問題となった金融犯罪についても改めて取り上げます。 Hirofumi Yamazaki 1 7, 2025 ## ブログ購読申込 コンプライアンス・データラボ代表取締役の山崎博史を含む国内外のコンプライアンス専門家やデータマネジメントのスペシャリストが、お客様のコンプライアンス管理にまつわる国内外の最新情報やトレンド、重要な問題を解説します。当ブログを通じて最新のベストプラクティスやガイドラインの情報も提供します。​  ​ ブログの購読をご希望の方は下記のリンクより、フォームに必要事項を入力してご登録ください。​ 配信は毎週金曜日を予定しています。購読料は無料です。 [![Logo_set_05_RGB_ol_invert_03](https://c-datalab.com/hubfs/Logo_set_05_RGB_ol_invert_03.png)](https://c-datalab.com/old) コンプライアンス・データラボ株式会社 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目53-57 コスモス青山コスモスサウス302 ### サービス一覧 - [CDLサービス全体像](https://c-datalab.com/overview_old) - [コンプライアンス・ステーション®UBO​](https://c-datalab.com/compliance-station-ubo_old) - [コンプライアンス・ステーション®Connect​](https://c-datalab.com/compliance-station-connect-old) - [コンプライアンス・ステーション®BPO​](https://c-datalab.com/compliance-station-bpo) ### ブログ - [ブログ](https://c-datalab.com/ja/blog) ### NEWS - [NEWS](https://c-datalab.com/news) ### 会社概要 - [会社情報・経営陣](https://c-datalab.com/about#about-us) - [ミッション・ビジョン](https://c-datalab.com/about#mission) - [アクセス・連絡先](https://c-datalab.com/about#about-us) © 2025 Compliance Data Lab, Inc. All rights reserved [利用約款　|](https://c-datalab.com/termsandconditions-0)[個人情報保護方針　|](https://c-datalab.com/個人情報保護方針)[情報セキュリティ方針　|](https://c-datalab.com/個人情報保護方針-0)　[利用者情報の外部送信について](https://c-datalab.com/privacypolicy/data) [Powered by Atlas - a B2B SaaS HubSpot theme](https://www.kalungi.com/atlas-hubspot-theme-for-b2b-saas-software) ```json { "@context" : "https://schema.org", "@type" : "BlogPosting", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "Hirofumi Yamazaki", "url" : "https://c-datalab.com/ja/blog/author/hirofumi-yamazaki" }, "dateModified" : "2024-05-31T01:47:57.124Z", "datePublished" : "2024-05-31T00:00:00.000Z", "headline" : "政府「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画（2024-2026年度）」について（１）", "image" : [ "https://c-datalab.com/hubfs/AML.png" ], "mainEntityOfPage" : { "@id" : "https://c-datalab.com/ja/blog/compliancerisk_20240531", "@type" : "WebPage" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "logo" : { "@type" : "ImageObject", "url" : "https://c-datalab.com/hs-fs/hubfs/Logo2.png?width=257&height=60" }, "name" : "コンプライアンス・データラボ株式会社" } } ```