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リスクベース・アプローチ

「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の推進に関する基本方針の内容について（２）」

今号では5月19日にマネロン・テロ資金供与・拡散金融政策会議で決定した「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の推進に関する基本方針」の中から「取り組むべき４つの柱」と「具体的な対策」について内容を見ていきます。

Hirofumi Yamazaki 6 24, 2022
FATF

「実質的支配者リスト制度の内容」

今号では、FATF勧告24に関連して１月31日に創設、運用開始された、「実質的支配者リスト制度」の内容を見ていきます。

Hirofumi Yamazaki 4 22, 2022
FATF

FATF勧告24改訂の背景

今号では、３月４日のFATF全体会合で決定した、勧告24（法人の実質的支配者）の改訂について内容を見ていきます。

Hirofumi Yamazaki 4 8, 2022
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著者紹介

hiro

山崎 博史 (Hirofumi Yamazaki)​

代表取締役, CEO ​

富士通、NTTデータにてERPや規制関連システムの企画、開発に従事した後、米国系コンサルティングファームにてリスクマネジメントに関するコンサルティングを多数の金融機関等へ展開。2012年米国Dun & Bradstreet社の日本法人に入社し、プロダクトマーケティング責任者として、リスクマネジメントやコンプライアンス関連製品の国内リリース及び販売を推進。2020年より東京商工リサーチに転籍し、ソリューション開発部長としてコンプライアンス分野を中心にソリューションを展開。2021年4月CDLを設立し、現在に至る。 ​

  • 公認グローバル制裁スペシャリスト (CGSS)​
  • 公認アンチ・マネーロンダリング・スペシャリスト(CAMS)
  • 公認情報システム監査人(CISA)著者略歴​
  • 米国ジョンズ・ホプキンス大工学修士(MSE)​
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ウオリック・マセウス(Warwick Matthews)​

最高技術責任者 兼 最高デジタル責任者（CTO兼CDO）​

15年以上に渡りDun & Bradstreet社の豪州法人及び米国本社にてPM、プログラムマネージャー、コンサルタントとして多言語データフローの設計と運用に従事。複雑な非線形問題を解決するための人工知能の実用化にも精通、中国のビジネスIDデータの翻訳と音訳の分野でAIを活用した案件にも携わる。 また、アジア言語のビジネスID解決、言語的な音訳、非構造化データのキュレーション、地理的な企業の名寄せなど、いくつかの分野で数多くの特許を共同保有。その後、Loblaw Companies Limited社にて、Identity Data Management, Senior Director として従事し、現在に至る。​

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コンプライアンス・データラボ代表取締役の山崎博史を含む国内外のコンプライアンス専門家やデータマネジメントのスペシャリストが、お客様のコンプライアンス管理にまつわる国内外の最新情報やトレンド、重要な問題を解説します。当ブログを通じて最新のベストプラクティスやガイドラインの情報も提供します。​
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